ПАО "Магаданэнерго"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенных фактах:
«О решениях, принятых советом директоров эмитента».
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго»
1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго»
1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24
1.4.ОГРН эмитента 1024900954385
1.5.ИНН эмитента 4909047148
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А
1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 02.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вопрос №1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №2: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3;
Вопрос №3: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3;
Вопрос №4: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №7: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №8: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №9: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №10: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3;
Вопрос №11: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Магаданэнерго».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. В соответствии со статьей 19 Федерального закона Российской Федерации от 19.12.2022 № 519-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Магаданэнерго» (далее – Собрание) в форме заочного голосования.
2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на Собрании – 09.06.2023.
3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании – 15.05.2023.
4. Утвердить следующую повестку дня Собрания:
1. Об утверждении Годового отчета ПАО «Магаданэнерго» по результатам работы за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магаданэнерго» по результатам 2022 года.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Магаданэнерго» по результатам 2022 года.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Магаданэнерго».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Магаданэнерго».
5. О назначении аудиторской организации ПАО «Магаданэнерго».
5. Определить, что в соответствии с подпунктом 5 пункта 6.3 статьи 6 Устава
ПАО «Магаданэнерго» акционеры - владельцы привилегированных акций Общества типа А имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания.
6. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, является:
- Годовой отчет ПАО «Магаданэнерго» по результатам работы за 2022 год, в том числе отчет о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Магаданэнерго» по результатам 2022 года;
- Заключение аудиторской организации ПАО «Магаданэнерго»;
- Заключение Ревизионной комиссии ПАО «Магаданэнерго» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Магаданэнерго» за 2022 год;
- Заключение внутреннего аудитора ПАО «Магаданэнерго» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками
ПАО «Магаданэнерго» за 2022 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Магаданэнерго»;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Магаданэнерго»;
- сведения о кандидатуре аудиторской организации ПАО «Магаданэнерго»;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Магаданэнерго»;
- рекомендации Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» по распределению прибыли и убытков ПАО «Магаданэнерго» по результатам 2022 года, а также по размеру дивидендов по акциям, порядку и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2022 года;
- проекты решений по вопросам Собрания.
7. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с 18.05.2023 по 08.06.2023 в рабочие дни по следующим адресам:
- г. Магадан, ул. Советская, д. 24, каб. 310, ПАО «Магаданэнерго» (с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени);
- г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.» (с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени),
а также на веб-сайте ПАО «Магаданэнерго» www.magadanenergo.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
8. Установить, что указанная информация (материалы) направляется номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Магаданэнерго», в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 18.05.2023.
9. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания согласно Приложению № 1 к решению.
10. Определить, что сообщение о проведении Собрания направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, публикуется в общественно-политической газете «Магаданская правда», а также размещается на веб-сайте ПАО «Магаданэнерго» www.magadanenergo.ru в сети Интернет не позднее 18.05.2023.
11. Определить, что сообщение о проведении Собрания направляется номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Магаданэнерго», в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 18.05.2023.
12. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании согласно Приложению № 2 к решению.
13. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее 18.05.2023.
14. Определить почтовые адреса, по которым должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования:
- 685000, г. Магадан, ул. Советская, д. 24, ПАО «Магаданэнерго»;
- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».
15. Определить, что принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
16. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Магаданэнерго», согласно Приложению № 3 к решению.
17. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, а также бюллетени для голосования направляются номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Магаданэнерго», в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 18.05.2023.
18. Избрать секретарем Собрания секретаря Совета директоров Общества.
19. Определить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса РФ функции счетной комиссии на Собрании выполняет регистратор
ПАО «Магаданэнерго» - АО «НРК - Р.О.С.Т.».
20. Утвердить условия Договора на оказание услуг по подготовке и проведению Собрания согласно Приложению № 4 к решению.
21. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением Собрания, согласно Приложению № 5 к решению.
22. Генеральному директору ПАО «Магаданэнерго» обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением Собрания в соответствии с принятыми Советом директоров ПАО «Магаданэнерго» решениями.
ВОПРОС № 2. О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «Магаданэнерго» по результатам работы за 2022 год.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «Магаданэнерго» по результатам работы за 2022 год согласно Приложению № 6 к решению и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров ПАО «Магаданэнерго».
ВОПРОС №3. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магаданэнерго» по результатам 2022 года, а также о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Магаданэнерго» по распределению прибыли и убытков ПАО «Магаданэнерго» по результатам 2022 года.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность
ПАО «Магаданэнерго» по результатам 2022 года согласно Приложению № 7 к решению и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров
ПАО «Магаданэнерго».
2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Магаданэнерго» утвердить следующее распределение прибыли и убытков ПАО «Магаданэнерго» по результатам 2022 года:
Наименование Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 1 140
Распределить на: Резервный фонд -
Инвестиции текущего года 1 140
Прибыль на накопление -
Дивиденды -
Погашение убытков прошлых лет -
ВОПРОС № 4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Магаданэнерго» по размеру дивидендов по акциям, порядку и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2022 года.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Магаданэнерго» принять следующее решение:
Не выплачивать дивиденды по всем категориям акций ПАО «Магаданэнерго» по результатам 2022 года.
ВОПРОС № 5. О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «Магаданэнерго» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Магаданэнерго».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Магаданэнерго» назначить ООО «ТОП Русь» (ОГРН 1027700257540) аудиторской организацией ПАО «Магаданэнерго».
ВОПРОС №6. О рассмотрении Заключения внутреннего аудитора ПАО «Магаданэнерго» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Магаданэнерго» за 2022 год.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Принять Заключение внутреннего аудитора ПАО «Магаданэнерго» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Магаданэнерго» за 2022 год согласно Приложению № 8 к решению.
ВОПРОС № 7. Об избрании членов Правления ПАО «Магаданэнерго».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Досрочно прекратить полномочия членов Правления ПАО «Магаданэнерго».
2. Определить численный состав Правления ПАО «Магаданэнерго» в количестве 6 (Шесть) человек.
3. Избрать членами Правления ПАО «Магаданэнерго» на срок, определенный трудовыми договорами с работниками Общества, но не более 5 лет:
3.1. Милотворский Владимир Эвальдович;
3.2. Шишкин Владимир Николаевич;
3.3. Антонов Вадим Алексеевич;
3.4. Хасьянов Марк Владимирович;
3.5. Бондарев Виктор Александрович;
3.6. Диденко Антон Геннадиевич.
ВОПРОС № 8. О рассмотрении отчета Генерального директора о работе с непрофильными активами ПАО «Магаданэнерго» за 3 месяца 2023 года.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Принять отчет Генерального директора о работе с непрофильными активами
ПАО «Магаданэнерго» за 3 месяца 2023 года согласно Приложению № 9 к решению.
ВОПРОС №9. Об определении случаев принятия Советом директоров
ПАО «Магаданэнерго» решений о совершении ПАО «Магаданэнерго» сделок, цена которых превышает 5 (Пять) процентов балансовой стоимости активов ПАО «Магаданэнерго».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что сделки, стоимость которых превышает 5 (Пять) процентов балансовой стоимости активов ПАО «Магаданэнерго» на последнюю отчетную дату (далее – Сделка), не требуют принятия Советом директоров ПАО «Магаданэнерго» отдельного решения, предусмотренного литерой «а» подпункта 24 пункта 12.1 статьи 12 Устава ПАО «Магаданэнерго», если соблюдается одно или несколько из условий:
1.1. закупка товаров/работ/услуг по Сделке одобрена (согласована) закупочной комиссией ПАО «Магаданэнерго» или закупочной комиссией подконтрольного общества ПАО «РусГидро», являющегося стороной по Сделке (далее совместно – Закупочная комиссия).
Для целей применения настоящего подпункта включение Сделки (закупки) в Годовую комплексную программу закупок (далее – ГКПЗ) ПАО «Магаданэнерго» и/или ГКПЗ подконтрольного общества ПАО «РусГидро», являющегося стороной по Сделке, не является решением Закупочной комиссии о ее одобрении (согласовании);
1.2. сторонами Сделки являются ПАО «Магаданэнерго» и ПАО «РусГидро»;
1.3. Сделка подпадает под регулирование кредитной и/или финансовой политики, утвержденной в ПАО «Магаданэнерго»;
1.4. Сделка заключается ПАО «Магаданэнерго» качестве Гарантирующего поставщика в соответствии с правилами розничных рынков электроэнергии и мощности и является обязательной и (или) необходимой для участия в отношениях по купле продаже электрической энергии и (или) мощности на розничных рынках электроэнергии и мощности;
1.5. предметом Сделки (договора, соглашения, меморандума и т.п.) между
ПАО «Магаданэнерго» и уполномоченным учреждением по исполнению государственных функций по предоставлению и распределению субсидий организациям является предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов;
1.6. Сделка связана с заключением Договора на осуществление технологического присоединения (подключения) к сетям ПАО «Магаданэнерго»;
1.7. предметом Сделки является поставка (закупка) топлива (нефтепродуктов, угля, газа, иного вида топлива) (в том числе поставка топлива в рамках договора оказания брокерских услуг, заключенного с АО «РГ Логистика»), при условии, что закупка топлива включена в утвержденную ГКПЗ ПАО «Магаданэнерго» на соответствующий период или одобрена (согласована) отдельным решением Закупочной комиссии ПАО «Магаданэнерго»;
1.8. предметом Сделки является:
- оказание услуг по передаче тепловой энергии и теплоносителя и/или
- поставка тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя,
при условии, что закупка включена в утвержденную ГКПЗ ПАО «Магаданэнерго» на соответствующий период или одобрена (согласована) отдельным решением Закупочной комиссии ПАО «Магаданэнерго».
2. Уполномочить исполнительный орган ПАО «Магаданэнерго» определять существенные условия Сделок, и подписывать от имени ПАО «Магаданэнерго» необходимые документы, связанные с исполнением настоящего решения.
3. Если Сделки, подлежат рассмотрению Советом директоров ПАО «Магаданэнерго» по иным основаниям Устава ПАО «Магаданэнерго», включая подпункт 19 пункта 12.1 статьи 12 Устава ПАО «Магаданэнерго» (кредитная политика), такие сделки должны быть рассмотрены Советом директоров ПАО «Магаданэнерго» по соответствующему основанию.
4. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» 08.07.2022 по вопросу № 11 «Об определении случаев принятия Советом директоров ПАО «Магаданэнерго» решений о совершении ПАО «Магаданэнерго» сделок, стоимость которых превышает 5 (Пять) процентов балансовой стоимости активов ПАО «Магаданэнерго» на последнюю отчетную дату» (протокол от 08.07.2022 № 13-22).
ВОПРОС № 10. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана
ПАО «Магаданэнерго» за 2022 год.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» за 2022 год согласно Приложению № 10 к решению.
ВОПРОС № 11. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго» - Перечня инвестиционных проектов ПАО «Магаданэнерго», реализуемых и планируемых к реализации в рамках консолидированной инвестиционной программы Группы РусГидро, для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2023 - 2024 годах.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Перечень инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации ПАО «Магаданэнерго» в рамках консолидированной инвестиционной программы Группы РусГидро на 2023 - 2024 годах, для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2023 – 2024 годах, согласно Приложению № 11 к решению.
2.2. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
- акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-01-00254-А от 29.04.2009, дата государственной регистрации выпуска 26.12.1995, международный код (номер) идентификации (ISIN) RU0006758919.
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А государственный регистрационный номер 2-01-00254-А от 29.04.2009, дата государственной регистрации выпуска 26.12.1995, международный код (номер) идентификации (ISIN) RU0006758893.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 апреля 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 6-23 от
02 мая 2023 года.
2. Подпись
3.1. Директор по корпоративно-
правовому управлению
(по доверенности № 74 от 23.11.2022) _____________ С.А. Бушин
3.2. Дата 02 мая 2023 года.