ПАО "ЯТЭК"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 678214, Саха /Якутия/ респ., Вилюйский у., пос. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401062187
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1435032049
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20510-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4994; http://www.yatec.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 июня 2023 г.
Место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо, собрание проведено в форме заочного голосования.
2.4. Почтовые адреса, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:
- Российская Федерация, 677015, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Петра Алексеева, д. 76, ПАО «ЯТЭК»;
- Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, АО «Новый Регистратор».
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30 июня 2023 г.
2.6. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 826 919 375.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня - 745 557 892.
Наличие кворума - есть (90,1609%).
2) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 826 919 375.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня - 745 557 892.
Наличие кворума - есть (90,1609%).
3) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 826 919 375.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня - 745 557 892.
Наличие кворума - есть (90,1609%).
4) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 826 919 375.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня - 745 557 892.
Наличие кворума - есть (90,1609%).
5) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7) – 5 788 435 625.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7) – 5 218 905 244.
Наличие кворума - есть (90,1609%).
6) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 826 919 375.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня - 745 557 892.
Наличие кворума - есть (90,1609%).
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
5. Об избрании Совета директоров Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.
2.8. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
Вопрос № 1
«За» - 745 557 892 (100,0000%)
«Против» - 0 (0,0000%)
«Воздержался» - 0 (0,0000%)
«Недейств. и не подсчитанные» - 0 (0,0000%)
Решение: Утвердить годовой отчет ПАО «ЯТЭК» за 2022 год (проект годового отчета входит в состав информации и материалов, которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, по следующему адресу: https://yatec.ru/press-centr/investoram/).
Вопрос № 2
«За» - 745 557 892 (100,0000%)
«Против» - 0 (0,0000%)
«Воздержался» - 0 (0,0000%)
«Недейств. и не подсчитанные» - 0 (0,0000%)
Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ЯТЭК» за 2022 год (проект годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности входит в состав информации и материалов, которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, по следующему адресу: https://yatec.ru/press-centr/investoram/).
Вопрос № 3
«За» - 745 544 892 (99,9983%)
«Против» - 13 000 (0,0017%)
«Воздержался» - 0 (0,0000%)
«Недейств. и не подсчитанные» - 0 (0,0000%)
Решение: Дивиденды по результатам 2022 отчетного года не выплачивать, прибыль за 2022 отчетный год в размере 299 262 234 рубля 00 коп. оставить в распоряжении Общества.
Вопрос № 4
«За» - 745 557 892 (100,0000%)
«Против» - 0 (0,0000%)
«Воздержался» - 0 (0,0000%)
«Недейств. и не подсчитанные» - 0 (0,0000%)
Решение: Определить количественный состав Совета директоров Общества - 7 (семь) членов.
Вопрос № 5
№ п/п ФИО кандидата Число голосов
1. Агафонов Антон Владимирович 745 557 892
2. Белянова Ирина Владимировна 745 557 892
3. Докучаев Сергей Владимирович 745 557 892
4. Коробов Андрей Владимирович 745 557 892
5. Першуков Вячеслав Александрович 745 557 892
6. Мерзлякова Татьяна Витальевна 745 557 892
7. Сокровищук Родион Владимирович 745 557 892
Итого голосов, отданных «За» 5 218 905 244
«Против»: 0
«Воздержался»: 0
Недействительные или
не подсчитанные по иным основаниям: 0
Решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Агафонов Антон Владимирович
2. Белянова Ирина Владимировна
3. Докучаев Сергей Владимирович
4. Коробов Андрей Владимирович
5. Першуков Вячеслав Александрович
6. Мерзлякова Татьяна Витальевна
7. Сокровищук Родион Владимирович
Вопрос № 6
«За» - 745 557 892 (100,0000%)
«Против» - 0 (0,0000%)
«Воздержался» - 0 (0,0000%)
«Недейств.и не подсчитанные» - 0 (0,0000%)
Решение: Назначить аудиторской организацией Общества для подтверждения финансовой и бухгалтерской отчетности за 2023 год, составленной в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности, установленными законодательством Российской Федерации, Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит» (ИНН 7705051102).
Назначить аудиторской организацией Общества для подтверждения финансовой и бухгалтерской отчетности за 2023 год, составленной в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета, Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит» (ИНН 7705051102).
2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол б/н от 03.07.2023.
2.10. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-20510-F от 23.07.2003; международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0007796819; международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Коробов
3.2. Дата 03.07.2023г.