ПАО ГК «ТНС энерго»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д. 4 к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137746456231
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705541227
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 15521-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277; http://corp.tns-e.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2023
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое Общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения годового Общего собрания акционеров: 28 июня 2023 года.
При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса акционеров, бюллетени для голосования, которых получены, в том числе в порядке осуществления голосования способом, определенным в соответствии со ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ: до 28 июня 2023 года.
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:
- по почтовому адресу Общества:
127006, г. Москва, Настасьинский пер., д. 4, корп. 1, ПАО ГК «ТНС энерго»;
- по почтовому адресу регистратора Общества:
127137, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор.
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором могла быть заполнена электронная форма бюллетеней по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества:
- электронное голосование по вопросам повестки дня осуществляется на сайте АО ВТБ Регистратор https://www.vtbreg.ru/ в личном кабинете акционера.
- дополнительный ресурс, где может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: бесплатное мобильное приложение «Кворум» на платформах iOS и Android, разработанное АО ВТБ Регистратор (https://vtbreg.ru/company/electronic-document/kvorum/).
Кворум общего собрания акционеров по вопросам повестки дня 1-8: 99,68013%.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года, в том числе о выплате дивидендов по результатам 2022 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.
7. Об утверждении изменений в Положение о Ревизионной комиссии ПАО ГК «ТНС энерго».
8. Об утверждении изменений в Положение о порядке созыва и проведения заседания Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу №1 повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 13 668 239.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 13 668 239.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 13 624 519.
Кворум - 99.68013%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
ЗА - 7 787 656 (57.15913% от принявших участие в собрании)
ПРОТИВ - 0 (0.00000 % от принявших участие в собрании)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 420 (0.00308% от принявших участие в собрании)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 5 836 443
По вопросу № 1 повестки дня принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год согласно приложению № 1, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://corp.tns-e.ru/investors/shareholders-information/meeting-shareholders/2023/.
По вопросу №2 повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 13 668 239.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 13 668 239.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 13 624 519.
Кворум - 99.68013%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
ЗА - 7 787 656 (57.15913% от принявших участие в собрании)
ПРОТИВ - 0 (0.00000 % от принявших участие в собрании)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 420 (0.00308% от принявших участие в собрании)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 5 836 443
По вопросу № 2 повестки дня принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 финансовый год согласно приложению № 2, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://corp.tns-e.ru/investors/shareholders-information/meeting-shareholders/2023/
По вопросу № 3 повестки дня: О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года, в том числе о выплате дивидендов по результатам 2022 года.
Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 13 668 239.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 13 668 239.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 13 624 519.
Кворум - 99.68013%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
ЗА - 7 787 626 (57.15891% от принявших участие в собрании)
ПРОТИВ - 449 (0.00329 % от принявших участие в собрании)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1 (0.00001% от принявших участие в собрании)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 5 836 443
По вопросу № 3 повестки дня принято решение:
1. Прибыль по результатам 2022 года не распределять.
2. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года не выплачивать.
По вопросу № 4 повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 123 014 151.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 123 014 151.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 122 620 671.
Кворум - 99.68013%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов
1 Сердюков Александр Васильевич 1 870 010
2 Леонтьев Владислав Владимирович 10
3 Седов Илья Леонидович 10 737 835
4 Чекрыгин Александр Сергеевич 10
5 Фатьянов Евгений Александрович 10 737 331
6 Ткаченко Светлана Алексеевна 1 871 698
7 Капитонов Владислав Альбертович 10 747 630
8 Пирогов Виталий Валентинович 10 747 628
9 Хохульников Никита Валериевич 10 747 628
10 Стельнова Елена Николаевна 10 759 017
11 Парамонов Александр Владимирович 1 870 010
12 Дуринов Дмитрий Валериевич 10
13 Дуринов Сергей Валерьевич 10
14 Ефремов Сергей Александрович 10
15 Зайцев Игорь Иванович 10
16 Зайцев Сергей Иванович 10
17 Переварюха Дмитрий Владимирович 10
18 Столяр Максим Васильевич 10
ЗА: 70 088 877
ПРОТИВ: 3 789
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 18
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 52 527 987
По вопросу № 4 повестки дня принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1.Стельнова Елена Николаевна
2.Капитонов Владислав Альбертович
3.Пирогов Виталий Валентинович
4.Хохульников Никита Валериевич
5.Седов Илья Леонидович
6.Фатьянов Евгений Александрович
7.Ткаченко Светлана Алексеевна
8.Сердюков Александр Васильевич
9.Парамонов Александр Владимирович
По вопросу № 5 повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 13 668 239.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 13 668 239.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 13 624 519.
Кворум – 99.68013%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Кандидат: Ульянов Антон Сергеевич
ЗА - 7 334 302 (53.83164% от принявших участие в собрании)
ПРОТИВ - 453 751 (3.33040 % от принявших участие в собрании)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 2 (0.00001% от принявших участие в собрании)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 5 836 464
Кандидат: Тришина Светлана Михайловна
ЗА - 7 334 296 (53.83160 % от принявших участие в собрании)
ПРОТИВ - 453 751(3.33040 % от принявших участие в собрании)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 8 (0.00006% от принявших участие в собрании)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 5 836 464
Кандидат: Воронцов Павел Олегович
ЗА - 7 (0.00005 % от принявших участие в собрании)
ПРОТИВ - 7 788 046 (57.16199 % от принявших участие в собрании)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 2 (0.00001% от принявших участие в собрании)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 5 836 464
Кандидат: Балобанова Надежда Юрьевна
ЗА - 1 (0.00001 % от принявших участие в собрании)
ПРОТИВ - 7 788 046 (57.16199 % от принявших участие в собрании)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 8 (0.00006% от принявших участие в собрании)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 5 836 464
Кандидат: Чубарова Елена Витальевна
ЗА - 7 787626 (57.15891% от принявших участие в собрании)
ПРОТИВ - 421(0.00309 % от принявших участие в собрании)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 8 (0.00006 % от принявших участие в собрании)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 5 836 464
По вопросу № 5 повестки дня принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1.Чубарова Елена Витальевна
2.Ульянов Антон Сергеевич
3.Тришина Светлана Михайловна
По вопросу № 6 повестки дня: О назначении аудиторской организации Общества.
Результаты голосования по пункту 1 вопроса № 6 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 13 668 239.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 13 668 239.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 13 624 519.
Кворум - 99.68013%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по пункту 1 вопроса № 6 повестки дня:
ЗА - 7 787654 (57.15911% от принявших участие в собрании)
ПРОТИВ - 1(0.00001 % от принявших участие в собрании)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 421 (0.00309 % от принявших участие в собрании)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 5 836 443
По пункту 1 вопроса № 6 повестки дня принято решение:
1. Назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО ГК «ТНС энерго», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ» (ОГРН: 1135027003220).
Результаты голосования по пункту 2 вопроса № 6 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 13 668 239.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 13 668 239.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 13 624 519.
Кворум - 99.68013%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по пункту 2 вопросу № 6 повестки дня:
ЗА - 7 787654 (57.15911% от принявших участие в собрании)
ПРОТИВ - 1(0.00001 % от принявших участие в собрании)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 421 (0.00309 % от принявших участие в собрании)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 5 836 443
По пункту 2 вопроса № 6 повестки дня принято решение:
2. Назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО ГК «ТНС энерго», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, на 2023 год Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН: 1027700125628).
По вопросу № 7 повестки дня: Об утверждении изменений в Положение о Ревизионной комиссии ПАО ГК «ТНС энерго».
Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 13 668 239.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 13 668 239.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 13 624 519.
Кворум - 99.68013%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:
ЗА - 7 787655 (57.15912% от принявших участие в собрании)
ПРОТИВ - 1(0.00001 % от принявших участие в собрании)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 420 (0.00308 % от принявших участие в собрании)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 5 836 443
По вопросу № 7 повестки дня принято решение:
Утвердить изменения в Положение о Ревизионной комиссии ПАО ГК «ТНС энерго» согласно приложению № 3, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://corp.tns-e.ru/investors/shareholders-information/meeting-shareholders/2023/
По вопросу № 8 повестки дня: Об утверждении изменений в Положение о порядке созыва и проведения заседания Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».
Результаты голосования по вопросу № 8 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 13 668 239.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 13 668 239.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 13 624 519.
Кворум - 99.68013%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:
ЗА - 7 787655 (57.15912% от принявших участие в собрании)
ПРОТИВ - 1(0.00001 % от принявших участие в собрании)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 420 (0.00308 % от принявших участие в собрании)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 5 836 443
По вопросу № 8 повестки дня принято решение:
Утвердить изменения в Положение о порядке созыва и проведения заседания Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» согласно приложению № 4, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://corp.tns-e.ru/investors/shareholders-information/meeting-shareholders/2023/
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
29 июня 2023 года, Протокол № б/н.
Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров эмитента):
- акции обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 1 (один) рубль
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-15521-А
- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18.07.2013 г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JUCQ5
- данные CFI кода: ESVXFR
- код FISN: TNS ENERGO/SH ORD UNCTFD REG 1 RUB
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.Н. Стельнова
3.2. Дата 29.06.2023г.