МКПАО «ОК РУСАЛ»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания публичное акционерное общество «Объединённая Компания «РУСАЛ»»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 8 офис 410
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1203900011974
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3906394938
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16677-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38288; http://rusal.ru/investors/info/moex/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: Количественный состав Совета директоров – 14 членов. В заседании Совета директоров приняли участие 13 членов Совета директоров. Кворум имеется. Решения по вопросам повестки дня приняты.
Результаты голосования:
1) По вопросу № 1 повестки дня: Включение кандидатов в списки кандидатур для голосования на Годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу избрания членов Совета директоров.
В дополнение к решению Совета директоров Общества от 03 февраля 2023 года (протокол заседания Совета директоров № 230201 от 06 февраля 2023 года) о включении кандидатов, предложенных акционерами Общества, которые являются в совокупности владельцами не менее 2% голосующих акций Общества, в список кандидатур для голосования на Годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу избрания членов Совета директоров, в соответствии с п. 11.3 устава Общества по усмотрению Совета директоров также включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на Годовом общем собрании акционеров Общества:
1. Василенко Анна Геннадьевна
«ЗА» - 13 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
2. Рэндольф Н. Рейнольдс
«ЗА» - 13 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
3. Кевин Паркер
«ЗА» - 13 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
4. Кристофер Бернхэм
«ЗА» - 13 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
5. Миронов Семен Викторович
«ЗА» - 13 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Принимая во внимание решение Совета директоров Общества от 03 февраля 2023 года (протокол заседания Совета директоров № 230201 от 06 февраля 2023 года) и на основании письма г-на Марко Музетти, кандидата в Совет директоров Общества, направленного в адрес Общества, в котором он сообщил о своем намерении покинуть должность члена Совета директоров Общества с даты проведения Годового общего собрания акционеров Общества и не предлагать свою кандидатуру для избрания в состав Совета директоров Общества, принять следующее решение:
Не включать кандидатуру г-на Марко Музетти в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на Годовом общем собрании акционеров Общества.
«ЗА» - 13 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
По вопросу № 4 повестки дня: О рекомендации по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
«ЗА» - 12 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос
2) В соответствии с пунктом 15.4. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», а также пунктом 1.2 Приложения к Указанию Банка России от 27.09.2021 № 5946-У «О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также о порядке и сроках ее раскрытия» сведения о результатах голосования по следующим вопросам повестки дня заседания Совета директоров Эмитента не подлежат раскрытию:
2. О признании кандидатов в Совет директоров в качестве независимых в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа.
3. Определение кандидатуры аудитора Общества на 2023 год.
5. О Годовом общем собрании акционеров Общества.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1) По вопросу № 1 повестки дня: Включение кандидатов в списки кандидатур для голосования на Годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу избрания членов Совета директоров.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
В дополнение к решению Совета директоров Общества от 03 февраля 2023 года (протокол заседания Совета директоров № 230201 от 06 февраля 2023 года) о включении кандидатов, предложенных акционерами Общества, которые являются в совокупности владельцами не менее 2% голосующих акций Общества, в список кандидатур для голосования на Годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу избрания членов Совета директоров, в соответствии с п. 11.3 устава Общества по усмотрению Совета директоров также включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на Годовом общем собрании акционеров Общества:
1. Василенко Анна Геннадьевна
2. Рэндольф Н. Рейнольдс
3. Кевин Паркер
4. Кристофер Бернхэм
5. Миронов Семен Викторович
Принимая во внимание решение Совета директоров Общества от 03 февраля 2023 года (протокол заседания Совета директоров № 230201 от 06 февраля 2023 года) и на основании письма г-на Марко Музетти, кандидата в Совет директоров Общества, направленного в адрес Общества, в котором он сообщил о своем намерении покинуть должность члена Совета директоров Общества с даты проведения Годового общего собрания акционеров Общества и не предлагать свою кандидатуру для избрания в состав Совета директоров Общества, принять следующее решение:
Не включать кандидатуру г-на Марко Музетти в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на Годовом общем собрании акционеров Общества.
По вопросу № 4 повестки дня: О рекомендации по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров прибыль МКПАО «ОК РУСАЛ» по результатам 2022 года не распределять, дивиденды по результатам 2022 года не объявлять и не выплачивать.
2) В соответствии с пунктами 13.9.2. и 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», а также пунктом 1.2 Приложения к Указанию Банка России от 27.09.2021 № 5946-У «О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также о порядке и сроках ее раскрытия» содержание решений по следующим вопросам повестки дня заседания Совета директоров Эмитента не подлежат раскрытию:
2. О признании кандидатов в Совет директоров в качестве независимых в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа.
3. Определение кандидатуры аудитора Общества на 2023 год.
5. О Годовом общем собрании акционеров Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05 июня 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05 июня 2023 года, протокол № 230601.
2.5. Советом директоров эмитента приняты решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-16677-A, дата регистрации: 03.09.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1025V3, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR. Принятое Банком России решение о государственной регистрации выпуска акций международной компании вступило в силу с даты государственной регистрации международной компании (ч. 11 ст. 7 Федерального закона от 03.08.2018 № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах»), то есть с 25.09.2020. Организовано обращение акций эмитента за пределами Российской Федерации путем обращения в соответствии с иностранным правом акций под торговым кодом 486 на основной площадке Гонконгской фондовой биржи.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела (по доверенности № ОКР-ДВ-21-0052 от 23.12.2021)
М.Ю. Потехин
3.2. Дата 06.06.2023г.