ПАО "СН-МНГ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Славнефть-Мегионнефтегаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628680, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Мегион, ул. А.М.Кузьмина, д. 51
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028601354088
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8605003932
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00149-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=568; http://www.sn-mng.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Годовое (по итогам 2022 года) общее собрание акционеров ПАО «СН-МНГ» (далее-Собрание) проведено в форме заочного голосования 23 июня 2023 г.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по состоянию реестра акционеров Общества на 30 мая 2023 года, в соответствии с требованиями действующего законодательства (ст.31, п.5 ст.32 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 2.21 Положения Банка России от 16.11.2018 г. №660-П «Об общих собраниях акционеров») включены акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества и акционеры – владельцы привилегированных акций Общества. Общее число голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляет: 132 531 580.
По вопросу №1 повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №1 повестки дня Собрания: 132 531 580.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №1 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. №660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее - Положение): 132 531 580.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №1 повестки дня Собрания: 100 261 080, что составляет 75,6507% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.
Кворум по вопросу №1 повестки дня имеется.
По вопросу №2 повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №2 повестки дня Собрания: 132 531 580.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №2 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 132 531 580.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №2 повестки дня Собрания: 100 261 080, что составляет 75,6507% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.
Кворум по вопросу №2 повестки дня имеется.
По вопросу №3 повестки дня: О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года:
По вопросу №3 повестки дня с проектом решения: 3.1. Не распределять чистую прибыль Общества по итогам деятельности в 2022 году в связи с ее отсутствием.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №3 повестки дня Собрания: 132 531 580.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №3 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 132 531 580.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №3 повестки дня Собрания: 100 261 080, что составляет 75,6507% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.
Кворум по вопросу №3 повестки дня имеется.
По вопросу №3 повестки дня с проектом решения: 3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №3 повестки дня Собрания: 132 531 580.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №3 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 132 531 580.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №3 повестки дня Собрания: 100 261 080, что составляет 75,6507% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.
Кворум по вопросу №3 повестки дня имеется.
По вопросу №3 повестки дня с проектом решения: 3.3. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2022 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №3 повестки дня Собрания: 132 531 580.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №3 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 132 475 500.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №3 повестки дня Собрания, определенное с учетом положения пункта 4.2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 100 205 000, что составляет 75,6404% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.
Кворум по вопросу №3 повестки дня имеется.
По вопросу №4 повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №4 повестки дня Собрания: 1 060 252 640 кумулятивных голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №4 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 060 252 640 кумулятивных голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №4 повестки дня Собрания: 802 088 640 кумулятивных голосов, что составляет 75,6507% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.
Кворум по вопросу №4 повестки дня имеется.
По вопросу №5 повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №5 повестки дня Собрания: 132 531 580.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №5 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 132 531 580.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №5 повестки дня Собрания: 100 261 080, что составляет 75,6507% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.
Кворум по вопросу №5 повестки дня имеется.
По вопросу №6 повестки дня: О назначении аудиторской организации Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №6 повестки дня Собрания: 132 531 580.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №6 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 132 531 580.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №6 повестки дня Собрания: 100 261 080, что составляет 75,6507% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.
Кворум по вопросу №6 повестки дня имеется.
По вопросу №7 повестки дня: Об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №7 повестки дня Собрания: 132 531 580.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №7 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 132 531 580.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №7 повестки дня Собрания: 100 261 080, что составляет 75,6507% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.
Кворум по вопросу №7 повестки дня имеется.
По вопросу №8 повестки дня: Об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №8 повестки дня Собрания: 132 531 580.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №8 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 132 531 580.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №8 повестки дня Собрания: 100 261 080, что составляет 75,6507% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.
Кворум по вопросу №8 повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.
7. Об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
8. Об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества.
«ЗА» - 100 206 589 голосов, что составляет 99,9457% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ПРОТИВ» - 53 280 голосов, что составляет 0,0531% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 811 голосов, что составляет 0,0008% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
2.6.2. Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
«ЗА» - 100 206 989 голосов, что составляет 99,9460% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ПРОТИВ» - 53 280 голосов, что составляет 0,0531% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 811 голосов, что составляет 0,0008% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
2.6.3. Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня: О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года:
Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня с проектом решения: 3.1. Не распределять чистую прибыль Общества по итогам деятельности в 2022 году в связи с ее отсутствием.
«ЗА» - 100 204 793 голосов, что составляет 99,94386% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ПРОТИВ» - 56 268 голосов, что составляет 0,05612% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 19 голосов, что составляет 0,00002% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
Формулировка принятого решения:
3.1. Не распределять чистую прибыль Общества по итогам деятельности в 2022 году в связи с ее отсутствием.
Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня с проектом решения: 3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года.
«ЗА» - 100 205 337 голосов, что составляет 99,9444% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ПРОТИВ» - 55 076 голосов, что составляет 0,0549% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 667 голосов, что составляет 0,0007% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
Формулировка принятого решения:
3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года.
Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня с проектом решения: 3.3. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2022 года.
«ЗА» - 100 204 537 голосов, что составляет 99,9995% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ПРОТИВ» - 188 голосов, что составляет 0,0002% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 275 голосов, что составляет 0,0003% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
Формулировка принятого решения:
3.3. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2022 года.
2.6.4. Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Формулировка принятого решения:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 8 человек.
В соответствии с пунктом 1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 информация в отношении состава Совета директоров ПАО «СН-МНГ» в п. 2.6.4. настоящего сообщения не раскрывается.
2.6.5. Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Формулировка принятого решения:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 6 человек.
В соответствии с пунктом 1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 информация в отношении состава Ревизионной комиссии ПАО «СН-МНГ» в п. 2.6.5. настоящего сообщения не раскрывается.
2.6.6. Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня: О назначении аудиторской организации Общества.
«ЗА» - 100 260 272 голосов, что составляет 99,9992% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 808 голосов, что составляет 0,0008% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
Формулировка принятого решения:
Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Р.О.С.ЭКСПЕРТИЗА» (ООО «Р.О.С.ЭКСПЕРТИЗА», ОГРН 1027739273946) в качестве аудиторской организации:
- по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ);
- по аудиту годовой и промежуточной консолидированной финансовой отчетности Общества за 2023 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
2.6.7. Результаты голосования по вопросу №7 повестки дня: Об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
«ЗА» - 100 257 149 голосов, что составляет 99,9961% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ПРОТИВ» - 988 голосов, что составляет 0,0010% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 143 голосов, что составляет 0,0021 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
Формулировка принятого решения:
Принять участие в Ассоциации «Нефтегазовый кластер», ОГРН: 1217200003140 (далее – Ассоциация) на следующих условиях:
- вступительный членский взнос единовременный в размере 50 тыс. руб.
- ежегодный членский взнос уплачивается один раз в год в размере и сроки, установленные Положением о членских взносах Ассоциации (на момент принятия решения об участии ПАО «СН-МНГ» в Ассоциации размер ежегодного членского взноса составляет 1 млн. руб., в последующие годы – в размере, определяемом, исходя из размера годового оборота финансово - хозяйственной деятельности ПАО «СН-МНГ», с учетом требований Положения о членских взносах Ассоциации).
2.6.8. Результаты голосования по вопросу №8 повестки дня: Об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
«ЗА» - 100 257 149 голосов, что составляет 99,9961% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ПРОТИВ» - 188 голосов, что составляет 0,0002% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 943 голосов, что составляет 0,0029% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
Формулировка принятого решения:
Принять участие в Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс», ОГРН: 1097799033749 (далее – Ассоциация) на следующих условиях:
- вступительный взнос не взимается;
- взнос в компенсационный фонд возмещения вреда уплачивается единовременно при вступлении в Ассоциацию в размере 150 тыс. руб.
- регулярный (ежегодный) членский взнос уплачивается в размере и сроки, установленные в соответствии с Положением «О членстве Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» (на момент принятия решения об участии ПАО «СН-МНГ» в Ассоциации: в год вступления в Ассоциацию размер членского взноса составляет 0,00 руб., размер членского взноса в год, следующий за годом вступления в Ассоциацию, составляет 60 тыс. руб., в последующие годы – в размере, определяемом, исходя из уровня ответственности по обязательствам, в соответствии с которым членом Ассоциации внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 26 июня 2023г., протокол №57.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента)
- акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-03-00149-A от 12.07.1996, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009011126, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR;
- акции привилегированные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 2-03-00149-A от 12.07.1996, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009011134, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Менеджер Практики корпоративного мониторинга и комплаенса ООО «Газпромнефть Экспертные решения» (Доверенность от 24.06.2022 №Д-222)
А.В. Насонкин
3.2. Дата 27.06.2023г.