ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119180, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, ул Большая Якиманка, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700367507
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702021163
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2879
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070; http://avangard.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1 вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Годовое (очередное)
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
Заочное голосование
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
11 мая 2023 года, годовое Общее собрание акционеров проводилось в форме заочного голосования
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому - шестому, девятому вопросам повестки дня общего собрания –
80 610 889 (Восемьдесят миллионов шестьсот десять тысяч восемьсот восемьдесят девять) голосов, что составляет 99,89% голосующих акций. Кворум есть.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания с учётом коэффициента кумулятивного голосования (7) – 564 276 223 (Пятьсот шестьдесят четыре миллиона двести семьдесят шесть тысяч двести двадцать три) голоса, что составляет 99,89% голосующих акций. Кворум есть.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания –
80 111 222 (Восемьдесят миллионов сто одиннадцать тысяч двести двадцать два) голоса, что составляет 99,89% голосующих акций. Кворум есть.
2.5. дата окончания приёма бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования):
11 мая 2023 года
2.6. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение Годового отчета ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2022 год.
3. Распределение прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022 года.
4. Внесение изменений в Устав ПАО АКБ «АВАНГАРД».
5. Утверждение новой редакции Положения о Ревизионной комиссии ПАО АКБ «АВАНГАРД».
6. Определение количественного состава Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД».
7. Избрание членов Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД».
8. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «АВАНГАРД».
9. Назначение аудиторской организации ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2023 год.
2.7. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня решение принято.
Результаты подсчёта голосов:
«за» - 80 610 889 (Восемьдесят миллионов шестьсот десять тысяч восемьсот восемьдесят девять) голосов,
«против» - 0 голосов,
«воздержался» - 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
Утвердить Годовой отчет ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2022 год.
По второму вопросу повестки дня решение принято.
Результаты подсчёта голосов:
«за» - 80 610 889 (Восемьдесят миллионов шестьсот десять тысяч восемьсот восемьдесят девять) голосов,
«против» - 0 голосов,
«воздержался» - 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2022 год.
По третьему вопросу повестки дня решение принято.
Результаты подсчёта голосов:
«за» - 80 610 889 (Восемьдесят миллионов шестьсот десять тысяч восемьсот восемьдесят девять) голосов,
«против» - 0 голосов,
«воздержался» - 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
Распределить часть чистой прибыли по результатам 2022 года и выплатить дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Банка в размере 2 099 814 000 рублей (не включая промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам 9 месяцев 2022 года), что составляет 26 (Двадцать шесть) рублей 02 копейки на одну обыкновенную именную акцию Банка в денежной форме. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 22 мая 2023 года.
По четвёртому вопросу повестки дня решение принято.
Результаты подсчёта голосов:
«за» - 80 610 889 (Восемьдесят миллионов шестьсот десять тысяч восемьсот восемьдесят девять) голосов,
«против» - 0 голосов,
«воздержался» - 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
Утвердить Изменения № 6, вносимые в Устав ПАО АКБ «АВАНГАРД». Уполномочить Председателя Правления Торхова Валерия Леонидовича подписать ходатайство о государственной регистрации изменений, текст вносимых в Устав Банка изменений, а также иные необходимые документы, направляемые в Банк России для государственной регистрации изменений.
По пятому вопросу повестки дня решение принято.
Результаты подсчёта голосов:
«за» - 80 610 889 (Восемьдесят миллионов шестьсот десять тысяч восемьсот восемьдесят девять) голосов,
«против» - 0 голосов,
«воздержался» - 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
Утвердить новую редакцию Положения о Ревизионной комиссии ПАО АКБ «АВАНГАРД».
По шестому вопросу повестки дня решение принято.
Результаты подсчёта голосов:
«за» - 80 610 889 (Восемьдесят миллионов шестьсот десять тысяч восемьсот восемьдесят девять) голосов,
«против» - 0 голосов,
«воздержался» - 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
Определить состав членов Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» в количестве 7 (Семи) человек.
По седьмому вопросу повестки дня решение принято.
Результаты подсчёта голосов:
Миновалов К.В. - «за» - 80 610 889 (Восемьдесят миллионов шестьсот десять тысяч восемьсот восемьдесят девять) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;
Яблонский А.В. - «за» - 80 610 889 (Восемьдесят миллионов шестьсот десять тысяч восемьсот восемьдесят девять) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;
Николаев С.Б. - «за» - 80 610 889 (Восемьдесят миллионов шестьсот десять тысяч восемьсот восемьдесят девять) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;
Щербакова Е.В. - «за» - 80 610 889 (Восемьдесят миллионов шестьсот десять тысяч восемьсот восемьдесят девять) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;
Мелия М.А. - «за» - 80 610 889 (Восемьдесят миллионов шестьсот десять тысяч восемьсот восемьдесят девять) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;
Джангиров В.В. - «за» - 80 610 889 (Восемьдесят миллионов шестьсот десять тысяч восемьсот восемьдесят девять) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;
Киркин А.Н. - «за» - 80 610 889 (Восемьдесят миллионов шестьсот десять тысяч восемьсот восемьдесят девять) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
Избрать следующих лиц членами Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД»:
1. Миновалов Кирилл Вадимович
2. Яблонский Анатолий Владимирович
3. Николаев Сергей Борисович
4. Щербакова Елена Владимировна
5. Мелия Марина Арчиловна
6. Джангиров Владимир Владимирович
7. Киркин Алексей Николаевич.
По восьмому вопросу повестки дня решение принято.
Результаты подсчёта голосов:
Тарасова С.В. - «за» - 80 111 222 (Восемьдесят миллионов сто одиннадцать тысяч двести двадцать два) голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;
Камаева Т.А. - «за» - 80 111 222 (Восемьдесят миллионов сто одиннадцать тысяч двести двадцать два) голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;
Андреева А.В. - «за» - 80 111 222 (Восемьдесят миллионов сто одиннадцать тысяч двести двадцать два) голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
Избрать следующих лиц членами Ревизионной комиссии ПАО АКБ «АВАНГАРД»:
1. Тарасова Светлана Владимировна
2. Камаева Тамара Александровна
3. Андреева Алла Владимировна.
По девятому вопросу повестки дня решение принято.
Результаты подсчёта голосов:
«за» - 80 610 889 (Восемьдесят миллионов шестьсот десять тысяч восемьсот восемьдесят девять) голосов,
«против» - 0 голосов,
«воздержался» - 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
Назначить аудиторской организацией ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «Коллегия Налоговых Консультантов» (ООО «КНК», ОГРН 1025005242140, ИНН 5041021111).
2.8. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
12 мая 2023 года, Протокол № 100 годового Общего собрания акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД»
2.9. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер и дата его регистрации: 10102879B, 05.09.1994
ISIN: RU000A0DM7B3, код CFI: ESVXFR
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
В.Л. Торхов
3.2. Дата 12.05.2023г.