ПАО "Группа Черкизово"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Группа Черкизово»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 142931, Московская область, г. о. Кашира, д. Топканово, тер. Мясопереработка, ул. Черкизовская, д. 1, стр. 1, кабинет 206
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1057748318473
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7718560636
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 10797-A
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 19 мая 2023 года
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В соответствии с подпунктом 12.5.3 пункта 12.5. статьи 12 Устава Общества кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие половины от количественного состава Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется.
По вопросу № 1. О выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 6.
«Против» - 0.
«Воздержался» - 0.
Решение принято.
По вопросу № 8. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2022 год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 6.
«Против» - 0.
«Воздержался» - 0.
Решение принято.
По вопросу № 9. О рекомендациях по распределению прибыли Общества и выплате дивидендов за 2022 отчетный год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 6.
«Против» - 0.
«Воздержался» - 0.
Решение принято.
По вопросу № 12. Об утверждении отчета о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных в 2022 отчетном году.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 6.
«Против» - 0.
«Воздержался» - 0.
Решение принято.
По вопросу № 18. Об определении цены и согласии на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 4.
«Против» - 0.
«Воздержался» - 0.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 1. О выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 №351 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
По вопросу № 8. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2022 год.
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2022 год (Приложение № 2 к Протоколу).
По вопросу № 9. О рекомендациях по распределению прибыли Общества и выплате дивидендов за 2022 отчетный год.
Утвердить следующие рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам 2022 отчетного года, в том числе по размеру дивиденда по размещенным акциям Общества и порядку его выплаты:
«Чистую прибыль по результатам 2022 года не распределять.
Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года не объявлять и не выплачивать.».
По вопросу № 12. Об утверждении отчета о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных в 2022 отчетном году.
Утвердить отчет о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных Обществом в 2022 отчетном году (Приложение № 5 к Протоколу).
По вопросу № 18. Об определении цены и согласии на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
18.1. Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
Определить цену сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
До совершения Обществом вышеуказанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, сведения об условиях сделок, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями не раскрывать.
18.2. О согласии на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
Дать согласие на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
До совершения Обществом вышеуказанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, сведения об условиях сделок, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями не раскрывать.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 18 мая 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 19 мая 2023 года, Протокол № 18/523д.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер и дата его регистрации 1-02-10797-A от 10.07.2007; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JL4R1.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Группа Черкизово» _______________ С.И. Михайлов
(подпись)
3.2. Дата: «19» мая 2023 г. М.П.