ОАО "МРСК Урала"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
(раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1056604000970
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6671163413
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 32501-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 23.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 23 декабря 2022 года.
2.3.2. Место и время проведения - внеочередное общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.
Почтовые адреса на которые направлялись заполненные бюллетени для голосования:
- 109052 г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23 стр. 1, Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»
- 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140, ОАО «МРСК Урала», Департамент корпоративного управления и взаимодействия с акционерами.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Для участия в общем собрании акционеров ОАО «МРСК Урала» зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности 68 670 800 907 голосов размещенных голосующих акций ОАО «МРСК Урала», что составляет 78.5433% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров ОАО «МРСК Урала».
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;
1. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ОАО «МРСК Урала» по результатам 9 месяцев 2022 отчетного года, в том числе о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ОАО «МРСК Урала»
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества
3. Об избрании членов Совета директоров Общества
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам;
Вопрос 1. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ОАО «МРСК Урала» по результатам 9 месяцев 2022 отчетного года, в том числе о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ОАО «МРСК Урала».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 87 430 485 711
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 68 670 800 907 (78.5433%)
При голосовании по вопросу № 1 повестки дня голоса распределились следующим образом:
ЗА - 68 670 063 906 (99.9989%)
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 252 606 (0.0004%)
Не голосовали - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 484 395
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «МРСК Урала» из чистой прибыли Общества по результатам 9 месяцев 2022 года в размере 0,01893 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме.
2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 08 января 2023 года.
Вопрос 2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 87 430 485 711
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу- 68 670 800 907 (78.5433%)
При голосовании по вопросу № 2 повестки дня голоса распределились следующим образом:
ЗА – 68 663 625 116 (99.9896%)
ПРОТИВ - 65 663 (0.0001%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 6 625 733 (0.0096%)
Не голосовали - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 484 395
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.
Вопрос 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 961 735 342 821
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 755 378 809 977 (78.5433%)
При голосовании по вопросу № 3 повестки дня кумулятивные голоса распределились следующим образом:
№ - Ф.И.О. кандидата
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1. Шевчук Александр Викторович - 64 096 961 486
2. Аникин Виталий Владимирович - 65 196 077 431
3. Дмитрик Роман Августович - 65 185 227 637
4. Оже Наталия Александровна - 65 185 222 632
5. Андреева Елена Викторовна - 70 794 126 675
6. Гончаров Юрий Владимирович - 70 797 710 673
7. Краинский Даниил Владимирович - 70 792 256 050
8. Корнеев Александр Юрьевич - 70 793 183 998
9. Полинов Алексей Александрович - 70 792 297 050
10. Тихонова Мария Геннадьевна - 70 799 709 792
11. Шагина Ирина Александровна - 70 791 925 750
ПРОТИВ всех кандидатов - 23 829 124
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам - 85 715 256
Нераспределенные голоса - 5 232 876
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 39 333 547
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
Гончаров Юрий Владимирович, Андреева Елена Викторовна, Корнеев Александр Юрьевич, Полинов Алексей Александрович, Тихонова Мария Геннадьевна, Краинский Даниил Владимирович, Шагина Ирина Александровна, Аникин Виталий Владимирович, Дмитрик Роман Августович, Оже Наталия Александровна, Шевчук Александр Викторович.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол ВОСА № 19 от 23.12.2022
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Пятигор А.М.
3.2. Дата 23 декабря 2022 г.