ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 111024, г. Москва, ул. Душинская, д. 7 стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047796362305
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722514880
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55033-Е
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rosinter.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9038
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 29 июня 2023 г.;
- место проведения общего собрания акционеров эмитента (почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени): Российская Федерация, 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1;
- время проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо для данной формы проведения общего собрания.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- По вопросу 1 повестки дня:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 16 305 334 голоса;
число голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 года № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 16 305 334 голоса;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 11 279 159 голосов;
общее собрание по данному вопросу правомочно, кворум имелся (69,17 %).
- По вопросу 2 повестки дня:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 16 305 334 голоса;
число голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 года № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 16 305 334 голоса;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 11 279 159 голосов;
общее собрание по данному вопросу правомочно, кворум имелся (69,17 %).
- По вопросу 3 повестки дня:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 16 305 334 голоса;
число голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 года № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 16 305 334 голоса;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 11 279 159 голосов;
общее собрание по данному вопросу правомочно, кворум имелся (69,17 %).
- По вопросу 4 повестки дня:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 114 137 338 голосов;
число голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 года № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 114 137 338 голосов;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 78 954 113 голосов;
общее собрание по данному вопросу правомочно, кворум имелся (69,17 %).
- По вопросу 5 повестки дня:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 16 305 334 голоса;
число голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 года № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 16 305 334 голоса;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 11 279 159 голосов;
общее собрание по данному вопросу правомочно, кворум имелся (69,17 %).
- По вопросу 6 повестки дня:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 16 305 334 голоса;
число голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 года № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 16 305 334 голоса;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 11 279 159 голосов;
общее собрание по данному вопросу правомочно, кворум имелся (69,17 %).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества на 2023 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу 1 повестки дня общего собрания:
результаты голосования:
"за" – 11 279 159 голосов (100,00 %);
"против" – 0 голосов (0,00 %);
"воздержался" - 0 голосов (0,00 %);
число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 голосов.
формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год в соответствии с проектом, входящим в состав информации (материалов), предоставленной при подготовке к годовому общему собранию акционеров.
По вопросу 2 повестки дня общего собрания:
результаты голосования:
"за" – 11 279 159 голосов (100,00 %);
"против" – 0 голосов (0,00 %);
"воздержался" - 0 голосов (0,00 %);
число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 голосов.
формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год в соответствии с проектом (документом), входящим в состав информации (материалов), предоставленной при подготовке к годовому общему собранию акционеров.
По вопросу 3 повестки дня общего собрания:
результаты голосования:
"за" – 11 279 159 голосов (100,00 %);
"против" – 0 голосов (0,00 %);
"воздержался" - 0 голосов (0,00 %);
число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 голосов.
формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:
3. Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2022 отчетного года следующим образом:
- 5% от чистой прибыли Общества в сумме 106 875 (сто шесть тысяч восемьсот семьдесят пять) рублей 56 копеек направить на формирование резервного фонда;
- оставшуюся чистую прибыль не распределять, оставить в распоряжении Общества.
Годовые дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2022 отчетного года не выплачивать. Не устанавливать дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение годовых дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2022 отчетного года.
По вопросу 4 повестки дня общего собрания:
результаты голосования:
"за" каждого кандидата:
Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав, -11 279 159 голосов
Гущин Дмитрий Георгиевич, - 11 279 159 голосов
Степанян Размик Гегамович, - 11 279 159 голосов
Костеева Маргарита Валерьевна, - 11 279 159 голосов
Шорохов Алексей Геннадиевич, - 11 279 159 голосов
Полиновский Михаил Валерьевич, - 11 279 159 голосов
Туманов Андрей Геннадьевич, - 11 279 159 голосов
"против" всех кандидатов - 0 голосов;
"воздержался" по всем кандидатам - 0 голосов.
число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 голосов.
формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:
4. Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:
• Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав,
• Гущин Дмитрий Георгиевич,
• Степанян Размик Гегамович,
• Костеева Маргарита Валерьевна,
• Шорохов Алексей Геннадиевич,
• Полиновский Михаил Валерьевич,
• Туманов Андрей Геннадьевич.
По вопросу 5 повестки дня общего собрания:
результаты голосования:
• Львицина Оксана Михайловна,
"за" – 11 279 159 голосов (100,00 %);
"против" – 0 голосов (0,00 %);
"воздержался" - 0 голосов (0,00 %);
число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 голосов.
• Трембовельская Елена Ростиславовна,
"за" – 11 279 159 голосов (100,00 %);
"против" – 0 голосов (0,00 %);
"воздержался" - 0 голосов (0,00 %);
число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 голосов.
• Чиркова Ольга Михайловна.
"за" – 11 279 159 голосов (100,00 %);
"против" – 0 голосов (0,00 %);
"воздержался" - 0 голосов (0,00 %);
число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 голосов.
формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:
5. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:
• Львицина Оксана Михайловна,
• Трембовельская Елена Ростиславовна,
• Чиркова Ольга Михайловна.
По вопросу 6 повестки дня общего собрания:
результаты голосования:
"за" – 11 279 159 голосов (100,00 %);
"против" – 0 голосов (0,00 %);
"воздержался" - 0 голосов (0,00 %);
число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 голосов.
формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:
6. Утвердить Аудитором Общества за 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «С.В.М. Аудит», ИНН 7722740945.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 3-2023 от 29.06.2023 г.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-55033-E, дата регистрации 26.12.2006, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP922, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR).
3. Подпись
3.1. Президент
ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
Костеева М.В.
3.2. Дата: «30» июня 2023 г.