ОАО "СН-МНГ"
Решения общих собраний участников (акционеров)
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА
И О ПРИНЯТЫХ ИМ РЕШЕНИЯХ
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СН-МНГ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Мегион, улица Кузьмина, дом 51
1.4. ОГРН эмитента 1028601354088
1.5. ИНН эмитента 8605003932
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00149А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sn-mng.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=568
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 21 июня 2013 года.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: г. Мегион, ул. В.А. Абазарова 7, здание АБК Общества с ограниченной ответственностью «Мегионское Управление Буровых Работ», актовый зал.
Время начала проведения общего собрания акционеров эмитента: 13 час. 00 мин. по местному времени.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
По вопросам № 1-6, 8 повестки дня число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, составило – 99 474 705. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02 февраля 2012 года №12-6/ пз-н составило – 99 474 705. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании составило – 68 754 277, что составляет 69,1173 % от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данным вопросам повестки дня.
По вопросу № 7 повестки дня число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, составило 795 797 640. Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02 февраля 2012 года №12-6/пз-н составило – 795 797 640. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании – 550 034 216, что составляет 69,1173 % от общего числа голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.
По вопросу № 9 повестки дня число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, составило – 99 474 705. Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02 февраля 2012 года №12-6/пз-н – 99 474 697. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании – 68 754 277, что составляет 69,1174 % от общего числа голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для голосования по вопросам №1-9 повестки дня Собрания имелся.
По вопросу №10 повестки дня число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, и не заинтересованные в совершении Обществом сделки составило – 30 720 765. Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02 февраля 2012 года №12-6/пз-н – 30 720 765. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании и не заинтересованные в совершении Обществом сделки – 337, что составляет 0,0011 % от общего числа голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.
Кворум для голосования по вопросу №10 повестки дня Собрания отсутствовал.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год, в том числе счетов прибылей и убытков Общества за 2012 год;
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года;
4. О дивидендах Общества за 2012 год;
5. Утверждение аудитора Общества;
6. Определение количественного состава Совета директоров Общества;
7. Избрание членов Совета директоров Общества;
8. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества;
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
10. Об одобрении сделок между Обществом и ОАО «НГК «Славнефть», а равно его аффилированными лицами, которые могут быть совершены в период до годового общего собрания акционеров в 2014 году в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. По вопросу №1 «Утверждение годового отчета Общества за 2012 год»:
«ЗА» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 68 753 940 голосами, что составляет 99,9995 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ПРОТИВ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 337 голосами, что составляет 0,0005 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
Формулировка принятого решения:
1.1.утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.
2. По вопросу №2 «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год, в том числе счетов прибылей и убытков Общества за 2012 год»:
«ЗА» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 68 753 940 голосами, что составляет 99,9995 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ПРОТИВ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 337 голосами, что составляет 0,0005 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
Формулировка принятого решения:
2.1. утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год, в том числе счета прибылей и убытков Общества за 2012 год.
3. По вопросу №3 «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года»:
«ЗА» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 68 753 940 голосами, что составляет 99,9995 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ПРОТИВ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 337 голосами, что составляет 0,0005 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
Формулировка принятого решения:
3.1. Принять к сведению, что чистая прибыль Общества по результатам 2012 финансового года составляет 16 787 684 867,28 руб.
3.2. Распределить, направив на выплату дивидендов по акциям Общества, чистую прибыль Общества в суммарном размере 16 787 775 238,60 руб., включая:
- часть нераспределенной прибыли Общества по результатам 2011 финансового года в размере 237 433 028,83 руб.;
- часть чистой прибыли Общества по ре¬зультатам 2012 финансового года в размере 16 550 342 209,77 руб.
3.3. Остаток нераспределенной прибыли Общества по ре¬зультатам 2012 финансового года составляет 237 342 657,51 руб.
4. По вопросу №4 «О дивидендах Общества за 2012 год»:
«ЗА» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 68 754 277 голосами, что составляет 100,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ПРОТИВ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
Формулировка принятого решения:
4.1. Выплатить дивиденды акционерам Общества по итогам 2012 финансового года в размере:
- 126,67 руб. на одну обыкновенную акцию Общества;
- 126,67 руб. на одну привилегированную акцию Общества.
4.2. Выплату дивидендов по акциям Общества произвести в срок не позднее 19.08.2013г.
5. По вопросу №5 «Утверждение аудитора Общества»:
«ЗА» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 68 753 940 голосами, что составляет 99,9995 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ПРОТИВ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 337 голосами, что составляет 0,0005 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
Формулировка принятого решения:
5.1. Утвердить аудитором Общества по проверке отчетности за 2013 год аудиторскую фирму Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ЗАО «ПвК Аудит»).
6. По вопросу №6 «Определение количественного состава Совета директоров Общества»:
«ЗА» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 68 753 940 голосами, что составляет 99,9995 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ПРОТИВ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 337 голосами, что составляет 0,0005 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
Формулировка принятого решения:
6.1. Определить количественный состав Совета директоров Общества 8 человек.
7. По вопросу №7 «Избрание членов Совета директоров Общества»:
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА» кандидатов, распределились следующим образом:
№ п/п Фамилия, имя, отчество
кандидата в члены Совета директоров Общества Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов
1. Яковлев Вадим Владиславович 68 753 940
2. Шульев Юрий Викторович 68 753 940
3. Балашова Лариса Владимировна 68 753 940
4. Папенко Сергей Алексеевич 68 753 940
5. Благовещенский Виктор Анатольевич 68 753 940
6. Кудинов Михаил Васильевич 68 753 940
7. Миленски Эмерсон 68 753 940
8. Горобец Евгений Александрович 68 753 940
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - проголосовали лица, принявшие участие в Собрании, обладавшие в совокупности 2 696 кумулятивными голосами.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - проголосовали лица, принявшие участие в Собрании, обладавшие в совокупности 0 кумулятивными голосами.
Формулировка принятого решения:
7.1. Избрать членами Совета директоров Общества лиц, из числа выдвинутых кандидатов, по результатам кумулятивного голосования:
- Яковлев Вадим Владиславович – Первый заместитель Генерального директора открытого акционерного общества «Газпром нефть»;
- Шульев Юрий Викторович – Директор Дирекции по добыче Блока разведки и добычи открытого акционерного общества «Газпром нефть»;
- Балашова Лариса Владимировна – Начальник Управления контроля ДЗО и совместных предприятий Департамента корпоративного регулирования открытого акционерного общества «Газпром нефть»;
- Папенко Сергей Алексеевич – Начальник Департамента по работе с совместными предприятиями и эффективности бизнеса открытого акционерного общества «Газпром нефть»;
- Благовещенский Виктор Анатольевич – Вице-президент по производственной деятельности в разведке и добыче открытого акционерного общества «ТНК-ВР Менеджмент»;
- Кудинов Михаил Васильевич – Директор Департамента развития нового бизнеса в разведке и добыче открытого акционерного общества «ТНК-ВР Менеджмент»;
- Миленски Эмерсон – Вице-президент по технологиям в разведке и добыче открытого акционерного общества «ТНК-ВР Менеджмент»;
- Горобец Евгений Александрович – Директор Департамента по разработке месторождений открытого акционерного общества «ТНК-ВР Менеджмент»;
8. По вопросу №8 «Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества»:
«ЗА» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 68 753 940 голосами, что составляет 99,9995 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ПРОТИВ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 337 голосами, что составляет 0,0005 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
Формулировка принятого решения:
8.1. Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества 3 человека.
9. По вопросу №9 «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»:
Фамилия, имя, отчество
кандидата Итоги голосования
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов % Число голосов % Число голосов %
1.Алиев Вячеслав Викторович 68 753 940 99,9995 337 0,0005 0 0,0000
2.Румянцева Татьяна Алексеевна 68 753 940 99,9995 337 0,0005 0 0,0000
3.Маслова Елена Леонтьевна 68 753 940 99,9995 337 0,0005 0 0,0
Формулировка принятого решения:
9.1. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества лиц, из числа выдвинутых кандидатов, по результатам голосования:
- Алиев Вячеслав Викторович – Начальник Департамента экономики открытого акционерного общества «Нефтегазовая компания «Славнефть»;
- Румянцева Татьяна Алексеевна – Начальник Департамента методологии и налогового контроля открытого акционерного общества «Нефтегазовая компания «Славнефть»;
- Маслова Елена Леонтьевна – Первый заместитель Главного бухгалтера открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз».
2.7. Дата составления протокола общего собрания акционеров эмитента: 25 июня 2013г., протокол №38.
3. Подпись
3.1. ВрИО Генерального директора _________________________ В.А. Проскурин
ОАО «СН-МНГ» (подпись)
3.2. Дата «25» июня 2013 г. М.П.
English (US) 