ПАО "Группа ЛСР"

Решения общих собраний участников (акционеров)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Группа ЛСР»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 190031, город Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36, литер Б, этаж 4, пом. 32-Н (18), каб 404
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 5067847227300
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7838360491
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55234-E
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.lsrgroup.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4834
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 26.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 26 июня 2023 года.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум по вопросам повестки дня №№ 1 – 5, 7: 78,6885%.
Кворум по вопросу повестки дня № 6: 23,5113%.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества по результатам работы за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2022 года.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторских организаций Общества на 2023 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 79 815 183,6 – 98,7036% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 85 – 0,0001% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 929 – 0,0012% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 79 815 061,6 – 98,7035% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 188 – 0,0002% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 937 – 0,0012% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 79 815 645,6 – 98,7042% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 415 – 0,0005% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 281 – 0,0003% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 79 806 741,6 – 98,6932% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 984– 0,0012% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 8 454 – 0,0105% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Число голосов, отданных «ЗА» кандидата:
1. Игнатенко Виталий Никитич – независимый директор: 79 811 647;
2. Кудимов Юрий Александрович – независимый директор: 79 805 916;
3. Кутузов Дмитрий Владимирович: 79 759 534;
4. Левит Игорь Михайлович: 79 755 366;
5. Молчанов Андрей Юрьевич: 79 764 247;
6. Молчанов Егор Андреевич: 79 756 077;
7. Осипов Юрий Сергеевич – независимый директор: 79 811 292;
8. Погорлецкий Александр Игоревич: 79 754 555;
9. Шадрина Любовь Викторовна: 79 757 086,4;
10. Шевчук Александр Викторович – независимый директор: 275 699;
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ»: 6 012;
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 84 726.
Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Кворум по данному вопросу отсутствует.
Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:
1. Назначить ООО «Аудит-сервис СПб» аудиторской организацией, которая будет проводить независимый аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета, за 2023 год.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 79 811 391,6 – 98,6989% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 623 – 0,0008% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 3 832 – 0,0047% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
2. Назначить АО «Кэпт» аудиторской организацией, которая будет проводить независимый аудит консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с МСФО, за 2023 год.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 79 810 197,6 – 98,6975% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 1 327 – 0,0016% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 4 342 – 0,0054% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Решение, принятое по вопросу № 1 повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2022 год.
Решение, принятое по вопросу № 2 повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
Решение, принятое по вопросу № 3 повестки дня:
Распределить прибыль Общества по результатам отчетного 2022 года следующим образом:
– выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям по результатам отчетного 2022 года в размере 78 рублей на одну обыкновенную именную акцию на общую сумму 8 036 356 770 (Восемь миллиардов тридцать шесть миллионов триста пятьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят) рублей. Форма выплаты дивидендов – денежными средствами. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 07.07.2023 г.;
– не выплачивать вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей до следующего годового общего собрания акционеров Общества;
– утвердить размер вознаграждений и всех компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, в сумме не более 75 000 000 (Семидесяти пяти миллионов) рублей.
Решение, принятое по вопросу № 4 повестки дня:
Определить количественный состав Совета директоров Общества в 9 (девять) человек.
Решение, принятое по вопросу № 5 повестки дня:
Избрать в Совет директоров Общества 9 членов из следующих кандидатов:
1. Игнатенко Виталий Никитич – независимый директор;
2. Кудимов Юрий Александрович – независимый директор;
3. Кутузов Дмитрий Владимирович;
4. Левит Игорь Михайлович;
5. Молчанов Андрей Юрьевич;
6. Молчанов Егор Андреевич;
7. Осипов Юрий Сергеевич – независимый директор;
8. Погорлецкий Александр Игоревич;
9. Шадрина Любовь Викторовна.
Решение, принятое по вопросу № 6 повестки дня:
Решение не принято.
Решение, принятое по вопросу № 7 повестки дня:
1. Назначить ООО «Аудит-сервис СПб» аудиторской организацией, которая будет проводить независимый аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета, за 2023 год.
2. Назначить АО «Кэпт» аудиторской организацией, которая будет проводить независимый аудит консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с МСФО, за 2023 год.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26.06.2023 г., № 1/2023.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-55234-Е от 28.09.2006 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPFP0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор __________________ А.Ю. Молчанов
подпись
3.2. Дата: 26.06.2023 М.П.