ПАО "ГАЗ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «ГАЗ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 603004, Нижегородская область, г.о. город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, проспект Ленина, д. 88, офис 302
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1025202265571
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5200000046
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00029-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://gazgroup.ru/investor/info/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=859
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения Собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней): 29 июня 2023 года.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: Россия, 603004, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д.119, комната № 21;
Адрес для личной сдачи заполненных бюллетеней: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д.119, комната № 21.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество размещенных голосующих акций ПАО «ГАЗ» на 04 июня 2023 года - 19 973 760 1127906/4511693 (Девятнадцать миллионов девятьсот семьдесят три тысячи семьсот шестьдесят целых один миллион сто двадцать семь тысяч девятьсот шесть четыре миллиона пятьсот одиннадцать тысяч шестьсот девяносто третьих).
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Кворум для проведения Собрания имеется по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2022 финансового года.
2) Избрание Совета директоров Общества.
3) Избрание Ревизионной комиссии Общества.
4) Назначение аудиторской организации Общества.
5) Передача полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ГАЗ» коммерческой организации (управляющей организации).
6) Утверждение Устава Общества в новой редакции (редакция №5).
7) Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции (Редакция №4).
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 19 970 038 1127906/4511693.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. –
19 973 760 1127906/4511693.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 18 431 055 (92.2763% от общего числа голосов, принятых к определению кворума)..
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 18 430 218 голосов 99.9955 %
Против 468 голосов 0.0025 %
Воздержался 356 голосов 0.0019 %
Бюллетень недействителен 13 голосов 0.0001 %
Не голосовал 0 голосов 0.0000 %
По итогам голосования по первому вопросу повестки дня принято решение:
«В связи с отсутствием у ПАО «ГАЗ» чистой прибыли за 2022 год дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям ПАО «ГАЗ» за 2022 год не выплачивать».
Итоги голосованиям по второму вопросу повестки дня:
Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 179 730 344 1127768/4511693.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 179 763 842 1127768/4511693.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 165 879 495 (92.2763 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
1 …………….. За 20 000 243 голосов
2 …………….. За 14 044 268 голосов
3 …………….. За 13 453 684 голосов
4 …………….. За 21 820 877 голосов
5 …………….. За 13 454 188 голосов
6 …………….. За 21 820 887 голосов
7 …………….. За 17 632 810 голосов
8 …………….. За 21 822 184 голосов
9 …………….. За 21 821 266 голосов
10 …………….. За 428 голосов
Против всех 1 755 голосов
Воздержался по всем 3 582 голосов
Бюллетень недействителен 2 979 голосов
Не голосовал 27 голосов
Не распределено 317 голосов
(в сообщении приводится неполная формулировка вопроса на основании Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 № 400)
По итогам голосования по второму вопросу повестки дня принято решение:
«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. …
2. …
3. …
4. …
5. …
6. …
7….
8. …
9. …».
(в сообщении приводится неполная формулировка решения на основании Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 № 400)
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 19 970 038 1127906/4511693.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. –
19 969 645 1127906/4511693.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 18 431 055 (92.2954% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
1. …………
Проголосовали:
За 18 430 375 голосов 99.9964 %
Против 155 голосов 0.0008 %
Воздержался 394 голосов 0.0021 %
Недействительно 128 голосов 0.0007 %
2. …………
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 18 430 361 голосов 99.9962 %
Против 104 голосов 0.0006 %
Воздержался 399 голосов 0.0022%
Недействительно 188 голосов 0.0010%
3. …………
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 18 430 348 голосов 99.9962 %
Против 137 голосов 0.0007%
Воздержался 441 голосов 0.0024%
Недействительно 126 голосов 0.0007%
Не голосовал 3 голосов 0.0000 %
(в сообщении приводится неполная формулировка вопроса на основании Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 № 400)
По итогам голосования по третьему вопросу повестки дня принято решение:
«Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. …………..
2. …………
3. …………….».
(в сообщении приводится неполная формулировка решения на основании Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 № 400)
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 19 970 038 1127906/4511693.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. –
19 973 760 1127906/4511693.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 18 431 055 (92.2763% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
1. …………..
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 18 429 824 голосов 99.9934%
Против 265 голосов 0.0014%
Воздержался 464 голосов 0.0025%
Недействительно 499 голосов 0.0027%
2. АО «ЦБА» (ИНН 7710033420)
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 363 голосов 0.0020%
Против 18 429 569 голосов 99.9919%
Воздержался 516 голосов 0.0028%
Недействительно 604 голосов 0.0033%
Не голосовал 3 голосов 0.0000 %
(в сообщении приводится неполная формулировка вопроса на основании Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 № 400)
По итогам голосования по четвертому вопросу повестки дня принято решение:
«Назначить аудиторской организацией Общества:…………..
(в сообщении приводится неполная формулировка решения на основании Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 № 400)
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 19 970 038 1127906/4511693.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. –
19 973 760 1127906/4511693.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 18 431 055 (92.2763% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 18 430 501 голосов 99.9971 %
Против 156 голосов 0.0008 %
Воздержался 388 голосов 0.0021 %
Бюллетень недействителен 7 голосов 0.0000 %
Не голосовал 3 голосов 0.0000 %
По итогам голосования по пятому вопросу повестки дня принято решение:
«Передать полномочия единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ГАЗ» управляющей организации –………………………………с 01 октября 2023 года сроком на 3 года».
(в сообщении приводится неполная формулировка решения на основании Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 № 400)
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня принято решение:
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 19 970 038 1127906/4511693.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. –
19 973 760 1127906/4511693.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 18 431 055 (92.2763% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 18 430 529 голосов 99.9971 %
Против 146 голосов 0.0008 %
Воздержался 308 голосов 0.0017 %
Бюллетень недействителен 69 голосов 0.0004 %
Не голосовал 3 голосов 0.0000 %
По итогам голосования по шестому вопросу повестки дня принято решение:
«Утвердить Устав Общества (новую редакцию № 5) (входит в состав информации (материалов) подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров)».
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня принято решение:
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 19 970 038 1127906/4511693.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. –
19 973 760 1127906/4511693.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 18 431 055 (92.2763% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 18 430 538 голосов 99.9972 %
Против 146 голосов 0.0008 %
Воздержался 366 голосов 0.0020 %
Бюллетень недействителен 2 голосов 0.0000 %
Не голосовал 3 голосов 0.0000 %
По итогам голосования по седьмому вопросу повестки дня принято решение:
«Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества (новую редакцию № 4) (входит в состав информации (материалов) подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров)».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30.06.2022, Протокол №б/н
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-01-00029-А, дата государственной регистрации 30.12.1992 года;
Международный код (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0009034268; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR
Акции привилегированные бездокументарные именные типа А государственный регистрационный номер 2-02-00029-A, дата государственной регистрации 27.11.2017 года
Международный код (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): ISIN RU000A0ZYHF5; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR
3. Подпись
Уполномоченное лицо по доверенности Корхов С.Ю.
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « 03 » июля 20 23 г.