ПАО "МегаФон"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
Сообщение об инсайдерской информации

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «МегаФон»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «МегаФон»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1027809169585
1.5. ИНН эмитента: 7812014560
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00822-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=219; http://megafon.ru.


2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

Дата проведения годового Общего собрания акционеров: 30 июня 2015 года.
Место проведения годового Общего собрания акционеров: Российская Федерация, 115035, город Москва, Кадашевская наб., д.30.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 13 часов 00 минут.
Время открытия годового Общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества: 620 000 000 (число голосов для кумулятивного голосования: 4 340 000 000).
Количество голосов, которыми обладают лица, имеющие право на участие в собрании: 620 000 000 голосов (число голосов для кумулятивного голосования: 4 340 000 000).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании:
1. по первому вопросу повестки дня: 558 674 091 голос;
2. по второму вопросу повестки дня: 558 674 091 голос;
3. по третьему вопросу повестки дня: 558 674 091 голос;
4. по четвертому вопросу повестки дня: 3 910 489 908 голосов;
5. по пятому вопросу повестки дня: 558 674 091 голос;
6. по шестому вопросу повестки дня: 558 674 091 голос;
7. по седьмому вопросу повестки дня: 558 674 091 голос;
8. по восьмому вопросу повестки дня: 558 674 091 голос;
9. по девятому вопросу повестки дня: 558 674 091 голос;
10. по десятому вопросу повестки дня: 558 674 091 голос.
Кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение Годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2014 финансового года, в том числе определение размера дивидендов по акциям, формы и порядка их выплаты.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Утверждение количественного состава Правления Общества и избрание Правления Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции (Редакция №4).
9. Избрание Генерального директора Общества.
10. Избрание Исполнительного директора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По вопросу 1 повестки дня:

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:

«за» - 557 701 925 голосов;
«против» - 760 голосов;
«воздержался» - 970 501 голос.

Формулировка принятого решения:
Утвердить Годовой отчет Общества за 2014 год.

По вопросу 2 повестки дня:

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:

«за» - 557 695 625 голосов;
«против» - 760 голосов;
«воздержался» - 976 901 голос.

Формулировка принятого решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2014 год.

По вопросу 3 повестки дня:

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:

«за» - 557 695 705 голосов;
«против» - 30 голосов;
«воздержался» - 976 901 голос.

Формулировка принятого решения:
1. Определить следующий размер дивидендов по акциям, форму и порядок выплаты:
• чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2014 финансового года, в размере 10 000 600 000 рублей направить на выплату дивидендов;
• утвердить дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2014 финансового года в размере 16,13 рублей на одну обыкновенную акцию, выплату дивидендов произвести в денежной форме, в рублях.
2. Определить 13 июля 2015 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2014 финансового года.
По вопросу 4 повестки дня:

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:

"ЗА", распределение голосов по кандидатам:

1 Лорд Пол Майнерс – 794 934 961 голос;
2 Сергей Владимирович Солдатенков – 608 772 627 голосов;
3 Сергей Александрович Куликов – 607 322 582 голоса;
4 Владимир Яковлевич Стрешинский – 607 157 129 голосов;
5 Карл Питер Кристиан Луига – 548 905 016 голосов;
6 Ингрид Мария Стенмарк – 543 817 209 голосов;
7 Ян Эрик Рудберг – 178 696 382 голоса;
8 Берндт Кеннет Карлберг – 6 274 711 голосов;
9 Крылов Николай Борисович – 1 449 643 голоса;
10 Бенгтссон Густав Йонас Маркус – 1 410 995 голосов.

"Против" всех кандидатов – 5 302 507 голосов;
"Воздержался" по всем кандидатам - 6 397 321 голос.

Формулировка принятого решения:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Карл Питер Кристиан Луига;
2. Сергей Владимирович Солдатенков;
3. Сергей Александрович Куликов;
4. Лорд Пол Майнерс;
5. Ингрид Мария Стенмарк;
6. Владимир Яковлевич Стрешинский;
7. Ян Эрик Рудберг.

По вопросу 5 повестки дня:

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:

«за» - 557 620 224 голоса;
«против» - 73 961 голос;
«воздержался» - 979 061 голос.

Формулировка принятого решения:
Утвердить количественный состав Правления Общества (17 человек) и избрать Правление Общества в следующем составе:

1. Таврин Иван Владимирович;
2. Башмаков Александр Владимирович;
3. Вермишян Геворк Арутюнович;
4. Вольфсон Влад;
5. Гаспарян Анаит Григорьевна;
6. Дубин Михаил Андреевич;
7. Кононов Дмитрий Леонович;
8. Серебряникова Анна Андреевна;
9. Чермашенцев Евгений Николаевич;
10. Величко Валерий Леонидович;
11. Корчагин Павел Викторович;
12. Левыкин Андрей Борисович;
13. Лиходедов Константин Михайлович;
14. Молотков Михаил Иванович;
15. Семенов Алексей Борисович;
16. Тютин Алексей Леонидович;
17. Фролов Станислав Александрович.

По вопросу 6 повестки дня:

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:

«за» - 557 666 219 голосов;
«против» - 27 896 голосов;
«воздержался» - 979 081 голос.

Формулировка принятого решения:
Утвердить АО «КПМГ» аудитором Общества.

По вопросу 7 повестки дня:

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:

Жеймо Юрий Антонович
«за» - 402 578 908 голосов;
«против» - 155 114 997 голосов;
«воздержался» - 977 171 голосов.
Каплун Павел Сергеевич
«за» - 402 416 413 голосов;
«против» - 155 114 997 голосов;
«воздержался» - 1 139 656 голосов.
Хаависто Сами Петтери
«за» - 537 178 580 голосов;
«против» - 20 352 800 голосов;
«воздержался» - 1 139 656 голосов.

Формулировка принятого решения:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Жеймо Юрий Антонович;
2. Каплун Павел Сергеевич;
3. Хаависто Сами Петтери.

По вопросу 8 повестки дня:

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:

«за» - 549 346 517 голосов;
«против» - 5 330 894 голоса;
«воздержался» - 3 995 755 голосов.

Формулировка принятого решения:
1. Утвердить Устав ПАО «МегаФон» в новой редакции (Редакция № 4).

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить регистрацию редакции № 4 Устава Общества в установленный законом срок.

По вопросу 9 повестки дня:

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:

«за» - 557 682 961 голос;
«против» - 11 124 голоса;
«воздержался» - 976 951 голосов.

Формулировка принятого решения:
Избрать Таврина Ивана Владимировича Генеральным директором Общества сроком до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества в 2018 году (включительно).

По вопросу 10 повестки дня:

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:

«за» - 557 523 346 голосов;
«против» - 10 394 голоса;
«воздержался» - 1 139 436 голосов.

Формулировка принятого решения:
Избрать Чермашенцева Евгения Николаевича Исполнительным директором Общества сроком до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества в 2018 году (включительно).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол от 30.06.2015 б/н.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «МегаФон»
И.В. Таврин
(подпись)
3.2. Дата
«01» июля 2015г.
М.П.