ПАО "Магнит"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) открытое акционерное общество «Магнит»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Магнит»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 350072, г.Краснодар, ул. Солнечная, 15/5
1.4. ОГРН эмитента 1032304945947
1.5. ИНН эмитента 2309085638
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671; www.magnit-info.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 24 мая 2013 года, РФ, г. Краснодар, ул. Солнечная 15/5, 3 этаж, конференц-зал. Время начало регистрации 10:00 по Московскому времени, время начала собрания 11:00 по Московскому времени.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:
по вопросу №1 «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Магнит»- 94 561 355 голосов;
по вопросу №2 «Распределение прибыли и убытков ОАО «Магнит» по результатам 2012 финансового года» - 94 561 355 голосов;
по вопросу №3 «Избрание Совета директоров ОАО «Магнит» - 661 929 485 голосов;
по вопросу №4 «Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Магнит» - 57 713 233 голосов;
по вопросу №5 «Утверждение аудитора ОАО «Магнит» - 94 561 355 голосов;
по вопросу №6 «Утверждение аудитора ОАО «Магнит» по международным стандартам финансовой отчетности» - 94 561 355 голосов;
по вопросу №7 «Избрание счетной комиссии ОАО «Магнит» - 94 561 355 голосов;
по вопросу №8 «Утверждение Устава ОАО «Магнит» в новой редакции» - 94 561 355 голосов;
по вопросу №9 «Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Магнит» в новой редакции» - 94 561 355 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок:
по вопросу №10 «Одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» - 92 453 140 голосов;
по вопросу №11.1 «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 92 453 140 голосов;
по вопросу №11.2 «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 92 453 140 голосов;
по вопросу №11.3 «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 92 453 140 голосов;
по вопросу №11.4 «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 92 453 140 голосов;
по вопросу №11.5 «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 92 453 140 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
по вопросу № 1 «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Магнит»- 72 433 008 голосов;
по вопросу № 2 «Распределение прибыли и убытков ОАО «Магнит» по результатам 2012 финансового года» - 72 433 008 голосов;
по вопросу № 3 «Избрание Совета директоров ОАО «Магнит» - 507 031 056 голосов;
по вопросу № 4 «Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Магнит» - 35 584 886 голосов;
по вопросу № 5 «Утверждение аудитора ОАО «Магнит» - 72 433 008 голосов;
по вопросу № 6 «Утверждение аудитора ОАО «Магнит» по международным стандартам финансовой отчетности» - 72 433 008 голосов;
по вопросу № 7 «Избрание счетной комиссии ОАО «Магнит» - 72 433 008 голосов;
по вопросу № 8 «Утверждение Устава ОАО «Магнит» в новой редакции» - 72 433 008 голосов;
по вопросу № 9 «Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Магнит» в новой редакции» - 72 433 008 голосов;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок:
по вопросу № 10 «Одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» - 70 324 793 голоса;
по вопросу № 11.1 «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» -70 324 793 голоса;
по вопросу № 11.2 «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 70 324 793 голоса;
по вопросу № 11.3 «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 70 324 496 голосов;
по вопросу № 11.4 «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 70 324 793 голоса;
по вопросу № 11.5 «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 70 293 819 голосов.

Для принятия решений по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Магнит» кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Магнит.
2. Распределение прибыли и убытков ОАО «Магнит» по результатам 2012 финансового года.
3. Избрание совета директоров ОАО «Магнит».
4. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Магнит».
5. Утверждение аудитора ОАО «Магнит».
6. Утверждение аудитора ОАО «Магнит» по международным стандартам финансовой отчетности».
7. Избрание счетной комиссии ОАО «Магнит».
8. Утверждение Устава ОАО «Магнит» в новой редакции.
9. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Магнит» в новой редакции.
10. Одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу 1 повестки дня «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Магнит»:
«за» - 72 028 168 голосов, что составляет 99,4411% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 29 188 голосов, что составляет 0,0403% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу
«воздержался» - 1 голос, что составляет 0,0000% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

Принятое решение:
«Утвердить годовой отчет ОАО «Магнит» за 2012 год и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), ОАО «Магнит» за 2012 год».

По вопросу 2 повестки дня «Распределение прибыли и убытков ОАО «Магнит» по результатам 2012 финансового года:
«за» - 72 057 002 голоса, что составляет 99,4809% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 0 голосов, что составляет 0% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу
«воздержался» -94 голоса, что составляет 0,0001% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

Принятое решение:
Утвердить следующее распределение прибыли ОАО Магнит» по результатам 2012 финансового года:
1) Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО «Магнит» в размере 5 202 765 752,10 рублей (пять миллиардов двести два миллиона семьсот шестьдесят пять тысяч семьсот пятьдесят два рубля десять копеек), что составляет 55,02 рублей (пятьдесят пять рублей две копейки) на одну обыкновенную акцию;
Выплату дивидендов произвести в следующем порядке:
а. Выплатить дивиденды по результатам 2012 финансового года в размере 55,02 рублей на одну обыкновенную акцию.
б. Дивиденды выплачиваются в соответствии со списком лиц, имеющих право на получение дивидендов ОАО «Магнит». Для составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.
в. Определить срок выплаты дивидендов – в течение шестидесяти дней с момента принятия решения о выплате дивидендов общим собранием акционеров.
г. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами, с привлечением в качестве лица, оказывающего услуги по выплате дивидендов, регистратора Общества – Открытое акционерное общество «Объединенная регистрационная компания» (ИНН 7705108630, ОГРН 1027700036540) (далее - Регистратор).
д. Для обеспечения получения дивидендов, акционерам ОАО «Магнит» необходимо, в случае изменения, обновить анкетные данные и иные необходимые для выплаты дивидендов сведения в реестре акционеров ОАО «Магнит», либо в соответствующем депозитарии.
е. В случаях возврата перечисленных дивидендов в ОАО «Магнит» при осуществлении выплат дивидендов путем перечисления на банковский счет:
• по причине некорректности (в том числе неактуальности) сведений, содержащихся в реестре акционеров ОАО «Магнит», повторную выплату дивидендов осуществлять после представления акционером Регистратору информации об изменении анкетных данных и иных необходимых для выплаты дивидендов сведений, а также внесения соответствующих изменений в реестр акционеров ОАО «Магнит» и в список лиц, имеющих право на получение дивидендов ОАО «Магнит» (если применимо);
• по причине некорректности (в том числе неактуальности) сведений, содержащихся в информации, представленной соответствующим номинальным держателем Регистратору для выплаты дивидендов, повторную выплату дивидендов осуществлять после представления соответствующим номинальным держателем Регистратору информации об изменении анкетных данных и иных необходимых для выплаты дивидендов сведений, а также внесения соответствующих изменений в список лиц, имеющих право на получение дивидендов ОАО «Магнит» (если применимо).
ж. В случаях возврата перечисленных дивидендов в ОАО «Магнит» при осуществлении выплат дивидендов путем почтового перевода:
• по причине некорректности (в том числе неактуальности) сведений, содержащихся в реестре акционеров ОАО «Магнит», повторная выплата дивидендов осуществляется путем перечисления на банковский счет акционера после представления акционером Регистратору информации о банковских реквизитах акционера, об изменении анкетных данных и иных необходимых для выплаты дивидендов сведений, а также внесения соответствующих изменений в реестр акционеров ОАО «Магнит» и в список лиц, имеющих право на получение дивидендов ОАО «Магнит» (если применимо);
• по причине некорректности (в том числе неактуальности) сведений, содержащихся в информации, представленной соответствующим номинальным держателем Регистратору для выплаты дивидендов, повторная выплата дивидендов осуществляется путем перечисления на банковский счет акционера после представления соответствующим номинальным держателем Регистратору информации о банковских реквизитах акционера, об изменении анкетных данных и иных необходимых для выплаты дивидендов сведений, а также внесения соответствующих изменений в список лиц, имеющих право на получение дивидендов ОАО «Магнит» (если применимо).
з. Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществить за счет ОАО «Магнит».
и. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составить на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Магнит», - 05 апреля 2013 года.
2) Вознаграждение членам Совета директоров Общества выплатить в следующем размере:
• вознаграждение за участие в работе Совета директоров выплатить в размере, определенном «Положением о совете директоров ОАО «Магнит»,
• вознаграждение по итогам работы за год не выплачивать;
3) Вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества не выплачивать;
4) Вознаграждение членам Правления Общества по итогам работы за год не выплачивать;
Оставшуюся нераспределенной чистую прибыль направить на производственное развитие Общества.

По вопросу 3 повестки дня Избрание совета директоров ОАО «Магнит»:
«за» - 494 862 613 голосов, что составляет 97,6001% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 105 049 голосов, что составляет 0,0207% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу
«воздержался» - 777 399 голосов, что составляет 0,1533% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

Голоса, отданные «за» избрание соответствующего кандидата, распределились следующим образом:
Арутюнян Андрей Николаевич – 48 758 682 голоса;
Бутенко Валерий Владимирович – 48 737 406 голосов;
Галицкий Сергей Николаевич – 52 466 436 голосов;
Зайонц Александр Леонидович – 160 042 760 голосов;
Махнев Алексей Петрович – 58 646 463 голоса;
Помбухчан Хачатур Эдуардович – 61 375 093 голоса;
Шхачемуков Аслан Юрьевич – 48 737 412 голосов.

Принятое решение:
«Избрать в состав совета директоров ОАО «Магнит»:
Арутюняна Андрея Николаевича;
Бутенко Валерия Владимировича;
Галицкого Сергея Николаевича;
Зайонца Александра Леонидовича;
Махнева Алексея Петровича;
Помбухчана Хачатура Эдуардовича;
Шхачемукова Аслана Юрьевича».

По вопросу 4 повестки дня «Избрание ревизионной комиссии ОАО «Магнит»:
по кандидатуре Ефименко Романа Геннадьевича:
«за» - 32 337 318 голосов, что составляет 90,8737% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 132 616 голосов, что составляет 0,3727% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 2 295 776 голосов, что составляет 6,4515% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

по кандидатуре Удовиченко Анжелы Владимировны:
«за» - 32 435 342 голоса, что составляет 91,1492% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 132 616 голосов, что составляет 0,3727% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 2 264 386 голосов, что составляет 6,3633% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

по кандидатуре Федотова Дениса Анатольевича:
«за» - 32 337 313 голосов, что составляет 90,8737% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 132 616 голосов, что составляет 0,3727% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
««воздержался» - 2 295 776 голосов, что составляет 6,4515% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

Принятое решение:
«Избрать в состав ревизионной комиссии ОАО «Магнит» Ефименко Романа Геннадьевича, Удовиченко Анжелу Владимировну, Федотова Дениса Анатольевича».

По вопросу 5 повестки дня «Утверждение аудитора ОАО «Магнит»:
«за» - 71 814 645 голосов, что составляет 99,1463% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 28 915 голосов, что составляет 0,0399% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 215 648 голосов, что составляет 0,2977% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

Принятое решение:
«Утвердить аудитором открытого акционерного общества «Магнит» по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Фабер Лекс» (ИНН 2308052975), юридический адрес: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красных партизан, 144/2».

По вопросу 6 повестки дня Утверждение аудитора ОАО «Магнит» по международным стандартам финансовой отчетности»:
«за» - 71 448 271 голос, что составляет 98,6405% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 28 915 голосов, что составляет 0,0399% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 215 648 голосов, что составляет 0,2977% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

Принятое решение:
«Утвердить аудитором открытого акционерного общества «Магнит» по международным стандартам финансовой отчетности - Общество с ограниченной ответственностью Эрнст энд Янг (Ernst&Young Limited Liability Company), юридический адрес: Российская Федерация, г. Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1».

По вопросу 7 повестки дня «Избрание счетной комиссии ОАО «Магнит»:
«за» - 70 453 569 голосов, что составляет 97,2672% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 0 голосов, что составляет 0% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 1 563 641 голос, что составляет 2,1587% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

Принятое решение:
Возложить функции счетной комиссии на регистратора – Открытое акционерное общество «Объединенная регистрационная компания» (ИНН 7705108630, ОГРН 1027700036540), действующее на основании лицензии на осуществление деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг по ведению реестра (Номер лицензии: 10-000-1-00314 выдана ФКЦБ России 30 марта 2004 г., срок действия: без ограничения срока действия), которое осуществляет ведение реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Магнит».

По вопросу 8 повестки дня «Утверждение Устава ОАО «Магнит» в новой редакции»:
«за» - 72 062 183 голоса, что составляет 99,4880% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 0 голосов, что составляет 0% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 114 голосов, что составляет 0,0002% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

Принятое решение:
«Утвердить устав ОАО «Магнит» в новой редакции».
По вопросу 9 повестки дня Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Магнит» в новой редакции:
«за» - 72 062 006 голосов, что составляет 99,4878% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 0 голосов, что составляет 0% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 114 голосов, что составляет 0,0002% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Принятое решение:
«Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Магнит» в новой редакции».

По вопросу 10 повестки дня «Одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:
«за» - 69 752 041 голос, что составляет 75,4458% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 0 голосов, что составляет 0% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 201 346 голосов, что составляет 0,2178% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

Принятое решение:
«Одобрить договор займа (несколько взаимосвязанных договоров займа), который Общество планирует совершить в будущем с Закрытым акционерным обществом «Тандер», являющийся крупной сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
1. стороны сделки (сделок): займодавец – ОАО «Магнит», заемщик – ЗАО «Тандер»;
2. предмет сделки (сделок): заем денежных средств;
3. предельная цена (сумма) сделки (сделок): до 34 000 000 000 (Тридцать четыре миллиарда) рублей;
4. процентная ставка по займу: не более 12% (Двенадцати процентов) годовых;
5. предельный срок исполнения обязательств по сделке (сделкам): до 3 (Трех) лет с момента совершения (срок возврата заемщиком суммы займа и процентов).
Цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договору (-ам) займа, может составить 25 (двадцать пять) или более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, но не более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату».

По вопросу 11.1 повестки дня «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
«за» - 69 752 736 голосов, что составляет 75,4466% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 0 голосов, что составляет 0% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 201 346 голосов, что составляет 0,2178% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

Принятое решение:
«Одобрить договоры поручительства, в совершении которых имеется заинтересованность, которые Общество (далее – Поручитель) планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Банком ВТБ (Открытое акционерное общество) (далее – Кредитор) по договорам возобновляемых и невозобновляемых кредитных линий (далее - Кредитные соглашения), исходя из следующих условий:
1. Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредит на основании Кредитных соглашений для пополнения оборотных средств с общим лимитом в сумме не более 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный Кредит в порядке, в сроки и на условиях Кредитных соглашений;
2. кредит предоставляется на срок до 5 (Пяти) лет;
3. процентная ставка за пользование кредитами с учетом комиссионных платежей составляет не более 12% (Двенадцать процентов) годовых;
4. условия, порядок выдачи и погашения сумм кредита, процентов и иных платежей определяются соответствующими Кредитными соглашениями;
5. предельная цена (сумма) договоров поручительства: Поручитель в полном объеме отвечает перед Кредитором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Кредитным соглашениям, включая основной долг, проценты по нему, неустойку, убытки, причиненные Кредитору неисполнением или ненадлежащим исполнением Кредитных соглашений.
Цена имущества, с возможным отчуждением которого связаны сделки по предоставлению поручительств, составляет более 2%, но не более 25 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
Настоящим предоставить Генеральному директору ОАО «Магнит» Галицкому С.Н. право подписания дополнительных соглашений об изменении условий договоров поручительства в связи с изменением условий Кредитных соглашений (включая, но не ограничиваясь, изменение процентных ставок, изменение валюты Кредита, изменение срока предоставления кредита)».

По вопросу 11.2 повестки дня «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
«за» - 69 752 736 голосов, что составляет 75,4466% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 0 голосов, что составляет 0% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 201 346 голосов, что составляет 0,2178% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

Принятое решение:
«Одобрить договоры поручительства, в совершении которых имеется заинтересованность, которые Общество (далее – Поручитель) планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Акционерным коммерческим банком «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) (далее – Кредитор) по договорам возобновляемых и невозобновляемых кредитных линий (далее - Кредитные соглашения), исходя из следующих условий:
1. Максимальный размер единовременной задолженности средств по договору(ам) возобновляемой (не возобновляемой) кредитной линии может составлять не более 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей РФ (включительно) или эквивалент указанной суммы в долларах США или Евро по курсу Банка России на дату предоставления финансирования.
2. Кредитование предоставляется в форме Отдельных кредитов в рамках кредитной линии, с целью пополнения оборотных средств и/или финансирование текущей деятельности (финансирование оборотного капитала, капитальных затрат, проч.).
3. Срок договора(ов) возобновляемых (не возобновляемых) кредитных линий не может превышать 24 (Двадцать четыре) месяца с даты подписания договора.
Каждый Отдельный Кредит предоставляется на период не более 12 (Двенадцати) месяцев (включительно), начиная с Даты Выдачи Отдельного Кредита.
4. За пользование каждым отдельным кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты в размере 1 (одно) недельной или 2 (двух) недельной или 3 (трех) недельной или 1 (одно) месячной или 2 (двух) месячной или 3 (трех) месячной или 6 (шести) месячной или 9 (девяти) месячной или 12 (двенадцати) месячной ставки Mosprime/Фиксированной ставки по рублям РФ или EURIBOR/Фиксированной ставки по Евро или ставки LIBOR/Фиксированной ставки по Долларам США;
5. Процентный период для Ставок по долларам США, Ставок по Евро и Ставок по рублям РФ может быть равен любому календарному периоду продолжительностью до 12 (Двенадцати) месяцев (включительно) по согласованию сторон.
6. Размер процентной ставки не может превышать 12% (Двенадцать) процентов годовых.
7. Предельная цена (сумма) договора (договоров) поручительства: совокупный размер обязательств Поручителя не может превышать 2 480 000 000 (Два миллиарда четыреста восемьдесят миллионов) рублей.
8. В случае неисполнения Поручителем Требования в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты получения Требования Поручитель обязан уплатить Кредитору штраф в размере 3% (Трех процентов) от суммы соответствующего Требования.
Настоящим предоставить Генеральному директору ОАО «Магнит» Галицкому С.Н. право подписания дополнительных соглашений об изменении условий договоров поручительства в связи с изменением условий Кредитных соглашений (включая, но не ограничиваясь, изменение процентных ставок, изменение валюты Кредита, изменение срока предоставления кредита)».

По вопросу 11.3 повестки дня «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
«за» - 69 752 439 голосов, что составляет 75,4463% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 0 голосов, что составляет 0% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 201 346 голосов, что составляет 0,2178% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

Принятое решение:
«Одобрить договоры поручительства, в совершении которых имеется заинтересованность, которые Общество (далее – Поручитель) планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Открытым акционерным обществом «Сбербанк Росcии» (далее – Кредитор) по договорам возобновляемых и невозобновляемых кредитных линий (далее - Кредитные соглашения), исходя из следующих условий:
1. общий лимит кредитования по всем Кредитным соглашениям, которые Заемщик планирует совершить в будущем, составляет не более 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей;
2. кредит предоставляется на срок до 5 (Пяти) лет;
3. процентная ставка за пользование кредитами с учетом комиссионных платежей составляет не более 12% (Двенадцать процентов) годовых;
4. условия, порядок выдачи и погашения сумм кредита, процентов и иных платежей определяются соответствующими Кредитными соглашениями;
5. обязательства Кредитора обеспечиваются в части, путем предоставления поручительства Общества;
6. совокупный размер обязательств ОАО «Магнит» из предоставленного обеспечения в любой день срока действия всех Кредитных соглашений не может превышать 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей.
Цена имущества, с возможным отчуждением которого связаны сделки по предоставлению поручительств, составляет более 2%, но не более 25 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
Настоящим предоставить Генеральному директору ОАО «Магнит» Галицкому С.Н. право подписания дополнительных соглашений об изменении условий договоров поручительства в связи с изменением условий Кредитных соглашений (включая, но не ограничиваясь, изменение процентных ставок, изменение валюты Кредита, изменение срока предоставления кредита)».

По вопросу 11.4 повестки дня «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
«за» - 69 752 741 голос, что составляет 75,4466% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 0 голосов, что составляет 0% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 201 341 голос, что составляет 0,2178% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

Принятое решение:
«Одобрить договоры поручительства, в совершении которых имеется заинтересованность, которые Общество (далее – Поручитель) планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Открытым акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» (далее – Кредитор) по договорам возобновляемых и невозобновляемых кредитных линий (далее - Кредитные соглашения), исходя из следующих условий:
1. Кредитор предоставляет Заемщику денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»);
2. в рамках Кредитной линии Заемщик вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей («Лимит задолженности»);
3. срок действия Кредитной линии не более 36 (Тридцать шесть) месяцев, Заемщик обязан погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии;
4. кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок: не более 36 (Тридцать шесть) месяцев;
5. процентная ставка: не более 15 (Пятнадцать) процентов годовых;
6. штрафные санкции – 0,1% (Ноль целых 10/100 процентов) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки в погашении задолженности, но не ниже двойной ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей в день, за который происходит начисление штрафов;
7. условия и порядок выдачи и погашения сумм Кредита (в том числе и размер любого вида вознаграждения, уплачиваемого Заемщиком Кредитору) определяются Кредитными соглашениями;
8. предельная цена (сумма) договоров поручительства: Поручитель в полном объеме отвечает перед Кредитором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Кредитным соглашениям, включая основной долг, проценты по нему, неустойку, убытки, причиненные Кредитору неисполнением или ненадлежащим исполнением Кредитных соглашений.
Цена имущества, с возможным отчуждением которого связаны сделки по предоставлению поручительств, составляет более 2%, но не более 25 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
Настоящим предоставить Генеральному директору ОАО «Магнит» Галицкому С.Н. право подписания дополнительных соглашений об изменении условий договоров поручительства в связи с изменением условий Кредитных соглашений (включая, но не ограничиваясь, изменение процентных ставок, изменение валюты Кредита, изменение срока предоставления кредита)».

По вопросу 11.5 повестки дня «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
«за» - 69 620 521 голос, что составляет 75,3036% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 0 голосов, что составляет 0% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 201 341 голос, что составляет 0,2178% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

Принятое решение:
«Одобрить договоры поручительства, в совершении которых имеется заинтересованность, которые Общество (далее – Поручитель) планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Межрегиональным коммерческим банком развития связи и информатики (открытое акционерное общество) (ОАО АКБ "Связь-Банк") (далее – Кредитор) по договорам возобновляемых и невозобновляемых кредитных линий (далее - Кредитные соглашения), исходя из следующих условий:
1. Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредит на основании Кредитных соглашений на цели осуществления текущей деятельности, с общим лимитом в сумме не более 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный Кредит в порядке, в сроки и на условиях Кредитных соглашений;
2. кредит предоставляется на срок до 38 (Тридцати восьми) месяцев;
3. процентная ставка за пользование кредитами с учетом комиссионных платежей составляет не более 12% (Двенадцать процентов) годовых;
4. условия, порядок выдачи и погашения сумм кредита, процентов и иных платежей определяются соответствующими Кредитными соглашениями;
5. обязательства Кредитора обеспечиваются в части, путем предоставления поручительства Общества;
6. совокупный размер обязательств ОАО «Магнит» из предоставленного обеспечения в любой день срока действия всех Кредитных соглашений не может превышать 4 045 000 000 (Четыре миллиарда сорок пять миллионов) рублей.
Цена имущества, с возможным отчуждением которого связаны сделки по предоставлению поручительств, составляет более 2%, но не более 25 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
Настоящим предоставить Генеральному директору ОАО «Магнит» Галицкому С.Н. право подписания дополнительных соглашений об изменении условий договоров поручительства в связи с изменением условий Кредитных соглашений (включая, но не ограничиваясь, изменение процентных ставок, изменение валюты Кредита, изменение срока предоставления кредита)».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № б/н от 24 мая 2013 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Магнит» С.Н.Галицкий
(подпись)

3.2. Дата «24 » мая 2013г. М. П.