ПАО «Россети Северо-Запад»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях» (раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 3 литер А пом. 16Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047855175785
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802312751
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03347-D
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12761, http://www.rosseti-sz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15 июня 2023 года
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения Общего собрания акционеров: 13 июня 2023 года.
Место, время проведения Общего собрания акционеров: не применяется, так как годовое Общее собрание акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» проводится в форме заочного голосования.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
В соответствии со ст. 58 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросам № 1, 2, 5 повестки дня Собрания – 95 785 923 138.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам № 1, 2, 5 повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного банком России 16.11.2018 № 660-П – 95 785 923 138.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросам № 1, 2, 5 повестки дня Общего собрания – 74 276 232 912.
Кворум – 77,543997%.
Кворум имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 3 повестки дня Собрания – 1 053 645 154 518.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу № 3 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного банком России 16.11.2018 № 660-П – 1 053 645 154 518.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу № 3 повестки дня Собрания, – 817 038 562 032.
Кворум – 77,543997%.
Кворум имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 4 повестки дня Собрания – 95 785 923 138.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу № 4 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного банком России 16.11.2018 № 660-П – 95 785 293 138.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу № 4 повестки дня Собрания, – 74 276 232 912.
Кворум – 77,544507%.
Кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
ПО ВОПРОСУ № 1: Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 1 повестки дня Собрания – 95 785 923 138.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу № 1 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного банком России 16.11.2018 № 660-П (далее – Положение) – 95 785 923 138.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу № 1 повестки дня Собрания, – 74 276 232 912.
Кворум – 77,543997%.
Кворум по вопросу № 1 повестки дня Собрания имелся.
Результаты голосования:
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Процент от принявших участие в Собрании
«За» 73 661 147 995 99,171895
«Против» 451 987 232 0,608522
«Воздержался» 157 427 819 0,211949
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные» 1 074 453 0,001447
«По иным основаниям» 4 595 413 0,006187
ИТОГО: 74 276 232 912 100,000000
Решение принято.
РЕШИЛИ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год (Приложение №1), годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год (Приложение №2).
ПО ВОПРОСУ № 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 2 повестки дня Собрания – 95 785 923 138.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу № 2 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 95 785 923 138.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу № 2 повестки дня Собрания, – 74 276 232 912.
Кворум – 77,543997%.
Кворум по вопросу № 2 повестки дня Собрания имелся.
Результаты голосования:
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Процент от принявших участие в Собрании
«За» 73 554 850 507 99,028784
«Против» 677 258 857 0,911811
«Воздержался» 40 234 772 0,054169
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные» 1 293 363 0,001741
«По иным основаниям» 2 595 413 0,003494
ИТОГО: 74 276 232 912 100,000000
Решение принято.
РЕШИЛИ:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 года:
Наименование (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: (455 244)
Распределить на: Резервный фонд -
Прибыль на развитие -
Дивиденды -
Погашение убытков прошлых лет -
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Северо-Запад» в связи с убытком, полученным Обществом по результатам 2022 года.
ПО ВОПРОСУ №3: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 3 повестки дня Собрания – 1 053 645 154 518.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу № 3 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 1 053 645 154 518.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу № 3 повестки дня Собрания, – 817 038 562 032.
Кворум – 77,543997%.
Кворум по вопросу № 3 повестки дня Собрания имелся.
Согласно пункту 4 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах», пункту 10.8 статьи 10 и пункту 16.2 статьи 16 Устава Общества члены Совета директоров избираются на Общем собрании акционеров Общества кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
Результаты голосования:
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования «ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1. Пикин Сергей Сергеевич 77 797 104 408
2. Головцов Александр Викторович 75 852 968 799
3. Шевчук Александр Викторович 75 115 148 338
4. Федоров Олег Романович 75 048 476 245
5. Корнеев Александр Юрьевич 73 692 607 937
6. Пидник Артем Юрьевич 73 178 004 444
7. Тихонова Мария Геннадьевна 73 080 720 353
8. Харитонов Владимир Вячеславович 72 987 214 295
9. Парамонова Наталья Владимировна 72 973 820 693
10. Вычегжанин Василий Васильевич 72 971 154 941
11. Полинов Алексей Александрович 72 968 650 620
«ПРОТИВ» 76 666 183
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 253 531 158
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 31 381 823
«По иным основаниям» 11 111 795
ИТОГО: 817 038 562 032
Решение принято.
РЕШИЛИ:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
№ Ф.И.О. Должность (на момент выдвижения кандидата)
1. Пикин Сергей Сергеевич Директор Фонда энергетического развития
2. Головцов Александр Викторович В настоящее время не работает
3. Шевчук Александр Викторович Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов
4. Федоров Олег Романович Член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»
5. Корнеев Александр Юрьевич Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»
6. Пидник Артем Юрьевич Генеральный директор ПАО «Россети Северо-Запад»
7. Тихонова Мария Геннадьевна Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»
8. Харитонов Владимир Вячеславович Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети»
9. Парамонова Наталья Владимировна Первый заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети»
10. Вычегжанин Василий Васильевич Заместитель главного инженера ПАО «Россети»
11. Полинов Алексей Александрович Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
ПО ВОПРОСУ №4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 4 повестки дня Собрания – 95 785 923 138.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу № 4 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 95 785 293 138.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу № 4 повестки дня Собрания, – 74 276 232 912.
Кворум – 77,544507%.
Кворум по вопросу № 4 повестки дня Собрания имелся.
Результаты голосования:
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«ЗА» %* «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «Недействительные» «По иным основаниям»
1. Ульянов Антон Сергеевич 66772152332 89,897 510264450 6908961440 33873 84820817
2. Кормильцев Максим Геннадьевич 66765610950 89,888 532345832 6908911440 33873 69330817
3. Тришина Светлана Михайловна 66758117440 89,878 524651166 6908509616 33873 84920817
4. Царьков Виктор Владимирович 66757736585 89,877 524331915 6908861440 382155 84920817
5. Андриасова Гаянэ Робертовна 66734460770 89,846 547246581 6909570871 33873 84920817
* процент от принявших участие в Собрании.
Решение принято.
РЕШИЛИ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
№ Ф.И.О. Должность (на момент выдвижения кандидата)
1. Ульянов Антон Сергеевич Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
2. Кормильцев Максим Геннадьевич Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
3. Тришина Светлана Михайловна Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита – начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
4. Царьков Виктор Владимирович Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
5. Андриасова Гаянэ Робертовна Заместитель начальника управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
ПО ВОПРОСУ №5: О назначении аудиторской организации Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 5 повестки дня Собрания – 95 785 923 138.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу № 5 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 95 785 923 138.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании
по вопросу № 5 повестки дня Собрания, – 74 276 232 912.
Кворум – 77,543997%.
Кворум по вопросу № 5 повестки дня Собрания имелся.
Результаты голосования:
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Процент от принявших участие в Собрании
«За» 66 876 630 930 90,037726
«Против» 509 196 092 0,685544
«Воздержался» 6 887 304 169 9,272554
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные» 78 145 0,000105
«По иным основаниям» 3 023 576 0,004071
ИТОГО: 74 276 232 912 100,000000
Решение принято.
РЕШИЛИ:
Назначить аудиторской организацией Общества коллективного участника в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) и ООО «Аудиторско-консалтинговая компания «Кроу Аудэкс» (член коллективного участника).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол от 15.06.2023 №19.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03347-D от 23.03.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPPB9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Начальник департамента корпоративного управления
и взаимодействия с акционерами
ПАО «Россети Северо-Запад»
(по доверенности от 29.11.2022 № 751-22) А.А. Темнышев
3.2. Дата «15» июня 2023 года (подпись)
М.П.