ПАО "ВСЗ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188802, Ленинградская обл., Выборгский район, г. Выборг, шоссе Приморское, д. 2Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024700873801
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4704012874
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02203-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=419
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: дата, место и время проведения общего собрания акционеров не указываются, т.к. общее собрание проведено в форме заочного голосования; дата окончания приема бюллетеней для голосования: 28 июня 2023 г., почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Ленинградская область, 188800, город Выборг, Приморское шоссе, дом 2б.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 1 943 089.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П: 1 943 089.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам 1 - 3, 5 - 6 повестки дня общего собрания: 1 943 089.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня общего собрания: 13 601 623.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам 1 - 3, 5 - 6 повестки дня общего собрания: 1 879 499.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня общего собрания: 13 156 493.
Кворум – 96,7274 %.
Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня собрания.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1 повестки дня
«За» - 1 879 499 голосов (100%)
«Против» - 0 голосов (0%)
«Воздержался» - 0 голосов (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям: 0 голосов.
Формулировка решения, принятого по вопросу № 1 повестки дня:
Утвердить годовой отчёт ПАО «ВСЗ» за 2022 год.
Вопрос № 2 повестки дня
«За» - 1 879 499 голосов (100%)
«Против» - 0 голосов (0%)
«Воздержался» - 0 голосов (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям: 0 голосов.
Формулировка решения, принятого по вопросу № 2 повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ВСЗ» за 2022 год.
Вопрос № 3 повестки дня
«За» - 1 879 497 голосов (99.9999%)
«Против» - 2 голоса (0,0001%)
«Воздержался» - 0 голосов (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям: 0 голосов.
Формулировка решения, принятого по вопросу № 3 повестки дня:
Прибыль в размере 0 рублей и убыток в размере 1 952 110 303 рублей 42 копейки по результатам 2022 года не распределять, дивиденды по акциям каждой категории (типа) за 2022 год не начислять и не выплачивать.
Вопрос № 4 повестки дня
«ЗА» (распределение голосов по кандидатам):
… – 1 879 497 голоса;
… – 1 879 497 голоса;
… – 1 879 497 голоса;
… – 1 879 497 голоса;
… – 1 879 497 голоса;
… – 1 879 497 голоса;
… – 1 879 497 голоса;
«ПРОТИВ» всех кандидатов – 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 14 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям: 0 голосов.
Информация представлена в ограниченном составе и объеме на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Постановлений Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Формулировка решения, принятого по вопросу № 4 повестки дня:
Избрать Совет директоров ПАО «ВСЗ» на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания в следующем составе:
1. …
2. …
3. …
4. …
5. …
6. …
7. …
Информация представлена в ограниченном составе и объеме на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Постановлений Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Вопрос № 5 повестки дня
1. ….
«За» - 1 879 499 голосов (100%)
«Против» - 0 голосов (0%)
«Воздержался» - 0 голосов (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям: 0 голосов.
2. ….
«За» - 1 879 499 голосов (100%)
«Против» - 0 голосов (0%)
«Воздержался» - 0 голосов (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям: 0 голосов.
3. ….
«За» - 1 879 499 голосов (100%)
«Против» - 0 голосов (0%)
«Воздержался» - 0 голосов (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям: 0 голосов.
Информация представлена в ограниченном составе и объеме на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Постановлений Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Формулировка решения, принятого по вопросу № 5 повестки дня:
Избрать ревизионную комиссию ПАО «ВСЗ» в следующем составе:
….
….
….
Информация представлена в ограниченном составе и объеме на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Постановлений Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Вопрос № 6 повестки дня
«За» - 1 879 497 голосов (99.9999%)
«Против» - 0 голосов (0%)
«Воздержался» - 0 голосов (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 2 голоса (0.0001%).
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям: 0 голосов.
Формулировка решения, принятого по вопросу № 6 повестки дня:
Назначить аудиторской организацией ПАО «ВСЗ» на 2023 год акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры».
2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол от 29 июня 2023 г. № 48.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 1-01-02203-D, 19 августа 2004 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0006334372
- акции привилегированные типа «А»; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 2-01-02203-D, 19 августа 2004 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0006334380.
3. Подпись
3.1. заместитель начальника юридического отдела (доверенность)
А.А.Попова
3.2. Дата 30.06.2023г.