ПАО МГТС

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество
«Московская городская телефонная сеть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО МГТС
1.3. Место нахождения эмитента 119017, Россия, г. Москва, ул. Бол. Ордынка, д. 25, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027739285265
1.5. ИНН эмитента 7710016640
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00083-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://mgts.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1017


2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения собрания:29 июня 2016 г.
Место проведения собрания: 129110, Российская Федерация, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 18/1, конференц-зал гостиницы «АЗИМУТ Москва Олимпик» (проезд до станции метро “Проспект Мира”).
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 9 час. 30 мин.
Время проведения собрания: 11 час. 00 мин.- 11 час. 45 мин.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций ПАО МГТС - 79 708 751.
Количество голосов, которыми обладают акционеры ПАО МГТС, принимающие участие в собрании – 79 070 408 , что составляет 99,2 % от общего числа голосов, которыми обладают акционеры ПАО МГТС.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО МГТС за 2015 год.
2. Распределение прибыли и убытков ПАО МГТС по результатам отчетного 2015 года.
3. Выплата (объявление) дивидендов по размещенным акциям ПАО МГТС по результатам 2015 года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО МГТС.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО МГТС.
6. Утверждение аудитора ПАО МГТС.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО МГТС за 2015 год (Приложения №№ 1-2 к протоколу годового Общего собрания акционеров).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 79 708 751 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 79 708 751 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 79 070 408 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 79 061 706 голосов,
«ПРОТИВ» – 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 700 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.1. Чистую прибыль ПАО МГТС в размере 21 139 460 046 рублей распределить на выплату дивидендов по размещенным акциям ПАО МГТС:
- по привилегированным акциям в размере 3 444 117 324 рубля;
- по обыкновенным акциям в размере 17 695 342 722 рубля.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 79 708 751 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 79 708 751 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 79 070 408 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 79 062 506 голосов,
«ПРОТИВ» – 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1 350 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3.1. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по размещенным акциям ПАО МГТС – 18 июля 2016 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 79 708 751 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 79 708 751 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 79 070 408 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 79 058 856 голосов,
«ПРОТИВ» – 200 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 100 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3.2. Выплатить дивиденды по размещенным привилегированным акциям ПАО МГТС по результатам 2015 года в размере 222 рубля на одну привилегированную акцию.
Годовые дивиденды выплатить лицам, имеющим право на получение дивидендов ПАО МГТС, денежными средствами в безналичном порядке в следующие сроки:
- номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров ПАО МГТС – не позднее 01 августа 2016 года;
- иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО МГТС – не позднее 22 августа 2016 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 79 708 751 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 79 708 751 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 79 070 408 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 79 061 146 голосов,
«ПРОТИВ» – 210 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 500 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3.3. Выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО МГТС по результатам 2015 года в размере 222 рубля на одну обыкновенную акцию.
Годовые дивиденды выплатить лицам, имеющим право на получение дивидендов ПАО МГТС, денежными средствами в безналичном порядке в следующие сроки:
- номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров ПАО МГТС – не позднее 01 августа 2016 года;
- иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО МГТС – не позднее 22 августа 2016 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 79 708 751 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 79 708 751 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 79 070 408 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 79 061 156 голосов,
«ПРОТИВ» – 200 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 850 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

4.1. Избрать Совет директоров ПАО МГТС в следующем составе:
1. Братчикова Наталья Владимировна
2. Дубовсков Андрей Анатольевич
3. Дмитриев Кирилл Александрович
4. Ершов Андрей Викторович
5. Карева Ирина Владимировна
6. Лацанич Василий Игоревич
7. Нефедов Юрий Владимирович
8. Савченко Вадим Эдуардович
9. Ушацкий Андрей Эдуардович
10. Хренков Владимир Владимирович
11. Шоржин Валерий Викторович

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 717 378 759 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 717 378 759 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 711 633 672 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Голосование кумулятивное.
Общее количество кумулятивных голосов лиц, распределенных среди кандидатов: 711 477 233 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Братчикова Наталья Владимировна – Количество голосов "ЗА" - 10 210
Дубовсков Андрей Анатольевич – Количество голосов "ЗА" - 79 050 896
Дмитриев Кирилл Александрович – Количество голосов "ЗА" - 79 045 445
Ершов Андрей Викторович – Количество голосов "ЗА" - 79 091 784
Карева Ирина Владимировна – Количество голосов "ЗА" - 79 049 671
Лацанич Василий Игоревич – Количество голосов "ЗА" - 79 041 405
Нефедов Юрий Владимирович – Количество голосов "ЗА" - 79 044 886
Савченко Вадим Эдуардович – Количество голосов "ЗА" - 8 741
Ушацкий Андрей Эдуардович – Количество голосов "ЗА" - 79 042 488
Хренков Владимир Владимирович – Количество голосов "ЗА" - 79 046 518
Шоржин Валерий Викторович – Количество голосов "ЗА" - 79 045 189
ЗА» в отношении всех кандидатов - 711 477 233
«ПРОТИВ» всех кандидатов – 90
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – 6 390                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Избрать Ревизионную комиссию ПАО МГТС в следующем составе:
1. Горлова Марина Витальевна
2. Кузьмин Николай Сергеевич
3. Мамонов Максим Александрович
4. Матузок Павел Юрьевич
5. Черданцев Александр Александрович

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 79 708 751 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 79 708 751 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 79 070 408 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

1. Горлова Марина Витальевна
«ЗА» – 79 060 936голосов,
«ПРОТИВ» – 10 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 960 голосов,

2. Кузьмин Николай Сергеевич
«ЗА» – 79 060 736 голосов,
«ПРОТИВ» – 10 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 960 голосов,

3. Мамонов Максим Александрович
«ЗА» – 79 060 536 голосов,
«ПРОТИВ» – 10 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 960 голосов,

4. Матузок Павел Юрьевич
«ЗА» – 79 060 536 голосов,
«ПРОТИВ» – 210 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 960 голосов,

5. Черданцев Александр Александрович
«ЗА» – 79 060 286 голосов,
«ПРОТИВ» – 210 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 960 голосов,
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

6.1. Утвердить ЗАО «Делойт и Туш СНГ» аудитором ПАО МГТС для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО МГТС в 2016 году.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 79 708 751 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 79 708 751 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 79 070 408 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 79 058 596 голосов,
«ПРОТИВ» – 10 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1 350 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:
1.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО МГТС за 2015 год (Приложения №№ 1-2 к протоколу годового Общего собрания акционеров).
2.1. Чистую прибыль ПАО МГТС в размере 21 139 460 046 рублей распределить на выплату дивидендов по размещенным акциям ПАО МГТС:
- по привилегированным акциям в размере 3 444 117 324 рубля;
- по обыкновенным акциям в размере 17 695 342 722 рубля.
3.1. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по размещенным акциям ПАО МГТС – 18 июля 2016 года.
3.2. Выплатить дивиденды по размещенным привилегированным акциям ПАО МГТС по результатам 2015 года в размере 222 рубля на одну привилегированную акцию.
Годовые дивиденды выплатить лицам, имеющим право на получение дивидендов ПАО МГТС, денежными средствами в безналичном порядке в следующие сроки:
- номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров ПАО МГТС – не позднее 01 августа 2016 года;
- иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО МГТС – не позднее 22 августа 2016 года.
3.3. Выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО МГТС по результатам 2015 года в размере 222 рубля на одну обыкновенную акцию.
Годовые дивиденды выплатить лицам, имеющим право на получение дивидендов ПАО МГТС, денежными средствами в безналичном порядке в следующие сроки:
- номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров ПАО МГТС – не позднее 01 августа 2016 года;
- иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО МГТС – не позднее 22 августа 2016 года.
4.1. Избрать Совет директоров ПАО МГТС в следующем составе:
1. Дубовсков Андрей Анатольевич
2. Дмитриев Кирилл Александрович
3. Ершов Андрей Викторович
4. Карева Ирина Владимировна
5. Лацанич Василий Игоревич
6. Нефедов Юрий Владимирович
7. Ушацкий Андрей Эдуардович
8. Хренков Владимир Владимирович
9. Шоржин Валерий Викторович
5.1. Избрать Ревизионную комиссию ПАО МГТС в следующем составе:
1. Горлова Марина Витальевна
2. Кузьмин Николай Сергеевич
3. Мамонов Максим Александрович
4. Матузок Павел Юрьевич
5. Черданцев Александр Александрович
6.1. Утвердить ЗАО «Делойт и Туш СНГ» аудитором ПАО МГТС для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО МГТС в 2016 году.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
Протокол №1/16 от 29.06.2016 г.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные (рег. №1-05-00083-А, дата государственной регистрации 24.09.2002 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009036461).


3. Подпись
3.1. Член Правления-заместитель Генерального директора, финансовый директор ПАО МГТС по доверенности №30159 от 23.12.2015 г.

О.В. Белоусова
(подпись)
3.2. Дата 29 июня 2016 г. М.П.