ПАО "НОВАТЭК"

Решения общих собраний участников (акционеров)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «НОВАТЭК»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 629850, Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г. Тарко-Сале, ул. Победы, д. 22-А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1026303117642
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6316031581
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00268-E
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.novatek.ru/ru/investors/disclosure/facts/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=225
1.7. дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 24 апреля 2023 года
1. Общие сведения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней) – 21 апреля 2023 года.
Место проведения общего собрания акционеров - не применимо.
Время проведения общего собрания акционеров - не применимо.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голосовать, составило:
по вопросу 1 пункту 1.1. повестки дня – 2 300 936 669 (75.7807898%);
по вопросу 1 пункту 1.2. повестки дня – 2 300 936 669 (75.7807898%);
по вопросу 2 пункту 2.1. повестки дня – 2 300 936 669 (75.7807898%);
по вопросу 2 пункту 1.2. повестки дня – 20 708 430 021 (75.7807898%);
по вопросу 3 повестки дня – 1 838 107 973 (71.4251241%);
по вопросу 4 повестки дня – 2 300 936 669 (75.7807898%);
по вопросу 5 повестки дня – 2 300 936 669 (75.7807898%);
по вопросу 6 повестки дня – 2 300 936 669 (75.7807898%);
по вопросу 7 повестки дня – 2 300 936 669 (75.7807898%).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «НОВАТЭК» за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (по РСБУ), а также распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 года.
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «НОВАТЭК».
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК».
4. О назначении аудиторской организации ПАО «НОВАТЭК» на 2023 год.
5. О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «НОВАТЭК».
6. О вознаграждении членов Совета директоров ПАО «НОВАТЭК».
7. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Формулировка принятого решения по 1 вопросу пункту 1.1. повестки дня:
Утвердить годовой отчет ПАО «НОВАТЭК» за 2022 год, годовую бухгалтерскую отчетность (по РСБУ) за 2022 год.
Результаты голосования по данному вопросу повестки дня.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 2 300 932 104 99.9998016
"ПРОТИВ" 111 0.0000048
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1 675 0.0000728
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П (далее по тексту – Положение)
"Недействительные" 2 694 0.0001171
"По иным основаниям" 85 0.0000037
ИТОГО: 2 300 936 669 100.0000000
Решение принято.
Формулировка принятого решения по 1 вопросу пункту 1.2. повестки дня:
Утвердить распределение прибыли за 2022 год. Определить следующий размер и порядок выплаты дивидендов:
• определить размер дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «НОВАТЭК» по результатам 2022 года в размере 60,58 (шестьдесят рублей 58 копеек) рублей на одну обыкновенную акцию (без учета дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2022 года в размере 45,00 (сорок пять рублей 00 копеек) рублей на одну обыкновенную акцию);
• выплату дивидендов осуществить денежными средствами;
• установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 03 мая 2023 года.
Результаты голосования по данному вопросу повестки дня.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 1 800 062 146 78.2317119
"ПРОТИВ" 348 0.0000151
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 30 0.0000013
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 500 874 030 21.7682667
"По иным основаниям" 115 0.0000050
ИТОГО: 2 300 936 669 100.0000000
Решение принято.
Формулировка принятого решения по 2 вопросу пункту 2.1. повестки дня:
Принять решение об избрании Совета директоров ПАО «НОВАТЭК» на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.
Результаты голосования по данному вопросу повестки дня.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 1 800 055 872 78.231439
"ПРОТИВ" 1 503 0.000065
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 4 950 0.000215
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 500 874 259 21.768277
"По иным основаниям" 85 0.000004
ИТОГО: 2 300 936 669 100.0000000
Решение принято.
Формулировка принятого решения по 3 вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НОВАТЭК» в следующем составе:
Беляева Ольга Владимировна
Ермолова Кира Игоревна
Неклюдов Сергей Вячеславович
Шуликин Николай Константинович
Результаты голосования по данному вопросу повестки дня.
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействительные" "По иным основаниям"
1 Беляева Ольга Владимировна 1327750273 72.234 1270 9464949 500889568 1913
2 Ермолова Кира Игоревна 1327748133 72.234 829 9464968 500889968 4075
3 Неклюдов Сергей Вячеславович 1327747866 72.234 936 9465483 500889968 3720
4 Шуликин Николай Константинович 1327746644 72.234 1307 9465461 500889968 4593
* - процент от принявших участие в собрании.
Решение принято.
Формулировка принятого решения по 4 вопросу повестки дня:
Назначить аудиторской организацией ПАО «НОВАТЭК» на 2023 год АО «Технологии Доверия – Аудит».
Результаты голосования по данному вопросу повестки дня.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 2 300 920 303 99.999289
"ПРОТИВ" 1 052 0.000046
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 13 592 0.000590
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 1 247 0.000054
"По иным основаниям" 475 0.000021
ИТОГО: 2 300 936 669 100.0000000
Решение принято.
Формулировка принятого решения по 5 вопросу повестки дня:
Внести следующие изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «НОВАТЭК»:
1. Первый абзац пункта 2.2. изложить в следующей редакции:
«Председателю Совета директоров выплачивается фиксированное вознаграждение за выполнение функций Председателя Совета директоров в размере 36 000 000 рублей (далее - Вознаграждение Председателя). Выплата Вознаграждения Председателя осуществляется равными долями 4 раза в течение Расчетного Периода: не позднее 15 июля, 15 октября, 15 января и 15 апреля».
2. Пункт 3.2. изложить в следующей редакции:
«Постоянная часть вознаграждения члена Совета директоров составляет 18 000 000 (восемнадцать миллионов) рублей за Расчетный Период».
3. Пункт 4.1. изложить в следующей редакции:
«Членам Совета директоров выплачивается вознаграждение за участие в заседаниях Совета директоров, предельный размер которого составляет 5 400 000 (пять миллионов четыреста тысяч) рублей».
4. Пункт 5.1. изложить в следующей редакции:
«Членам Совета директоров выплачивается вознаграждение за участие в заседаниях комитетов (подкомитетов) Совета директоров, предельный размер которого составляет 3 600 000 (три миллиона шестьсот тысяч) рублей».
Результаты голосования по данному вопросу повестки дня.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 1 790 591 376 77.8201069
"ПРОТИВ" 500 886 724 21.7688184
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 9 457 685 0.4110363
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 409 0.0000178
"По иным основаниям" 475 0.0000206
ИТОГО: 2 300 936 669 100.0000000
Решение принято.
Формулировка принятого решения по 6 вопросу повестки дня:
Выплачивать вновь избранным членам Совета директоров ПАО «НОВАТЭК» вознаграждение и компенсировать расходы в порядке и размере, установленном Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «НОВАТЭК».
Результаты голосования по данному вопросу повестки дня.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 1 790 603 227 77.8206220
"ПРОТИВ" 500 885 611 21.7687700
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 9 446 974 0.4105708
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 382 0.0000166
"По иным основаниям" 475 0.0000206
ИТОГО: 2 300 936 669 100.0000000
Решение принято.
Формулировка принятого решения по 7 вопросу повестки дня:
1. Установить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК» в период исполнения ими обязанностей членов Ревизионной комиссии в размере 2 100 000 рублей каждому.
2. Выплату вознаграждения осуществить в течение 30 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров ПАО «НОВАТЭК».
Результаты голосования по данному вопросу повестки дня.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 1 790 598 275 77.8204068
"ПРОТИВ" 500 881 280 21.7685818
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 9 456 323 0.4109771
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 316 0.0000137
"По иным основаниям" 475 0.0000206
ИТОГО: 2 300 936 669 100.0000000
Решение принято.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 140 от 24 апреля 2023 года.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00268-Е, дата государственной регистрации выпуска 20 июля 2006 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0DKVS5.
3. Подписи
3.1. Заместитель Председателя Правления (уполномоченное лицо - приказ № 58 от 01.08.05)
3.2. Дата: 24 апреля 2023 года
подпись
Т.С. Кузнецова