ПАО "Аптечная сеть 36,6"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Аптечная сеть 36,6"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109125, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Текстильщики, ул Саратовская, д. 18/10, эт./помещ. 1/1, ком./оф. 1/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027722000239
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722266450
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07335-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1216
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения общего собрания акционеров: 29 июня 2023 г.;
- место проведения общего собрания акционеров: не применимо;
- время проведения: не применимо.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
По всем вопросам повестки дня, за исключением вопроса повестки дня №4:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания: 7 630 433 826.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. N 660-П: 7 630 433 826.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанным вопросам повестки дня общего собрания: 4 575 173 684, кворум имелся: 59.9595%
По вопросу повестки дня № 4:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания: 68 673 904 434 (кумулятивные голоса).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по указанному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. N 660-П: 68 673 904 434.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания: 41 176 563 156, кворум имелся: 59.9595%
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2022 год, а также распределении прибыли по результатам финансового года.
3. О выплате дивидендов по результатам финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
5. Об утверждении размера и порядка выплаты вознаграждения членам Совета директоров
ПАО «Аптечная сеть 36,6».
6. Об утверждении аудитора ПАО «Аптечная сеть 36,6».
7. Об одобрении заключения сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. по вопросу повестки дня № 1 «Об утверждении годового отчета ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2022 год».
«ЗА» 4 575 173 684 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
«ПРОТИВ» 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 г. N 660-П:
«Недействительные» 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
«По иным основаниям» 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
ИТОГО: 4 575 173 684 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 1:
Утвердить годовой отчет ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2022 год.
2.6.2. по вопросу повестки дня № 2 «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2022 год, а также распределении прибыли по результатам финансового года».
«ЗА» 4 575 173 684 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
«ПРОТИВ» 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 г. N 660-П:
«Недействительные» 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
«По иным основаниям» 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
ИТОГО: 4 575 173 684 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 2:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2022 год.
Прибыль по результатам 2022 финансового года не распределять, в связи с ее отсутствием.
2.6.3. по вопросу повестки дня № 3 «О выплате дивидендов по результатам финансового года».
«ЗА» 4 575 173 684 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
«ПРОТИВ» 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 г. N 660-П:
«Недействительные» 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
«По иным основаниям» 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
ИТОГО: 4 575 173 684 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 3:
Дивиденды по результатам 2022 финансового года не выплачивать.
2.6.4. Информация по вопросу повестки дня № 4 не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 351.
2.6.5. по вопросу повестки дня № 5 «Об утверждении размера и порядка выплаты вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
«ЗА» 4 575 173 684 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
«ПРОТИВ» 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 г. N 660-П:
«Недействительные» 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
«По иным основаниям» 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
ИТОГО: 4 575 173 684 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 5:
1. Утвердить базовый размер вознаграждения в размере, предусмотренном п. 3.3 Положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
2. Утвердить первым расчетным кварталом, в целях осуществления выплат, предусмотренных Положением о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6» - III квартал 2023 г.
2.6.6. по вопросу повестки дня № 6 «Об утверждении аудитора ПАО «Аптечная сеть 36,6»».
«ЗА» 4 575 173 684 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
«ПРОТИВ» 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 г. N 660-П:
«Недействительные» 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
«По иным основаниям» 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
ИТОГО: 4 575 173 684 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 6:
Утвердить:
- Акционерное общество «Деловые решения и технологии» (место нахождения: 125047, город Москва, улица Лесная, д.5, ИНН: 7703097990, ОГРН: 1027700425444) в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2023 год.
- Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (место нахождения: 109052, г. Москва, Ул. Нижегородская, д. 70, корп. 2, оф. 16А, этаж 1, пом. 4, ИНН: 2312145943, ОГРН: 1082312000110) в качестве аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2023 год.
2.6.7. Информация по вопросу повестки дня № 7 не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 351.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол № 54 от 30 июня 2023 г.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 1-01-07335-А, дата регистрации 14.08.2002, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0008081765, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (представитель на основании доверенности) (Доверенность)
М.Г. Зайков
3.2. Дата 30.06.2023г.