ПАО "Магнит"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Магнит»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Магнит»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 350072, г. Краснодар,
ул. Солнечная, 15/5
1.4. ОГРН эмитента 1032304945947
1.5. ИНН эмитента 2309085638
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671;
http://ir.magnit.com

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 24 сентября 2015 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 350072, Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, дом 15/5.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:
по вопросу №1 - «Выплата дивидендов по акциям ПАО «Магнит» по результатам полугодия 2015 отчетного года» - 94 561 355 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок:
по вопросу №2.1 «Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 90 192 979 голосов;
по вопросу №2.2 «Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 90 192 979 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
по вопросу №1 - «Выплата дивидендов по акциям ПАО «Магнит» по результатам полугодия 2015 отчетного года» - 72 970 112 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок:
по вопросу №2.1 «Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 69 448 103 голоса;
по вопросу №2.2 «Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 69 448 103 голоса.

Для принятия решений по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Магнит» кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Выплата дивидендов по акциям ПАО «Магнит» по результатам полугодия 2015 отчетного года.
2. Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу 1 повестки дня «Выплата дивидендов по акциям ПАО «Магнит» по результатам полугодия 2015 отчетного года»:
«за» - 71 260 498 голосов, что составляет 97,6571 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 7 голосов, что составляет 0,000009% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 1 709 582 голоса, что составляет 2,3429% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

Принятое решение:
«Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «Магнит» по результатам полугодия 2015 отчетного года в размере 8 359 223 782 рубля (Восемь миллиардов триста пятьдесят девять миллионов двести двадцать три тысячи семьсот восемьдесят два рубля), что составляет 88,40 рублей (Восемьдесят восемь рублей сорок копеек) на одну обыкновенную акцию. Установить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 9 октября 2015 года. Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации».

По вопросу 2.1 повестки дня «Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
«за» - 67 717 079 голосов, что составляет 75,0802% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки;
«против» - 21 390 голосов, что составляет 0,0237% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки;
«воздержался» - 1 709 600 голосов, что составляет 1,8955% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки.

Принятое решение:
«Одобрить договор займа (несколько взаимосвязанных договоров займа), который Общество планирует совершить в будущем с Закрытым акционерным обществом «Тандер», являющийся крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
1. стороны сделки (сделок): займодавец – ПАО «Магнит», заемщик – ЗАО «Тандер»;
2. предмет сделки (сделок): заем денежных средств;
3. предельная цена (сумма) сделки (сделок): до 40 000 000 000 (Сорока миллиардов) рублей;
4. процентная ставка по займу (годовых): не более 180 (Ста восьмидесяти) процентов от ключевой ставки Банка России (публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru) на дату выдачи займа;
5. предельный срок исполнения обязательств по сделке (сделкам): до 3 (Трех) лет с момента совершения (срок возврата Заемщиком суммы займа и процентов).

Цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договору займа (несколько взаимосвязанным договорам займа), может составить 25 или более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, но не более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

Настоящим предоставить Генеральному директору ПАО «Магнит» и иным представителям ПАО «Магнит», уполномоченным Генеральным директором, право подписания дополнительных соглашений к договору займа (несколько взаимосвязанным договорам займа) изменяющих условия займа, включая, но не ограничиваясь, изменение процентных ставок, суммы займа и срока предоставления займа в пределах значений, установленных настоящим одобрением».

По вопросу 2.2 повестки дня «Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
«за» - 67 717 003 голоса, что составляет 75,0801% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки;
«против» - 21 103 голоса, что составляет 0,0234% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки;
«воздержался» - 1 709 738 голосов, что составляет 1,8956% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки.

Принятое решение:
«Одобрить договор поручительства (несколько взаимосвязанных договоров поручительства), который Общество (далее также – Поручитель) планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (далее – Кредитор) по договорам об открытии возобновляемой и (или) невозобновляемой кредитной линии (далее - Кредитные соглашения), являющийся крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
1. Кредитор предоставляет Заемщику денежные средства в российских рублях;
2. общая сумма лимита кредитования по всем Кредитным соглашениям, которые Заемщик планирует совершить в будущем, составляет не более 20 000 000 000 (Двадцати миллиардов) рублей;
3. срок пользования кредитом по каждому Кредитному соглашению составляет не более 5 (Пяти) лет;
4. процентная ставка за пользование кредитом с учетом комиссионных платежей составляет не более 25 (Двадцати пяти) процентов годовых;
5. условия, порядок выдачи и погашения сумм кредита, процентов и иных платежей определяются соответствующими Кредитными соглашениями;
6. предельная цена (сумма) договора поручительства (несколько взаимосвязанных договоров поручительства): совокупный размер обязательств Поручителя не может превышать 24 000 000 000 (Двадцати четырех миллиардов) рублей.

Цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договору поручительства (несколько взаимосвязанным договорам поручительства), может составить 25 или более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, но не более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

Настоящим предоставить Генеральному директору ПАО «Магнит» и иным представителям ПАО «Магнит», уполномоченным Генеральным директором, право подписания дополнительных соглашений об изменении условий договора поручительства (несколько взаимосвязанных договоров поручительства) в связи с изменением условий Кредитных соглашений, включая, но не ограничиваясь, изменение процентных ставок, суммы кредита и срока предоставления кредита в пределах значений, установленных настоящим одобрением».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № б/н от 29 сентября 2015 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «Магнит» С.Н.Галицкий
                                                       (подпись)

3.2. Дата «29» сентября 2015 г.
М. П.