ПАО МГТС

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество
«Московская городская телефонная сеть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО МГТС
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119017, город Москва
1.4. ОГРН эмитента 1027739285265
1.5. ИНН эмитента 7710016640
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00083-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mgts.ru
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1017
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 20.06.2023 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 16 июня 2023 года (последним днем срока приема бюллетеней для голосования и заполнения их электронной формы на сайте в сети Интернет является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней – 15 июня 2023 года (п. 13 Письма Банка России от 27.05.2019 № 28-4-1/2816).
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций ПАО МГТС – 95 222 793.
Количество голосов, которыми обладают акционеры ПАО МГТС, принявшие участие в собрании — 90 446 855, что составляет 94,98% от общего числа голосов, которыми обладают акционеры ПАО МГТС.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО МГТС за 2022 год.
2. Распределение прибыли и убытков ПАО МГТС по результатам отчетного 2022 года.
3. Выплата (объявление) дивидендов по размещенным акциям ПАО МГТС по результатам 2022 года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО МГТС.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО МГТС.
6. Утверждение аудитора ПАО МГТС.
7. Утверждение Устава ПАО МГТС в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1: Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО МГТС за 2022 год.
Вопрос, поставленный на голосование:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО МГТС за 2022 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 95 222 793 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 95 222 793 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 90 446 855 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» —90 374 011 голосов,
«ПРОТИВ» — 8 303 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 11 850 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос № 2: Распределение прибыли и убытков ПАО МГТС по результатам отчетного 2022 года.
Вопрос, поставленный на голосование:
2. Утвердить чистую прибыль ПАО МГТС за 2022 финансовый год в размере 16 322 099 531 руб. и оставить ее в составе нераспределенной прибыли.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 95 222 793 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 95 222 793 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 90 446 855 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» —90 284 526 голосов,
«ПРОТИВ» —83 663 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 23 475 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос № 3: Выплата (объявление) дивидендов по размещенным акциям ПАО МГТС по результатам 2022 года.
Вопрос, поставленный на голосование:
3. Не объявлять и не выплачивать дивиденды по размещенным обыкновенным и привилегированным именным акциям ПАО МГТС по результатам отчетного 2022 финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 95 222 793 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 95 222 793 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 90 446 855 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» — 90 197 735 голосов,
«ПРОТИВ» — 188 729 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 6 000 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос № 4: Избрание членов Совета директоров ПАО МГТС.
Вопрос № 5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО МГТС.
Информация о принятых решениях по вопросам №4 и №5 не раскрывается в соответствии с п. 1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 N 351 "Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Вопрос № 6: Утверждение аудитора ПАО МГТС.
Вопрос, поставленный на голосование:
6. Утвердить АО «Деловые Решения и Технологии» (ОГРН 1027700425444) аудитором для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО МГТС в 2023 году.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 95 222 793 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 95 222 793 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 90 446 855 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» —90 355 486 голосов,
«ПРОТИВ» — 11 453 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 23 950 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос № 7: Утверждение Устава ПАО МГТС в новой редакции.
Вопрос, поставленный на голосование:
7. Утвердить Устав ПАО МГТС в новой редакции (редакция № 20).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 95 222 793 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 95 222 793 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 90 446 855 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» — 90 319 076 голосов,
«ПРОТИВ» — 15 628 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 57 335 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО МГТС за 2022 год.
2. Утвердить чистую прибыль ПАО МГТС за 2022 финансовый год в размере 16 322 099 531 руб. и оставить ее в составе нераспределенной прибыли.
3. Не объявлять и не выплачивать дивиденды по размещенным обыкновенным и привилегированным именным акциям ПАО МГТС по результатам отчетного 2022 финансового года.
6. Утвердить АО «Деловые Решения и Технологии» (ОГРН 1027700425444) аудитором для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО МГТС в 2023 году.
7. Утвердить Устав ПАО МГТС в новой редакции (редакция № 20).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол №1/23 от 20.06.2023 г.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, рег. №1-05-00083-А, дата государственной регистрации 24.09.2002 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0009036461, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.
- акции привилегированные именные бездокументарные, рег. №2-04-00083-А, дата государственной регистрации 24.09.2002 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0009036479, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Директор по правовому обеспечению ПАО МГТС по доверенности №17463 от 21.07.2022 г.
И.В. Никитин
(подпись)
3.2. Дата 20 июня 2023 г. М.П.