ПАО «ГАЗ-Тек»
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «ГАЗ-Тек»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 117556, МОСКВА ГОРОД, ВАРШАВСКОЕ ШОССЕ, ДОМ 95, КОРПУС 1, ЭТ 4 ПОМ XXXII КОМ 63А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1077763816195
1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента (при наличии) 7705821841
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12996-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29479
http://www.gaz-tek.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 14.11.2022
2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
В заседании приняло участие 6 из 6 избранных членов Совета директоров. Кворум 100%
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. Об избрании Председателя Совета директоров.
«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2. Об избрании Секретаря Совета директоров.
«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, определении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-Тек», даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направлять-ся заполненные бюллетени.
«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
4. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-Тек».
«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
5. Об установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во вне-очередном общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-Тек».
«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
6. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
7. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акци-онерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и поряд-ка ее предоставления.
«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-Тек».
«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
9. Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров.
«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
10. О рекомендациях Совета директоров по размеру дивиденда по акциям Общества по ре-зультатам девяти месяцев 2022 г.
«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
11. О рекомендациях Совета директоров по сроку, форме выплаты дивидендов и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Формулировка решения, принятого по первому вопросу: Избрать Нуждова Алексея Викторовича Председателем Совета директоров ПАО «ГАЗ-Тек».
Формулировка решения, принятого по второму вопросу: Избрать Терехову Ирину Витальевну Секретарем Совета директоров ПАО «ГАЗ-Тек».
Формулировка решения, принятого по третьему вопросу: Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «ГАЗ-Тек» в форме заочного голосования. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: «14» декабря 2022 года. Определить адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 117556, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1, этаж 4, помещение XXXII, комната 63А.
Поручить исполнение функций Счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-Тек» регистратору Общества – Акционерному обществу «Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (ОГРН 1037739162240, лицензия, выданная ФКЦБ России № 045-13996-000001 от 26.12.2003 года без ограничения срока действия).
Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-Тек»:
1. Выплата дивидендов по результатам девяти месяцев 2022 года.
2. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Формулировка решения, принятого по пятому вопросу: Установить датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-Тек» - 22 ноября 2022 года на конец операционного дня.
Формулировка решения, принятого по шестому вопросу: Утвердить текст информационного сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение №1) и уведомить акционеров, указанных в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, о проведении собрания путем вручения под роспись Сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров, либо направления заказного письма.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, Сообщение о проведении общего собрания акционеров предоставляется в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации.
Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу: Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
- сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-Тек»;
- бухгалтерская отчетность Общества за 9 месяцев 2022 г. (копия);
- рекомендации Совета директоров по размеру дивидендов по результатам девяти месяцев 2022 г.;
- рекомендации Совета директоров по сроку, форме выплаты дивидендов и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- информация о том, кем предложены вопросы повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-Тек»;
- позиция Совета директоров ПАО «ГАЗ-Тек» по каждому вопросу повестки дня вне-очередного общего собрания акционеров Общества;
- бюллетень для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-Тек»;
- проект решения внеочередного общего собрания акционеров.
Порядок предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: в рабочие дни с 23 ноября 2022 года по 13 декабря 2022 года с 10 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1, этаж 4, помещение XXXII, комната 63А.
Формулировка решения, принятого по восьмому вопросу: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-Тек» (Приложение №2).
Формулировка решения, принятого по девятому вопросу: Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Кабанова Павла Вадимовича.
Формулировка решения, принятого по десятому вопросу: Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО «ГАЗ-Тек» по результатам девяти месяцев 2022 года часть чистой прибыли в размере 1 136 142 203 рубля 00 копеек направить на выплату дивидендов, исходя из размера – 2 (Два) рубля 41 копейка на одну обыкновенную акцию.
Формулировка решения, принятого по одиннадцатому вопросу: Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО «ГАЗ-Тек» выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2022 года в денежной форме; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 25 декабря 2022 г.; выплату дивидендов произвести денежными средствами в срок, установленный Федеральным законом 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11.11.2022 г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 14.11.2022, Протокол № 52
2.5. Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента приняты решения, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента:
вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные, имен-ные, бездокументарные ISINRU000A0JS199.
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-12996-А от 28.05.2008
3. Подпись
3.1. Директор ПАО «ГАЗ-Тек»
П.В.Кабанов
(подпись)
3.2.Дата «14 » ноября 20 22 г. М. П.
English (US) 