ПАО "Россети Сибирь"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«Решения общих собраний участников (акционеров)»
(раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Сибирь»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, д.144А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1052460054327
1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента (при наличии) 2460069527
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12044-F
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072
https://www.rosseti-sib.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 14.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 09 июня 2023 года.
Место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: не применяется, так как годовое Общее собрание акционеров ПАО «Россети Сибирь» проводится в форме заочного голосования.
Время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: не применяется, так как годовое Общее собрание акционеров ПАО «Россети Сибирь» проводится в форме заочного голосования.
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:
- 660021, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144 А, ПАО «Россети Сибирь»;
- 109052, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, помещение 1, АО «СТАТУС».
Адрес сайта в сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеня: - https://online.rostatus.ru/.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум по первому вопросу повестки дня:
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 94 815 163 249.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 94 815 163 249.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 72 846 040 081.
Кворум: 76.8295 %.
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.
Кворум по второму вопросу повестки дня:
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 94 815 163 249.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 94 815 163 249.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 72 846 040 081.
Кворум: 76.8295 %.
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.
Кворум по третьему вопросу повестки дня:
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 042 966 795 739.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 1 042 966 795 739.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу:
801 306 440 891.
Кворум: 76.8295 %.
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.
Кворум по четвертому вопросу повестки дня:
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 94 815 163 249.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 94 815 126 762.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 72 846 040 081.
Кворум: 76.8296 %.
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.
Кворум по пятому вопросу повестки дня:
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 94 815 163 249.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 94 815 163 249.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу:
72 846 040 081.
Кворум: 76.8295 %.
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.
Кворум по шестому вопросу повестки дня:
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 94 815 163 249.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 94 815 163 249.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 72 846 040 081.
Кворум: 76.8295 %.
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год;
2. О распределении прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2022 года;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
5. О назначении аудиторской организации Общества;
6. О внесении изменений в решение годового Общего собрания акционеров
Общества по вопросу № 11 «Об участии ПАО «МРСК Сибири» в Ассоциации СРО «ЕАС» (протокол от 21.06.2017 № 13)».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Первый вопрос повестки дня:
Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по первому вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 72 845 548 400 (99.9993%)
«ПРОТИВ» - 0 (0.0000 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 467 559 (0.0006 %)
Не голосовали: 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 24 122.
На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров ПАО «Россети Сибирь» по первому вопросу повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год согласно приложениям №№ 1, 2, размещенным в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2022 отчетного года, на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://www.rosseti-sib.ru/.
Второй вопрос повестки дня:
О распределении прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2022 года.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по второму вопросу повестки дня общего собрания
«ЗА» - 72 839 478 717 (99.9910%)
«ПРОТИВ» - 724 677 (0.0010%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 836 687 (0.0080 %)
Не голосовали: 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0.
На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров ПАО «Россети Сибирь» по второму вопросу повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за отчетный 2022 год:
Наименование (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: (207 039)
Распределить на:
Резервный фонд -
Прибыль на развитие -
Дивиденды -
Погашение убытков прошлых лет -
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества в связи с убытком, полученным Обществом по результатам 2022 года.
Третий вопрос повестки дня:
Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования «ЗА», «ПРОТИВ всех кандидатов», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» по третьему вопросу повестки дня общего собрания:
Проводилось кумулятивное голосование.
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1. Тихонова Мария Геннадьевна 96 730 081 725
2. Андреева Елена Викторовна 96 730 784 241
3. Клинков Олег Юрьевич 96 730 893 822
4. Устюгов Дмитрий Владимирович 96 730 579 617
5. Лаврова Марина Александровна 96 730 462 151
6. Ханафеев Марат Анварович 96 730 318 191
7. Данилов Антон Евгеньевич 44 171 510 563
8. Зайцева Мария Алексеевна 44 172 148 732
9. Козлов Иван Евгеньевич 2 422 688
10. Рожков Дмитрий Леонидович 2 195 252
11. Степина Екатерина Андреевна 44 171 840 396
12. Черкашин Василий Владимирович 44 171 271 360
13. Шашкова Наталья Васильевна 44 171 165 316
ПРОТИВ всех кандидатов: 2 234 804
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 57 738 318
Не голосовали по всем кандидатам: 32
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 793 683
На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров ПАО «Россети Сибирь» по третьему вопросу повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Клинков Олег Юрьевич;
2. Андреева Елена Викторовна;
3. Устюгов Дмитрий Владимирович;
4. Лаврова Марина Александровна;
5. Ханафеев Марат Анварович;
6. Тихонова Мария Геннадьевна;
7. Зайцева Мария Алексеевна;
8. Степина Екатерина Андреевна;
9. Данилов Антон Евгеньевич;
10. Черкашин Василий Владимирович;
11.Шашкова Наталья Васильевна.
Четвертый вопрос повестки дня:
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:
Ульянов Антон Сергеевич
«ЗА» - 72 840 439 471 (99.9923 %)
«ПРОТИВ» - 17 537 (0.0000 %)
«Воздержался» - 5 529 918 (0.0076 %)
«НЕДЕЙСТ.» - 53 155 (0.0001 %)
Царьков Виктор Владимирович
«ЗА» - 72 840 089 416 (99.9918 %)
«ПРОТИВ» - 326 916 (0.0004 %)
«Воздержался» - 5 512 381 (0.0076 %)
«НЕДЕЙСТ.» - 53 155 (0.0001 %)
Тришина Светлана Михайловна
«ЗА» - 72 839 946 761 (99.9916 %)
«ПРОТИВ» - 203 164 (0.0003 %)
«Воздержался» - 5 582 381 (0.0077 %)
«НЕДЕЙСТ.» - 290 238 (0.0004 %)
Рогачев Кирилл Евгеньевич
«ЗА» - 72 840 019 416 (99.9917 %)
«ПРОТИВ» - 326 916 (0.0004 %)
«Воздержался» - 5 582 381 (0.0077 %)
«НЕДЕЙСТ.» - 53 155 (0.0001 %)
Остроухова Ольга Викторовна
«ЗА» - 72 840 369 471 (99.9922 %)
«ПРОТИВ» - 17 537 (0.0000 %)
«Воздержался» - 5 582 381 (0.0077 %)
«НЕДЕЙСТ.» - 53 155 (0.0001 %)
На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров ПАО «Россети Сибирь» по четвертому вопросу повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1.Ульянов Антон Сергеевич;
2. Остроухова Ольга Викторовна;
3. Царьков Виктор Владимирович;
4. Рогачев Кирилл Евгеньевич;
5. Тришина Светлана Михайловна.
Пятый вопрос повестки дня:
О назначении аудиторской организации Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по пятому вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 72 845 401 090 (99.9991 %)
«ПРОТИВ» - 123 752 (0.0002 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 515 239 (0.0007 %)
Не голосовали: 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0.
На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров ПАО «Россети Сибирь» по пятому вопросу повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Назначить коллективного участника в составе Общества с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) (ИНН 7709383532) и Общества с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «Кроу Аудэкс» (член коллективного участника) (ИНН 1655301258) аудиторской организацией ПАО «Россети Сибирь».
Шестой вопрос повестки дня:
О внесении изменений в решение годового Общего собрания акционеров Общества по вопросу № 11 «Об участии ПАО «МРСК Сибири» в Ассоциации СРО «ЕАС» (протокол от 21.06.2017 № 13)».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования(«ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по шестому вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 72 839 958 863 (99.9917 %)
«ПРОТИВ» - 378 372 (0.0005 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 702 846 (0.0078%)
Не голосовали: 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0.
На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров ПАО «Россети Сибирь» по шестому вопросу повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Внести изменения в решение годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Сибирь» от 16.06.2017 (протокол от 21.06.2017 № 13) по вопросу № 11 «Об участии ПАО «МРСК Сибири» в Ассоциации СРО «ЕАС»:
- слова «размер компенсационного взноса в фонд обеспечения договорных обязательств – 200 000 (двести тысяч) рублей» заменить словами «размер компенсационного взноса в фонд обеспечения договорных обязательств – до 7 000 000 (семь миллионов) рублей.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол от 14 июня 2023 года № 21.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента). акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12044-F от 22.08.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPF0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 23.03.2022 № 00/16)
А.И. Левинский
(подпись)
3.2. Дата “14” июня 2023 г.