ПАО "Магнит"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Магнит»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Магнит»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 350072, г. Краснодар,ул. Солнечная, 15/5
1.4. ОГРН эмитента 1032304945947
1.5. ИНН эмитента 2309085638
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671;
http://ir.magnit.com

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 08 декабря 2016 года.
Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Солнечная, дом 15/5, 3 этаж, конференц-зал.
Время открытия собрания: 11ч. 00 мин. по московскому времени.
Время закрытия собрания: 11ч. 35 мин. по московскому времени.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н:
по вопросу №1 «Выплата дивидендов по акциям ПАО «Магнит» по результатам девяти месяцев 2016 отчетного года» - 94 561 345 голосов;
по вопросу №2 «Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии ПАО «Магнит» - 94 561 345 голосов;
по вопросу №3 «Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Магнит» - 60 349 528 голосов;
по вопросу №4.1 «Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 93 935 460 голосов;
по вопросу №4.2 «Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 93 935 460 голосов;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
по вопросу №1 «Выплата дивидендов по акциям ПАО «Магнит» по результатам девяти месяцев 2016 отчетного года» - 72 532 916 голосов;
по вопросу №2 «Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии ПАО «Магнит» - 72 532 916 голосов;
по вопросу №3 «Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Магнит»- 38 321 301 голос;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок:
по вопросу №4.1 «Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 71 936 331 голос;
по вопросу №4.2 «Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 71 936 331 голос;

Для принятия решений по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Магнит» кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Выплата дивидендов по акциям ПАО «Магнит» по результатам девяти месяцев 2016 отчетного года.
2. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии ПАО «Магнит».
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Магнит».
4. Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу 1 повестки дня «Выплата дивидендов по акциям ПАО «Магнит» по результатам девяти месяцев 2016 отчетного года»:
«за» - 72 530 866 голосов, что составляет 99,9972% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

Принятое решение:
«Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «Магнит» по результатам девяти месяцев 2016 отчетного года в размере 11 926 078 092,60 рублей (Одиннадцать миллиардов девятьсот двадцать шесть миллионов семьдесят восемь тысяч девяносто два рубля шестьдесят копеек), что составляет 126,12 рублей (Сто двадцать шесть рублей двенадцать копеек) на одну обыкновенную акцию.
Установить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 23 декабря 2016 года.
Выплату дивидендов осуществить в денежной форме, в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации».

По вопросу 2 повестки дня «Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии ПАО «Магнит»:
«за» - 72 272 927 голосов, что составляет 99,6416% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 257 939 голосов, что составляет 0,3556% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

Принятое решение:
«Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ПАО «Магнит», избранных годовым общим собранием акционеров 02.06.2016 года (протокол б/н от 03.06.2016г.)».

По вопросу 3 повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Магнит»:
по кандидатуре Ефименко Романа Геннадьевича:
«за» - 37 600 800 голосов, что составляет 98,1198% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 445 952 голоса, что составляет 1,1637% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 272 499 голосов, что составляет 0,7111% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

по кандидатуре Удовиченко Анжелы Владимировны:
«за» - 37 600 800 голосов, что составляет 98,1198% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 445 952 голоса, что составляет 1,1637% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 272 499 голосов, что составляет 0,7111% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

по кандидатуре Шагуч Любови Азметовны:
«за» - 37 600 800 голосов, что составляет 98,1198% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 445 952 голоса, что составляет 1,1637% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 272 499 голосов, что составляет 0,7111% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

Принятое решение:
«Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Магнит» в количестве 3 человек в составе:
1. Ефименко Романа Геннадьевича;
2. Удовиченко Анжелы Владимировны;
3. Шагуч Любови Азметовны».

По вопросу 4.1 повестки дня «Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
«за» - 71 921 242 голоса, что составляет 76,5645% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки;
«против» - 10 558 голосов, что составляет 0,0112% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки;
«воздержался» - 2 481 голос, что составляет 0,0026% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки.

Принятое решение:
«Одобрить договор займа (несколько взаимосвязанных договоров займа), который Общество планирует совершить в будущем с Акционерным обществом «Тандер», являющийся крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
1. стороны сделки (сделок): займодавец – ПАО «Магнит», заемщик – АО «Тандер»;
2. предмет сделки (сделок): заем денежных средств;
3. предельная цена (сумма) сделки (сделок): не более 58 000 000 000 (Пятидесяти восьми миллиардов) рублей;
4. процентная ставка по займу (годовых): не более 125 (Ста двадцати пяти) процентов от ключевой ставки Банка России (публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru) на дату выдачи займа;
5. предельный срок исполнения обязательств по сделке (сделкам): до 3 (Трех) лет с момента совершения (срок возврата Заемщиком суммы займа и процентов).

Цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договору займа (несколько взаимосвязанным договорам займа), может составить 25 или более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, но не более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

Настоящим предоставить Генеральному директору ПАО «Магнит» право подписания дополнительных соглашений к договору займа (нескольким взаимосвязанным договорам займа) изменяющих условия займа, включая, но не ограничиваясь, изменение процентных ставок, суммы займа и срока предоставления займа в пределах значений, установленных настоящим одобрением».

По вопросу 4.2 повестки дня «Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
«за» - 71 829 083 голоса, что составляет 76,4664% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки;
«против» - 103 033 голоса, что составляет 0,1097% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки;
«воздержался» - 2 165 голосов, что составляет 0,0023% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки.

Принятое решение:
«Одобрить договор поручительства (несколько взаимосвязанных договоров поручительства), который Общество планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее – Кредитор) по договорам об открытии возобновляемой/ невозобновляемой кредитной линии и (или) Генеральным соглашениям об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками (далее – Соглашения), которые Заемщик планирует совершить в будущем, являющийся крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
1. в рамках Соглашений Кредитор и Заемщик заключают отдельные кредитные сделки (далее – Кредитные сделки) путем подписания подтверждений, содержащих существенные условия Кредитной сделки;
2. общая сумма лимита кредитования по Соглашениям составляет не более 30 000 000 000 (Тридцати миллиардов) рублей;
3. период действия лимита кредитования по Соглашениям не может превышать 5 (Пять) лет;
4. срок кредитования по любой Кредитной сделке не может превышать 36 (Тридцать шесть) месяцев;
5. процентная ставка за пользование кредитом не может превышать 30 (Тридцать) процентов годовых;
6. условия, порядок выдачи и погашения сумм кредита, процентов и иных платежей определяются Соглашениями;
7. предельная цена (сумма) договора поручительства: совокупный размер обязательств Поручителя не может превышать 57 000 000 000 (Пятьдесят семь миллиардов) рублей.
Цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договору поручительства (нескольким взаимосвязанным договорам поручительства), может составить 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, но не более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
Настоящим предоставить Генеральному директору ПАО «Магнит» право подписания дополнительных соглашений об изменении условий договора поручительства (нескольких взаимосвязанных договоров поручительства) в связи с изменением условий Соглашений, включая, но не ограничиваясь, изменение процентных ставок, суммы кредита и срока предоставления кредита в пределах значений, установленных настоящим одобрением».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № б/н от 09.12.2016.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер № 1-01-60525-P от 04.03.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JKQU8.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор                               ПАО «Магнит»                   С.Н.Галицкий
                                                 (подпись)

3.2. Дата « 09 » декабря 2016 г.                         М. П.