ПАО "ТГК-14"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 672000, г.Чита, ул. Профсоюзная, д. 23
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047550031242
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7534018889
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 22451-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7534018889, http://www.tgk-14.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 мая 2023 г.,
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: имелся.
2.5. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
3.Распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года.
4.Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2022 года.
5.Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
6.Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
7.Утверждение аудитора Общества на 2023 год.
8.Избрание членов Совета директоров Общества.
9.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
10.Утверждение Устава Общества в новой редакции.
11.Утверждение Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества» в новой редакции.
12.Утверждение Положения «О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества» в новой редакции.
13.Утверждение Положения «О ревизионной комиссии Общества» в новой редакции.
14.Утверждение Положения «О выплате членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.
15.Утверждение Положения «О выплате членам совета директоров вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.
16.О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа.
17.О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.
18.Об утверждении договора с управляющей организацией.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества за 2022 год».
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 275 459 459 696
Кворум93.9256%.
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся
Число голосов "ЗА" 1 275 404 438 124"ПРОТИВ" 4 135 887"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 28 777 476
% от принявших участие в собрании "ЗА"99.9957"ПРОТИВ" 0.0003 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0.0023
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:22 108 209
РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год. Документ размещен по адресу https://invest.tgk-14.com/disclosure
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 275 459 459 696.
КВОРУМ93.9256%.
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся
Число голосов "ЗА"1 275 421 474 874 "ПРОТИВ"1 135 887"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 29 362 803
% от принявших участие в собрании "ЗА"99.9970 "ПРОТИВ" 0.0001"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0.0023
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:7 486 132
РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
Документ размещен по адресу https://invest.tgk-14.com/disclosure.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По третьему вопросу повестки дня: «Распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года».
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 275 459 459 696
КВОРУМ93.9256%.
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся
Число голосов"ЗА" 1 275 424 462 436"ПРОТИВ" 3 550 589"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 6 411 064
% от принявших участие в собрании "ЗА"99.9972"ПРОТИВ" 0.0003"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0.0005
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:25 035 607
РЕШЕНИЕ: Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества по результатам 2022 отчетного года в сумме 671 482 074, 20 руб.
- на выплату дивидендов – 671 482 074, 20 руб.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По четвертому вопросу повестки дня: «Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2022 года».
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 275 459 459 696
КВОРУМ93.9256%.
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имеется
Число голосов "ЗА" 1 275 414 818 314"ПРОТИВ" 23 587 016"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 15 862 715
% от принявших участие в собрании"ЗА" 99.9965"ПРОТИВ" 0.0019 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0.0012
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:5 191 651
РЕШЕНИЕ: «Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года в размере 0,00049448386167 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
Определить 16 июня 2023 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 30 июня 2023 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 21 июля 2023 года.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По пятому вопросу повестки дня: «Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций».
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 275 459 459 696
КВОРУМ93.9256%.
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имеется
Число голосов "ЗА" 1 275 316 383 708 "ПРОТИВ" 59 138 927 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 76 165 821
% от принявших участие в собрании "ЗА" 99.9890"ПРОТИВ" 0.0046 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0.0060
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:7 771 240
РЕШЕНИЕ: Выплатить членам Совета директоров Общества дополнительное вознаграждение за 2022 год по итогам работы Общества в соответствии с п. 4.2. и 4.3. Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По шестому вопросу повестки дня: «Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.»
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 275 459 459 696
КВОРУМ93.9256%.
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имеется
Число голосов "ЗА" 1 275 318 533 395 "ПРОТИВ" 34 711 335 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"98 583 594
% от принявших участие в собрании "ЗА"99.9890 "ПРОТИВ"0.0027 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0.0077
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:7 631 372
РЕШЕНИЕ: Выплатить членам Ревизионной комиссии Общества, принимавшим участие в проведении ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022г., вознаграждения и компенсации в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ТГК-14» вознаграждений и компенсаций.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По седьмому вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора Общества на 2023 год».
Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 275 459 459 696
КВОРУМ93.9256%
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имеется
Число голосов "ЗА" 1 275 365 374 507"ПРОТИВ" 14 268 006 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"72 321 718
% от принявших участие в собрании "ЗА"99.9926 "ПРОТИВ" 0.0011 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0.0057
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:7 495 465
РЕШЕНИЕ: Назначить аудиторской организацией Общества на 2023 год ООО "ИНТЕРКОМ-АУДИТ" ИНН7729744770, ОГРН 1137746561787, адрес места нахождения: 125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля д.2, корп.13, эт.7, пом. XV; ком.6.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По восьмому вопросу повестки дня: «Избрание членов Совета директоров Общества»
Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания14 937 401 700 254
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 14 937 401 700 254
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания14 030 054 056 656
КВОРУМ93.9256%.
КВОРУМ по данному вопросу повестки дняимеется
№ п/пФИО кандидата в Совет директоровЧисло кумулятивных голосов
1Люльчев Константин Михайлович - Председатель Совета директоров АО "ДУК"1 275 239 496 412
2Мясник Виктор Чеславович - Генеральный директор АО "ДУК"1 275 469 314 099
3Какаулин Алексей Владимирович - Исполняющий обязанности генерального директора ПАО «ТГК-14»1 276 264 276 157
4Николаенко Александр Николаевич1 275 165 955 723
5Сенкевич Владимир Александрович - Член совета директоров АО "ДУК"1 275 174 134 248
6Кириченко Елена Владимировна - Корпоративный секретарь АО "ДУК"1 275 177 075 445
7Романов Александр Юрьевич - Исполнительный директор ООО ВТБ Инфраструктурный холдинг1 275 342 896 433
8Володин Юрий Анатольевич - Генеральный директор ООО «Технопарк БиоНова»1 275 175 962 096
9Пантелеев Михаил Сергеевич - Генеральный директор ООО «Битгифт»1 275 174 017 728
10Орлов Владимир Андреевич - Генеральный директор ООО «РТК»1 275 179 192 652
11Бессмертный Константин Валерьевич1 275 346 075 019
«За»:14 028 708 396 012
«Против»:423 531 603
«Воздержался»:425 665 504
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:496 463 537
РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров общества на срок до годового общего собрания акционеров в 2026 году в следующем составе:
Какаулин Алексей Владимирович - Исполняющий обязанности генерального директора ПАО «ТГК-14»
Мясник Виктор Чеславович - Генеральный директор АО "ДУК"
Бессмертный Константин Валерьевич
Романов Александр Юрьевич - Исполнительный директор ООО ВТБ Инфраструктурный холдинг
Люльчев Константин Михайлович - Председатель Совета директоров АО "ДУК"
Орлов Владимир Андреевич - Генеральный директор ООО «РТК»
Кириченко Елена Владимировна - Корпоративный секретарь АО "ДУК"
Володин Юрий Анатольевич - Генеральный директор ООО «Технопарк БиоНова»
Сенкевич Владимир Александрович - Член совета директоров АО "ДУК"
Пантелеев Михаил Сергеевич - Генеральный директор ООО «Битгифт»
Николаенко Александр Николаевич
По девятому вопросу повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.»
Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 357 945 566 142
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 275 459 459 696
КВОРУМ93.9256%
КВОРУМ по данному вопросу повестки дняимеется
Кандидат: Савченко Анна Эдуардовна
Число голосов"ЗА" 1 275 330 556 546 "ПРОТИВ" 8 643 638 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 91 893 949
% от принявших участие в собрании"ЗА" 99.9899"ПРОТИВ" 0.0007"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0.0072
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:28 365 563
Кандидат: Гурулева Анна Владимировна
Число голосов"ЗА" 1 275 320 479 094 "ПРОТИВ"3 973 918 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 91 649 434
% от принявших участие в собрании "ЗА" 99.9891 "ПРОТИВ" 0.0003ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0.0072
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:43 357 250
Кандидат: Шебарова Екатерина Алексеевна
Число голосов "ЗА" 1 275 320 958 371 "ПРОТИВ" 3 345 301 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 92 163 113
% от принявших участие в собрании"ЗА" 99.9891 "ПРОТИВ" 0.0003 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0.0072
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:42 992 911
Кандидат: Лопухов Валерий Юрьевич
Число голосов "ЗА" 1 275 319 834 643 ПРОТИВ"3 784 863 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 92 835 314
% от принявших участие в собрании "ЗА" 99.9890 ПРОТИВ" 0.0003 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0.0073
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:43 004 876
Кандидат: Петрухина Анна Геннадиевна
Число голосов "ЗА"1 275 320 468 552 ПРОТИВ 3 771 940 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"91 966 388
% от принявших участие в собрании "ЗА"99.9891ПРОТИВ 0.0003 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0.0072
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:43 252 816
РЕШЕНИЕ: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
Савченко Анна Эдуардовна
Шебарова Екатерина Алексеевна
Петрухина Анна Геннадиевна
Гурулева Анна Владимировна
Лопухов Валерий Юрьевич
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По десятому вопросу повестки дня: Утверждение Устава Общества в новой редакции».
Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 275 459 459 696
КВОРУМ93.9256%.
КВОРУМ по данному вопросу повестки дняимеется
Число голосов "ЗА" 1 275 004 296 846 "ПРОТИВ"14 082 195 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 432 201 591
% от принявших участие в собрании "ЗА" 99.9643"ПРОТИВ" 0.0011 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0.0339
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:8 879 064
РЕШЕНИЕ: Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14» в новой редакции.
Документ размещен по адресу https://invest.tgk-14.com/disclosure.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По одиннадцатому вопросу повестки дня: Утверждение Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества» в новой редакции.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 11 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 105 847 238 635
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 275 459 459 696
КВОРУМ93.9256%
КВОРУМ по данному вопросу имеется
Число голосов "ЗА"1 275 090 947 289"ПРОТИВ" 14 265 726 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"298 456 289
% от принявших участие в собрании "ЗА"99.9730"ПРОТИВ" 0.0011 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0.0234
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:31 747 878
РЕШЕНИЕ: 1. Прекратить действие Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14», утвержденного Общим собранием акционеров (протокол от 21.06.2019 г. № 21);
2. Утвердить Положение «О Совете директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14». Документ размещен по адресу https://invest.tgk-14.com/disclosure.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По двенадцатому вопросу повестки дня: Утверждение Положения «О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества» в новой редакции.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 12 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 275 459 459 696
КВОРУМ93.9256%.
КВОРУМ по данному вопросу повестки дняимеется
Число голосов "ЗА"1 274 491 612 359"ПРОТИВ" 17 193 106 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"943 088 540
% от принявших участие в собрании"ЗА" 99.9241"ПРОТИВ" 0.0014 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0.0739
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:7 565 691
РЕШЕНИЕ:
1.Прекратить действие Положения «О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14», утвержденного Общим собранием акционеров (протокол от 21.06.2019 г. № 21);
2.Утвердить Положение «Об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14».
Документ размещен по адресу https://invest.tgk-14.com/disclosure.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По тринадцатому вопросу повестки дня: Утверждение Положения «О ревизионной комиссии Общества» в новой редакции.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 13 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 275 459 459 696
КВОРУМ93.9256%.
КВОРУМ по данному вопросу повестки дняимеется
Число голосов "ЗА" 1 274 695 115 313 "ПРОТИВ"9 096 452 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"747 699 414
% от принявших участие в собрании"ЗА" 99.9401 "ПРОТИВ" 0.0007"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0.0586
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:7 548 517
РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение «О ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14» в новой редакции.
Документ размещен по адресу https://invest.tgk-14.com/disclosure.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По четырнадцатому вопросу повестки дня: Утверждение Положения «О выплате членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций» в новой редакции».
Кворум и итоги голосования по вопросу № 14 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 275 459 459 696
КВОРУМ 93.9256%
КВОРУМ по данному вопросу повестки дняимеется
Число голосов"ЗА" 1 275 315 650 657 "ПРОТИВ" 43 165 233"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 92 910 729
% от принявших участие в собрании"ЗА" 99.9887 "ПРОТИВ" 0.0034 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0.0073
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:7 733 077
РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение «О выплате членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.
Документ размещен по адресу https://invest.tgk-14.com/disclosure.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По пятнадцатому вопросу повестки дня: Утверждение Положения «О выплате членам совета директоров вознаграждений и компенсаций» в новой редакции
Кворум и итоги голосования по вопросу № 15 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 275 459 459 696
КВОРУМ93.9256%.
КВОРУМ по данному вопросу имеется
Число голосов"ЗА" 1 275 301 051 017"ПРОТИВ" 66 788 464"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 87 065 210
% от принявших участие в собрании"ЗА" 99.9876"ПРОТИВ" 0.0052 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0.0068
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:4 555 005
РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение «О выплате членам совета директоров вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.
Документ размещен по адресу https://invest.tgk-14.com/disclosure.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По шестнадцатому вопросу повестки дня: О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 16 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 275 459 459 696
КВОРУМ93.9256%.
КВОРУМ по данному вопросу повестки дняимеется
Число голосов "ЗА" 1 274 476 527 261 "ПРОТИВ" 51 242 392"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 923 687 395
% от принявших участие в собрании "ЗА"99.9230 "ПРОТИВ" 0.0040 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0.0724
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:8 002 648
РЕШЕНИЕ: Прекратить полномочия единоличного исполнительного органа Общества с момента заключения договора с управляющей организацией.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По семнадцатому вопросу повестки дня: О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 17 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 275 459 459 696
КВОРУМ93.9256%
КВОРУМ по данному вопросу повестки дняимеется
Число голосов "ЗА" 1 274 480 773 611 "ПРОТИВ" 69 955 731"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 904 103 538
% от принявших участие в собрании"ЗА" 99.9233 "ПРОТИВ"0.0055 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0.0709
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:4 626 816
РЕШЕНИЕ: Передать до «31» декабря 2023 года полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «ТГК-14» управляющей организации - Акционерному обществу «Дальневосточная управляющая компания» (ОГРН 1092540003786, место нахождения: 690091, Приморский Край, г. Владивосток, ул. Пограничная, д. 15в, кабинет 6).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По восемнадцатому вопросу повестки дня: Об утверждении договора с управляющей организацией
Кворум и итоги голосования по вопросу № 18 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 275 459 459 696
КВОРУМ93.9256%
КВОРУМ по данному вопросу имеется
Число голосов"ЗА" 1 274 459 272 727"ПРОТИВ" 69 453 977 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 926 222 014
% от принявших участие в собрании "ЗА" 99.9216 "ПРОТИВ" 0.0054 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0.0726
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:4 510 978
РЕШЕНИЕ: Утвердить договор с управляющей организацией.
Документ размещен по адресу https://invest.tgk-14.com/disclosure
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 мая 2023 года № 28;
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные бездокументарные ГРН: 1-01-22451-F от 17.03.2005 г. ISIN: RU000AOH1ES3
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Какаулин
3.2. Дата: 30.05.2023