ПАО "Магнит"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Магнит»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Магнит»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 350072, г. Краснодар, ул. Солнечная, 15/5
1.4. ОГРН эмитента 1032304945947
1.5. ИНН эмитента 2309085638
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671;
http://ir.magnit.com
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 8 сентября 2016 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 350072, Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, дом 15/5.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н:
по вопросу №1 «Выплата дивидендов по акциям ПАО «Магнит» по результатам полугодия 2016 отчетного года» - 94 561 345 голосов;
по вопросу №2.1 «Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 93 753 527 голосов;
по вопросу №2.2 «Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 93 753 527 голосов;
по вопросу №3 «Утверждение Устава ПАО «Магнит» в новой редакции» - 94 561 345 голосов;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
по вопросу №1 «Выплата дивидендов по акциям ПАО «Магнит» по результатам полугодия 2016 отчетного года» - 72 782 522 голоса;
по вопросу №3 «Утверждение Устава ПАО «Магнит» в новой редакции» - 72 782 522 голоса;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок:
по вопросу №2.1 «Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 71 974 704 голоса;
по вопросу №2.2 «Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 71 974 704 голоса;
Для принятия решений по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Магнит» кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Выплата дивидендов по акциям ПАО «Магнит» по результатам полугодия 2016 отчетного года.
2. Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Утверждение Устава ПАО «Магнит» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу 1 повестки дня «Выплата дивидендов по акциям ПАО «Магнит» по результатам полугодия 2016 отчетного года»:
«за» - 72 762 813 голосов, что составляет 99,9729% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 863 голоса, что составляет 0,0012% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Принятое решение:
«Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «Магнит» по результатам полугодия 2016 отчетного года в размере 7 999 890 633 рубля (Семь миллиардов девятьсот девяносто девять миллионов восемьсот девяносто тысяч шестьсот тридцать три рубля), что составляет 84,60 рублей (Восемьдесят четыре рубля шестьдесят копеек) на одну обыкновенную акцию.
Установить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 23 сентября 2016 года.
Выплату дивидендов осуществить в денежной форме, в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации».
По вопросу 2.1 повестки дня «Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
«за» - 71 901 998 голосов, что составляет 76,6926% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки;
«против» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки;
«воздержался» - 53 860 голосов, что составляет 0,0574% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки.
Принятое решение:
«Одобрить договор займа (несколько взаимосвязанных договоров займа), который Общество планирует совершить в будущем с Акционерным обществом «Тандер», являющийся крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
1. стороны сделки (сделок): займодавец – ПАО «Магнит», заемщик – АО «Тандер»;
2. предмет сделки (сделок): заем денежных средств;
3. предельная цена (сумма) сделки (сделок): до 62 000 000 000 (Шестидесяти двух миллиардов) рублей;
4. процентная ставка по займу (годовых): не более 125 (Ста двадцати пяти) процентов от ключевой ставки Банка России (публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru) на дату выдачи займа;
5. предельный срок исполнения обязательств по сделке (сделкам): до 3 (Трех) лет с момента совершения (срок возврата Заемщиком суммы займа и процентов).
Цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договору займа (нескольким взаимосвязанным договорам займа), может составить 25 или более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, но не более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
Настоящим предоставить Генеральному директору ПАО «Магнит» право подписания дополнительных соглашений к договору займа (нескольким взаимосвязанным договорам займа) изменяющих условия займа, включая, но не ограничиваясь, изменение процентных ставок, суммы займа и срока предоставления займа в пределах значений, установленных настоящим одобрением».
По вопросу 2.2 повестки дня «Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
«за» - 71 904 634 голоса, что составляет 76,6954% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки;
«против» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки;
«воздержался» - 51 154 голоса, что составляет 0,0546% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки.
Принятое решение:
«Одобрить договор поручительства (несколько взаимосвязанных договоров поручительства), который Общество планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее – Кредитор) по договорам об открытии возобновляемой/ невозобновляемой кредитной линии и (или) Генеральным соглашениям об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками (далее – Соглашения), которые Заемщик планирует совершить в будущем, являющийся крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
1. в рамках Соглашений Кредитор и Заемщик заключают отдельные кредитные сделки (далее – Кредитные сделки) путем подписания подтверждений, содержащих существенные условия Кредитной сделки;
2. общая сумма лимита кредитования по Соглашениям составляет не более 28 000 000 000 (Двадцати восьми миллиардов) рублей;
3. срок кредитования по любой Кредитной сделке не может превышать 4 (Четырёх) лет;
4. процентная ставка за пользование кредитом не может превышать 30 (Тридцати) процентов годовых. При этом Кредитор имеет право в одностороннем порядке производить увеличение/уменьшение процентной ставки по Соглашениям и/или по Кредитным сделкам, заключенным в рамках Соглашений;
5. условия, порядок выдачи и погашения сумм кредита, процентов и иных платежей определяются Соглашением;
6. предельная цена (сумма) договора поручительства: совокупный размер обязательств Поручителя не может превышать 61 600 000 000 (Шестьдесят один миллиард шестьсот миллионов) рублей.
Цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договору поручительства (нескольким взаимосвязанным договорам поручительства), может составить 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, но не более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
Настоящим предоставить Генеральному директору ПАО «Магнит» право подписания дополнительных соглашений об изменении условий договора поручительства (нескольких взаимосвязанных договоров поручительства) в связи с изменением условий Соглашений, включая, но не ограничиваясь, изменение процентных ставок, суммы кредита и срока предоставления кредита в пределах значений, установленных настоящим одобрением».
По вопросу 3 повестки дня «Утверждение Устава ПАО «Магнит» в новой редакции»:
«за» - 72 300 815 голосов, что составляет 99,3382% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 379 635 голосов, что составляет 0,5216% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 83 156 голосов, что составляет 0,1143% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Принятое решение:
«Утвердить Устав ПАО «Магнит» в новой редакции».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № б/н от 12 сентября 2016 года.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер № 1-01-60525-P от 04.03.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JKQU8.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «Магнит» С.Н.Галицкий
(подпись)
3.2. Дата «13» сентября 2016 г. М. П.
English (US) 