ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119180, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, ул Большая Якиманка, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700367507
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702021163
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2879
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070; http://avangard.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании участвовали шесть из семи членов Совета директоров, кворум имеется
По третьему вопросу повестки дня решение принято единогласно
По пятому вопросу повестки дня решение принято единогласно
По шестому вопросу повестки дня решение принято единогласно
По седьмому вопросу повестки дня решение принято единогласно
По девятому вопросу повестки дня решение принято единогласно
По двенадцатому вопросу повестки дня решение принято единогласно
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Третий вопрос повестки дня:
О рассмотрении результатов самооценки состояния корпоративного управления ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2022 год.
Решение по третьему вопросу повестки дня:
Признать состояние корпоративного управления в 2022 году достаточным, адекватным масштабам деятельности Банка и позволяющим Совету директоров осуществлять эффективное руководство деятельностью Банка.
Учитывая рекомендации Комитета Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по аудиту, утвердить Отчет о результатах самооценки состояния корпоративного управления ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2022 год (Приложение №1 к Протоколу).
Пятый вопрос повестки дня:
Об утверждении Отчета о заключенных Банком в 2022 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
Решение по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет о заключенных Банком в 2022 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность (Приложение № 2 к Протоколу).
…
Шестой вопрос повестки дня:
О кандидатах в Совет директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» и Ревизионную комиссию ПАО АКБ «АВАНГАРД».
Решение по шестому вопросу повестки дня:
…
2. Утвердить следующий список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом Общем собрании акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД»: Миновалов Кирилл Вадимович, Яблонский Анатолий Владимирович, Николаев Сергей Борисович, Щербакова Елена Владимировна, Мелия Марина Арчиловна, Джангиров Владимир Владимирович, Киркин Алексей Николаевич.
…
Седьмому вопрос повестки дня:
О предварительном утверждении Годового отчета ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2022 год.
Решение по седьмому вопросу повестки дня:
Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2022 год и рекомендовать его к утверждению годовому Общему собранию акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД».
Девятый вопрос повестки дня:
О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по вопросу распределения прибыли Банка, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 года.
Решение по девятому вопросу повестки дня:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по вопросу распределения прибыли Банка, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 года принять следующее решение:
Распределить часть чистой прибыли по результатам 2022 года и выплатить дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Банка в размере 2 099 814 000 рублей (не включая промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам 9 месяцев 2022 года), что составляет 26 (Двадцать шесть) рублей 02 копейки на одну обыкновенную именную акцию Банка в денежной форме.
Определить датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 22 мая 2023 года.
Двенадцатый вопрос повестки дня:
О рассмотрении Отчета о выполнении Плана реализации Стратегии ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2022 год.
Решение по двенадцатому вопросу повестки дня:
С учетом достижения Банком целевых количественных и качественных показателей, а также принимая во внимание рекомендации Комитета Совета директоров Банка по аудиту, утвердить Отчет о выполнении Плана реализации Стратегии ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2022 год (Приложение № 6 к Протоколу).
…
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 07 апреля 2023 года
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
07 апреля 2023 года, Протокол заседания Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» № 792
2.5. идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер и дата его регистрации: 10102879B, 05.09.1994
ISIN: RU000A0DM7B3, код CFI: ESVXFR
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления (Доверенность 054/1 от 16.01.2023)
С.Ф. Коновалов
3.2. Дата 07.04.2023г.