ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344022, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, проспект Кировский, д. 40 к. А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026103159785
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6163000368
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30742-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2047
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
- дата проведения годового общего собрания акционеров: 27 июня 2023 года;
- место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо, собрание проведено в форме заочного голосования.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону», составило:
по вопросам 1-5, 7-10 повестки дня - 125 843 голоса;
по вопросу 6 повестки дня - 880 901 кумулятивный голос;
по вопросу 11 повестки дня - 125 836 голосов.
Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2022 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. О назначении аудиторской организации Общества.
9. Определение количественного состава совета директоров Общества.
10. О размере и выплате дивидендов акционерам, владельцам привилегированных акций типа А.
11. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по вопросам:
По вопросу 1 повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
«За» – 113 529 голосов,
«Против» – 11 922 голоса,
«Воздержался» – 376 голосов,
Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 16 голосов.
Решение принято. Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
По вопросу 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
«За» – 113 529 голосов,
«Против» – 11 922 голоса,
«Воздержался» – 376 голосов.
Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 16 голосов.
Решение принято. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
По вопросу 3 повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
«За» – 113 419 голосов,
«Против» – 12 032 голоса,
«Воздержался» – 376 голосов.
Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 16 голосов.
Решение принято. Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2022 года в размере 506 344 080 руб. 00 коп. (за вычетом средств в виде прибыли, полученной от оказания услуг по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 554 720 299 руб. 00 коп.), следующим образом:
- на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов: 1 190 457 руб. 00 коп.;
- на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, учтенных в составе тарифа на транспортировку газа на 2022 год: 439 167 880 руб. 00 коп.;
- на финансирование инвестиционных программ: 54 143 603 руб. 00 коп.;
- прибыль в размере 11 842 140 руб. 00 коп. не распределять;
- дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.
По вопросу 4 повестки дня: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
«За» – 113 421 голос,
«Против» – 12 030 голосов,
«Воздержался» – 376 голосов.
Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 16 голосов.
Решение принято. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по результатам 2022 года не начислять и не выплачивать.
По вопросу 5 повестки дня: О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2022 году.
«За» – 113 430 голосов,
«Против» – 12 350 голосов,
«Воздержался» – 47 голосов.
Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 16 голосов.
Решение принято. Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:
– Председателю Совета директоров – 50 000 руб. 00 коп.;
– членам Совета директоров – по 25 000 руб. 00 коп.;
– Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб. 00 коп.;
– членам ревизионной комиссии – по 20 000 руб. 00 коп.
2. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета) пропорционально времени участия в составе органа управления/контроля.
3. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии Общества, не производить.
По вопросу 6 повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.
1. Табачук Сергей Владимирович – 116 895 кумулятивных голосов.
2. Прохорова Ольга Владимировна – 116 895 кумулятивных голосов.
3. Власенко Вероника Владимировна – 116 839 кумулятивных голосов.
4. Дудкин Алексей Александрович – 116 834 кумулятивных голоса.
5. Харченко Вадим Геннадьевич – 116 834 кумулятивных голоса.
6. Денищиц Анатолий Иванович – 116 828 кумулятивных голосов.
7. Ивановский Артем Владимирович – 95 604 кумулятивных голоса.
8. Гребнев Александр Владимирович – 12 кумулятивных голосов.
9. Клименко Александр Сергеевич – 83 474 кумулятивных голоса.
«Против всех кандидатов» – 0 кумулятивных голосов.
«Воздержался по всем кандидатам» – 364 кумулятивных голоса.
Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 322 кумулятивных голоса.
Решение принято. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Табачук Сергей Владимирович.
2. Прохорова Ольга Владимировна.
3. Власенко Вероника Владимировна.
4. Дудкин Алексей Александрович.
5. Харченко Вадим Геннадьевич.
6. Денищиц Анатолий Иванович.
7. Ивановский Артем Владимирович.
По вопросу 7 повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
1. Ермоленко Ольга Викторовна.
«За» – 113 126 голосов,
«Против» – 11 922 голоса,
«Воздержался» – 376 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
2. Ципоренко Андрей Анатольевич.
«За» – 112 311 голосов,
«Против» – 11 941 голос,
«Воздержался» – 387 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными
по кандидату: 785 голосов.
Решение принято.
3. Груздев Дмитрий Юрьевич.
«За» – 112 286 голосов,
«Против» – 11 993 голоса,
«Воздержался» – 376 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными
по кандидату: 769 голосов.
Решение принято.
4. Васильев Дмитрий Владимирович.
«За» – 8597 голосов,
«Против» – 116 060 голосов,
«Воздержался» – 376 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 391 голос.
Решение не принято.
Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 419 голосов.
Решение принято. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Ермоленко Ольга Викторовна.
2. Ципоренко Андрей Анатольевич.
3. Груздев Дмитрий Юрьевич.
По вопросу 8 повестки дня: О назначении аудиторской организации Общества.
«За» – 113 518 голосов,
«Против» – 8499 голосов,
«Воздержался» – 3810 голосов.
Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 16 голосов.
Решение принято. Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
По вопросу 9 повестки дня: Определение количественного состава совета директоров Общества.
«За» – 12 825 голосов,
«Против» – 112 615 голосов,
«Воздержался» – 387 голосов.
Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 16 голосов.
Решение не принято.
По вопросу 10 повестки дня: О размере и выплате дивидендов акционерам, владельцам привилегированных акций типа А.
«За» – 13 160 голосов,
«Против» – 112 667 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 10 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 16 голосов.
Решение не принято.
По вопросу 11 повестки дня: Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
11.1. «За» – 9000 голосов,
«Против» – 113 129 голосов,
«Воздержался» – 3 423 голоса.
Число голосов по пункту 11.1 вопроса 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 284 голоса.
Решение не принято.
11.2. «За» – 12 369 голосов,
«Против» – 113 181 голос,
«Воздержался» – 11 голосов.
Число голосов по пункту 11.2 вопроса 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 275 голосов.
Решение не принято.
11.3. «За» – 12 412 голосов,
«Против» – 113 129 голосов,
«Воздержался» – 11 голосов.
Число голосов по пункту 11.3 вопроса 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 284 голоса.
Решение не принято.
11.4. «За» – 12 423 голоса,
«Против» – 113 129 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по пункту 11.4 вопроса 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 284 голоса.
Решение не принято.
11.5. «За» – 12 423 голоса,
«Против» – 113 129 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по пункту 11.5 вопроса 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 284 голоса.
Решение не принято.
11.6. «За» – 12 423 голоса,
«Против» – 113 129 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по пункту 11.6 вопроса 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 284 голоса.
Решение не принято.
11.7. «За» – 12 399 голосов,
«Против» – 113 425 голосов,
«Воздержался» – 12 голосов.
Число голосов по пункту 11.7 вопроса 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение не принято.
11.8. «За» – 12 390 голосов,
«Против» – 113 425 голосов,
«Воздержался» – 12 голосов.
Число голосов по пункту 11.8 вопроса 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 9 голосов.
Решение не принято.
11.9. «За» – 12 371 голос,
«Против» – 113 444 голоса,
«Воздержался» – 12 голосов.
Число голосов по пункту 11.9 вопроса 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 9 голосов.
Решение не принято.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30.06.2023, протокол №1.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30742-Е от 03.01.2002, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPG04;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-30742-Е от 03.01.2002, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPG12.
3. Подпись
3.1. Заместитель начальника юридического отдела ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" (доверенность от 08.11.2022 № 08-20/597)
Таразанова Светлана Вячеславовна
3.2. Дата 03.07.2023г.