ПАО "ГК РБК"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Группа компаний РБК"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115280, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, ул Ленинская Слобода, д. 26, стр. 3, этаж 2, ПОМЕЩ. I, КОМ. 26
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057746899572
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7728547955
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56413-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24832; http://rbc.group
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 июня 2023 г.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров:
По вопросам 1-2, 4-8 – 263 962 604 голосов, что составляло 72.1937% от общего числа голосов, которыми обладали лица, имевшие право на участие в общем собрании.
По вопросу 3 – 1 847 738 228 кумулятивных голосов, что составляло 72.1937% от общего числа голосов, которыми обладали лица, имевшие право на участие в общем собрании.
Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года.
2. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора российской бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 2023 год.
7. Об утверждении аудитора финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с требованиями МСФО за 2023 год.
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 263 962 604 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям 0
Принятое решение: Чистый убыток Общества отчётного 2022 года не распределять, непокрытый убыток предыдущих периодов не распределять. Дивиденды по результатам 2022 года не выплачивать.
Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 263 962 604 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям 0
Принятое решение: Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 7 (семь) человек.
Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов
1 ЧСД1 263 962 604
2 ЧСД2 263 962 604
3 ЧСД3 263 962 604
4 ЧСД4 263 962 604
5 ЧСД5 263 962 604
6 ЧСД6 263 962 604
7 ЧСД7 263 962 604
ЗА 1 847 738 228
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям 0
Принятое решение: Информация о решении по вопросу повестки дня не раскрывается согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022г. № 351.
Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 263 962 604 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям 0
Принятое решение: Информация о решении по вопросу повестки дня не раскрывается согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022г. № 351.
Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Кандидат: № 1
За Против Воздержался
Число голосов 263 962 604 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям 0
Кандидат: № 2
За Против Воздержался
Число голосов 263 962 604 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям 0
Кандидат: № 3
За Против Воздержался
Число голосов 263 962 604 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям 0
Принятое решение: Информация о решении по вопросу повестки дня не раскрывается согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022г. № 351.
Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 263 962 604 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям 0
Принятое решение: Утвердить аудитором российской бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 2023 год Акционерное общество БЕТЕРРА» (ОГРН 1027700115409, место нахождения: 125284 г. Москва, Хорошевское шоссе д. 32А, пом. VII, каб. 57).
Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 263 962 604 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям 0
Принятое решение: Утвердить аудитором финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с требованиями МСФО за 2023 год, Акционерное общество «КЭПТ» (ОГРН 1027700125628, место нахождения: 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 16, стр. 5, эт. 3, пом. I, комн. 24Е).
Итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 263 962 604 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям 0
Принятое решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции (редакция № 13) согласно приложению к настоящему Протоколу.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 26 от 29 июня 2023 года.
2.8. Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента:
вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: государственный регистрационный номер выпуска 1-02-56413-H зарегистрирован 01.11.2010г.;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JR6A6;
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.П. Молибог
3.2. Дата 29.06.2023г.