ПАО "МОСТОТРЕСТ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "МОСТОТРЕСТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121087, г. Москва, ул. Барклая, д. 6 стр. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739167246
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7701045732
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02472-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1220; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1220
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2023
2. Содержание сообщения
Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 7 членов Совета директоров из 7 избранных, кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений имеется.
Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос 4. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2022 год не выплачивать.
Результаты голосования: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Вопрос 6. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «МОСТОТРЕСТ» следующих кандидатов:
Результаты голосования: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято.
Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»
Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Вопрос 8.
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 29 июня 2023 г.
3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 29 июня 2023 г.
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными до даты окончания приема бюллетеней, то есть до 29 июня 2023 г. включительно.
Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены либо по почтовому адресу Общества: 121087, г. Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 5, ПАО «МОСТОТРЕСТ», либо по почтовому адресу регистратора Общества: 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, стр. 2, этаж3, помещение XVI, АО РДЦ «ПАРИТЕТ».
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 05 июня 2023 г.
5. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
2) Об избрании членов Совета директоров Общества.
3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4) О назначении аудиторской организацией Общества по российским стандартам бухгалтерского учета.
5) О назначении аудиторской организацией Общества по международным стандартам финансовой отчетности.
Результаты голосования: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 мая 2023 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 мая 2023 г., протокол б/н.
Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-02472-А; дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 10 августа 2010 г., международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009177331.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Подерёгин
3.2. Дата 23.05.2023г.