ПАО "ТНС энерго Воронеж"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394029, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7 к. А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1043600070458
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3663050467
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55029-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717; https://voronezh.tns-e.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров.
2.2. форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. дата общего собрания акционеров эмитента: 11 мая 2023г.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе в порядке осуществления голосования способом, определенным в соответствии со ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года №39-ФЗ: 11 мая 2023 г.
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:
- по почтовому адресу Общества:
394029, РФ, г. Воронеж, ул. Меркулова, д.7А, ПАО «ТНС энерго Воронеж»;
- по почтовому адресу регистратора Общества:
127137, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором могла быть заполнена электронная форма бюллетеней - https://www.vtbreg.ru.
2.4. сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: по вопросам 1,2,3,4,5,7,8 повестки дня: 97.45866% голосов; по вопросу 6 повестки дня: 64.18922%
2.5. повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 года.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. О назначении аудиторской организации Общества.
8. О внесении изменений в Устав Общества.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1 повестки дня – «Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год».
Кворум по вопросу №1 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 56 151 024.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 56 151 024.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 54 724 040.
Кворум – 97.45866%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 54 724 020 0 0
% от принявших участие в собрании 99.99996 0.00000 0.00000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 20
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год согласно Приложению №1, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://voronezh.tns-e.ru/disclosure/company/resheniya-sobraniya-aktsionerov/, https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4717&type=10
Вопрос №2 повестки дня - «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год».
Кворум по вопросу №2 повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 56 151 024.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 56 151 024.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 54 724 040.
Кворум – 97.45866%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 54 721 237 0 2 329
% от принявших участие в собрании 99.99488 0.00000 0.00425
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 474
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 финансовый год по РСБУ согласно Приложению №2, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://voronezh.tns-e.ru/disclosure/company/resheniya-sobraniya-aktsionerov/, https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4717&type=10
Вопрос №3 повестки дня - «О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года».
Кворум по вопросу №3 повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 56 151 024.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 56 151 024.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 54 724 040.
Кворум – 97.45866%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 54 721 918 1 658 10
% от принявших участие в собрании 99.99612 0.00303 0.00002
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 454
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года следующим образом:
Показатель Сумма (тыс. руб.)
Чистая прибыль 2022 года 1 486 713
Распределить на:
Дивиденды по результатам 1 квартала 2022 года? 290 000
Дивиденды по результатам 2022 года 350 000
Инвестиции 2022 года 119 141
Прибыль оставить нераспределенной 727 572
?Решение о выплате дивидендов по результатам 1 квартала 2022 года было принято на годовом общем собрании акционеров Общества 24.06.2022 (протокол б/н от 27.06.2022).
Вопрос №4 повестки дня – «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 года».
Кворум по вопросу №4 повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 56 151 024.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 56 151 024.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 54 724 040.
Кворум – 97.45866%.
Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 54 723 586 0 0
% от принявших участие в собрании 99.99917 0.00000 0.00000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 454
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.Выплатить дивиденды в денежной форме по привилегированным акциям Общества тип А из чистой прибыли Общества по результатам 2022 года в размере 4,6749131 рубля на одну привилегированную акцию тип А.
2. Выплатить дивиденды в денежной форме по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли по результатам 2022 года в размере 4,6749131 рубля на одну обыкновенную акцию.
3. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему - не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - не позднее 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11-й день с даты принятия годовым Общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов.
Вопрос №5 повестки дня – «Об избрании членов Совета директоров Общества».
Кворум по вопросу №5 повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 393 057 168.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 393 057 168.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 383 068 280.
Кворум – 97.45866%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги кумулятивного голосования по вопросу №5 повестки дня:
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов
1 Гресь Сергей Иванович 54 710 246
2 Леонтьев Владислав Владимирович 54 731 351
3 Седов Илья Леонидович 54 710 246
4 Серов Алексей Юрьевич 54 710 246
5 Токарь-Межиковский Дмитрий Владимирович 54 710 226
6 Чекрыгин Александр Сергеевич 54 710 249
7 Шерстнев Сергей Александрович 54 721 872
«За»: 383 004 436
«Против»: 0
«Воздержался»: 1 127
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 62 717
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Гресь Сергей Иванович
2. Леонтьев Владислав Владимирович
3. Седов Илья Леонидович
4. Серов Алексей Юрьевич
5. Токарь-Межиковский Дмитрий Владимирович
6. Чекрыгин Александр Сергеевич
7. Шерстнев Сергей Александрович
Вопрос № 6 повестки дня – «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».
Кворум по вопросу №6 повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 56 151 024.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 3 984 789.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 557 805.
Кворум – 64.18922%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу №6 повестки дня:
Кандидат: Пяткова Ольга Владимировна
За Против Воздержался
Число голосов 2 555 843 0 1 488
% от принявших участие в собрании 99.92329 0.00000 0.05818
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 474
Кандидат: Ульянов Антон Сергеевич
За Против Воздержался
Число голосов 2 553 514 0 3 817
% от принявших участие в собрании 99.83224 0.00000 0.14923
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 474
Кандидат: Чубарова Елена Витальевна
За Против Воздержался
Число голосов 2 557 201 0 130
% от принявших участие в собрании 99.97639 0.00000 0.00508
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 474
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Пяткова Ольга Владимировна
2. Ульянов Антон Сергеевич
3. Чубарова Елена Витальевна
Вопрос №7 повестки дня – «О назначении аудиторской организации Общества».
Кворум по пункту №1 вопроса №7 повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 56 151 024.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 56 151 024.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 54 724 040.
Кворум – 97.45866%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по пункту №1 вопроса №7 повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 54 721 204 0 2 362
% от принявших участие в собрании 99.99482 0.00000 0.00432
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 474
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на 2023 год, Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ» (ОГРН: 1135027003220).
Кворум по пункту №2 вопроса №7 повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 56 151 024.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 56 151 024.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 54 724 040.
Кворум – 97.45866%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по пункту №2 вопроса №7 повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 54 723 536 20 10
% от принявших участие в собрании 99.99908 0.00004 0.00002
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 474
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
2.Назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности на 2023 год, АО «Кэпт» (ОГРН: 1027700125628).
Вопрос № 8 повестки дня - «О внесении изменений в Устав Общества».
Кворум по вопросу №8 повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 56 151 024.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 56 151 024.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 54 724 040.
Кворум – 97.45866%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 54 719 459 1 658 2 449
% от принявших участие в собрании 99.99163 0.00303 0.00447
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 474
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Внести изменения в Устав Общества согласно Приложению №3, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://voronezh.tns-e.ru/disclosure/company/resheniya-sobraniya-aktsionerov/, https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4717&type=10.
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол от 12 мая 2023 года № б/н
2.8. вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-55029-Е от 30.11.2004;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG67.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - управляющий директор ПАО "ТНС энерго Воронеж" (Доверенность №77/535-н/77-2022-18-152 от 07.12.2022)
Сергей Иванович Гресь
3.2. Дата 15.05.2023г.