ПАО "Калужская сбытовая компания"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 248001, Калужская обл., г. Калуга, пер. Суворова, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1044004751746
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4029030252
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65057-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5830; http://www.kskkaluga.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней): не позднее 06 июня 2023 года.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо для заочного голосования.
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо для заочного голосования.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 91 487 347.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 57 105 299.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 43 846 235, что составило 76.7814% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании. Кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.Об утверждении годового отчета за 2022.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
3.Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
5.Об избрании членов Совета директоров Общества.
6.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. О назначении аудиторской организации Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу 1. Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2022 года.
Голосовали:
«За» – 43 846 235 голосов, что составляет 100,00 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании;
«Против» – 0;
«Воздержался» – 0;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные» – 0;
«По иным основаниям» – 0.
Итого: 43 846 235 голосов, или 100,00% голосов акционеров, принимавших участие в собрании.
По вопросу 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
Голосовали:
«За» – 43 846 235 голосов, что составляет 100,00 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании;
«Против» – 0;
«Воздержался» – 0;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные» – 0;
«По иным основаниям» – 0.
Итого: 43 846 235 голосов, или 100,00% голосов акционеров, принимавших участие в собрании.
По вопросу 3. Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2022 год:
Показатель Сумма,
тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 98 621
Распределить на:
Фонд накопления 98 621
Голосовали:
«За» – 43 846 235 голосов, что составляет 100,00 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании;
«Против» – 0;
«Воздержался» – 0;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные» – 0;
«По иным основаниям» – 0.
Итого: 43 846 235 голосов, или 100,00% голосов акционеров, принимавших участие в собрании.
По вопросу 4. Дивиденды по результатам 2022 года не выплачивать.
Голосовали:
«За» – 43 846 235 голосов, что составляет 100,00 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании;
«Против» – 0;
«Воздержался» – 0;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные» – 0;
«По иным основаниям» – 0.
Итого: 43 846 235 голосов, или 100,00% голосов акционеров, принимавших участие в собрании.
По вопросу 5. Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Ларионов Валерий Викторович
2. Маратканов Вячеслав Анатольевич
3. Мацковский Иван Алексеевич
4. Троян Наталия Леонидовна
5. Старикова Екатерина Владимировна
Голосовали:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«За», распределение голосов по кандидатам
1. Ларионов Валерий Викторович 43 846 204
2. Маратканов Вячеслав Анатольевич 43 846 204
3. Мацковский Иван Алексеевич 43 846 204
4. Троян Наталия Леонидовна 43 846 204
5. Старикова Екатерина Владимировна 43 846 204
6. Новикова Галина Владимировна 31
7. Пикин Игорь Иванович 0
«Против» –0;
«Воздержался» – 0;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные» – 0;
«По иным основаниям» – 124.
Итого: 219 231 175 голосов, отданных за каждый из вариантов голосования.
По вопросу 6. Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
1. Абрамова Татьяна Валентиновна
2. Шнайдер Наталья Вячеславовна
3. Ураева Вера Дмитриевна
4. Павлова Ирина Викторовна
5. Мачтакова Мария Алексеевна
Голосовали:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«За» % «Против» «Воздержался» Недействительные По иным основаниям
1. Абрамова Татьяна Валентиновна 43 846 235 100.00 0 0 0 0
2. Шнайдер Наталья Вячеславовна 43 846 235 100.00 0 0 0 0
3. Ураева Вера Дмитриевна 43 846 235 100.00 0 0 0 0
4. Павлова Ирина Викторовна 43 846 235 100.00 0 0 0 0
5. Мачтакова Мария Алексеевна 43 846 204 99.99 0 0 0 0
6. Капрова Таисия Сергеевна 31 0,0000 43 846 204 0 0 0
По вопросу 7. Назначить аудиторской организацией Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год ООО «Аудиторская компания «Бизнес-Аудит».
Голосовали:
«За» – 43 846 235 голосов, что составляет 100,00 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании;
«Против» – 0;
«Воздержался» – 0;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные» – 0;
«По иным основаниям» – 0.
Итого: 43 846 235 голосов, или 100,00% голосов акционеров, принимавших участие в собрании.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 07 июня 2023 г., протокол № 44.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные 1-01-65057-D от 18.05.2004 г., ISIN код: RU000A0DKZK3.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.В. Новикова
3.2. Дата 07.06.2023г.