ПАО "МегаФон"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
Сообщение об инсайдерской информации

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «МегаФон»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МегаФон»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1027809169585
1.5. ИНН эмитента 7812014560
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00822-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=219; http://megafon.ru.


2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

Дата проведения годового Общего собрания акционеров: 30 июня 2016 года.
Место проведения годового Общего собрания акционеров: Российская Федерация, 115035, город Москва, Кадашевская наб., д.30.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 11 часов 00 минут.
Время открытия годового Общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества: 620 000 000 (число голосов для кумулятивного голосования: 4 340 000 000).
Количество голосов, которыми обладают лица, имеющие право на участие в собрании: 620 000 000 голосов (число голосов для кумулятивного голосования: 4 340 000 000).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании:
1. по первому вопросу повестки дня: 571 734 597 голосов;
2. по второму вопросу повестки дня: 571 734 597 голосов;
3. по третьему вопросу повестки дня: 571 734 597 голосов;
4. по четвертому вопросу повестки дня: 4 002 141 761 голос;
5. по пятому вопросу повестки дня: 571 734 597 голосов;
6. по шестому вопросу повестки дня: 571 734 597 голосов;
7. по седьмому вопросу повестки дня: 571 734 597 голосов;
8. по восьмому вопросу повестки дня: 571 734 597 голосов;
9. по девятому вопросу повестки дня: 571 734 181 голос;
Кворум имеется по всем вопросам.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение Годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 1 квартала 2016 финансового года.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Генерального директора Общества.
7. Утверждение количественного состава Правления Общества и избрание Правления Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По вопросу 1 повестки дня:

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:

«за» - 571 592 626 голосов;
«против» - 760 голосов;
«воздержался» - 129 804 голос.

Формулировка принятого решения:
Утвердить Годовой отчет Общества за 2015 год.

По вопросу 2 повестки дня:

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:

«за» - 571 592 436 голосов;
«против» - 1 625 голосов;
«воздержался» - 129 844 голоса.

Формулировка принятого решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.

По вопросу 3 повестки дня:

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:

«за» - 571 651 518 голосов;
«против» - 10 голосов;
«воздержался» - 72 507 голосов.

Формулировка принятого решения:
1. Определить следующий размер дивидендов по акциям, форму и порядок выплаты:
• чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2015 финансового года, в размере 29 995 600 000 рублей направить на выплату дивидендов;

• утвердить дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2015 финансового года в размере 48,38 рублей на одну обыкновенную акцию, выплату дивидендов произвести в денежной форме, в рублях.
2. Определить 11 июля 2016 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2015 финансового года.

По вопросу 4 повестки дня:

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:

«за» - 571 650 788 голосов;
«против» - 10 голосов;
«воздержался» - 72 507 голосов.

Формулировка принятого решения:
1. Определить следующий размер дивидендов по акциям, форму и порядок выплаты:
• чистую прибыль Общества, полученную по результатам 1 квартала 2016 финансового года, в размере 4 997 200 000 рублей направить на выплату дивидендов;
• утвердить дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 1 квартала 2016 финансового года в размере 8,06 рублей на одну обыкновенную акцию, выплату дивидендов произвести в денежной форме, в рублях.
2. Определить 11 июля 2016 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 1 квартала 2016 финансового года.
По вопросу 5 повестки дня:

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:

"ЗА", распределение голосов по кандидатам:

1 Сергей Александрович Куликов – 729 904 402 голоса;
2 Лорд Пол Майнерс – 715 409 213 голоса;
3 Крылов Николай Борисович – 638 552 126 голосов;
4 Владимир Яковлевич Стрешинский – 636 488 583 голоса;
5 Карл Питер Кристиан Луига – 545 370 256 голосов;
6 Ингрид Мария Стенмарк – 544 706 414 голоса;
7 Ян Эрик Рудберг – 178 494 331 голос;
8 Сергей Владимирович Солдатенков – 3 479 729 голосов;
9 Нильсон Пер Эмиль - 3 289 281 голос;
10 Андерсон Роберт Вильгельм - 2 799 219 голосов;
11 Бенгтссон Густав Йонас Маркус – 2 798 959 голосов.

"Против" всех кандидатов – 33 922 голоса;
"Воздержался" по всем кандидатам - 611 236 голосов.

Формулировка принятого решения:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Карл Питер Кристиан Луига;
2. Николай Борисович Крылов;
3. Сергей Александрович Куликов;
4. Лорд Пол Майнерс;
5. Ингрид Мария Стенмарк;
6. Владимир Яковлевич Стрешинский;
7. Ян Эрик Рудберг.

По вопросу 6 повестки дня:

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:

«за» - 571 645 557 голосов;
«против» - 4 821 голос;
«воздержался» - 73 227 голосов.

Формулировка принятого решения:

1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Таврина Ивана Владимировича.

2. Избрать Солдатенкова Сергея Владимировича Генеральным директором Общества сроком до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества в 2019 году (включительно).

По вопросу 7 повестки дня:

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:

«за» - 571 644 277 голосов;
«против» - 5 381 голос;
«воздержался» - 74 187 голосов.

Формулировка принятого решения:

Утвердить количественный состав Правления Общества (19 человек) и избрать Правление Общества в следующем составе:

1. Солдатенков Сергей Владимирович;
2. Башмаков Александр Владимирович;
3. Величко Валерий Леонидович;
4. Вермишян Геворк Арутюнович;
5. Вольфсон Влад;
6. Карпушкин Владимир Викторович;
7. Кононов Дмитрий;
8. Корчагин Павел Викторович;
9. Кухальский Ян Иванович;
10. Левыкин Андрей Борисович;
11. Лихова Ирина Борисовна;
12. Лиходедов Константин Михайлович;
13. Молотков Михаил Иванович;
14. Семенов Алексей Борисович;
15. Серебряникова Анна Андреевна;
16. Соболев Александр Андреевич;
17. Тютин Алексей Леонидович;
18. Чермашенцев Евгений Николаевич;
19. Шишковский Андрей Юрьевич.

По вопросу 8 повестки дня:

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:

«за» - 571 448 140 голосов;
«против» - 193 546 голосов;
«воздержался» - 82 119 голосов.

Формулировка принятого решения:
Утвердить АО «КПМГ» аудитором Общества.

По вопросу 9 повестки дня:

Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:

«за» - 571 227 828 голосов;
«против» - 416 404 голоса;
«воздержался» - 79 097 голосов.

Формулировка принятого решения:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Жеймо Юрий Антонович;
2. Каплун Павел Сергеевич;
3. Хаависто Сами Петтери.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол от 30.06.2016 б/н.

2.8 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00822-J, дата государственной регистрации: 16.08.2012, ISIN RU000A0JS942.


3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
ПАО «МегаФон»
Е.Л. Бреева
(по доверенности №5-683/15 от 20.11.2015)
(подпись)
3.2. Дата
«01» июля 2015 г.
М.П.