ПАО "Казаньоргсинтез"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Казанское публичное акционерное общество «Органический синтез»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 420051, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Беломорская, д. 101
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1021603267674
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 1658008723
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55245-D
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://disclosure.skrin.ru/disclosure/1658008723, https://kazanorgsintez.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 03 июля 2023 года
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения: 30 июня 2023 года;
Место проведения: не применимо;
Время проведения: не применимо;
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 420021, РТ, г. Казань, ул. Лево-Булачная, д. 56, оф. 2 (АО «НРК – Р.О.С.Т.», ОП в г. Казани);
Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не применимо;
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором могла быть заполнена электронная форма бюллетеней: сайт регистратора Общества АО «НРК – Р.О.С.Т.» https://lk.rrost.ru/.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании: 1 785 114 000.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 3 повестки дня: 17 851 140 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросам повестки дня: 1 663 260 450.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 3 повестки дня: 16 632 604 500.
Для принятия решений по вопросам повестки дня кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Казаньоргсинтез» за 2022 год.
2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Казаньоргсинтез» по результатам 2022 отчетного года.
3) Избрание членов Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез».
4) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез».
5) Утверждение аудиторской организации ПАО «Казаньоргсинтез».
6) Утверждение Устава ПАО «Казаньоргсинтез» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу 1 повестки дня «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Казаньоргсинтез» за 2022 год»:
Результаты:
число голосов «ЗА» 1 663 029 400 (99,9861086%)
число голосов «ПРОТИВ» 50 020 (0,0030073%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 38 870 (0,0023370%)
Формулировка принятого решения:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Казаньоргсинтез» за 2022 г.
2. Принять к сведению аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез» за 2022 г.
По вопросу 2 повестки дня «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Казаньоргсинтез» по результатам 2022 отчетного года»:
Результаты:
число голосов «ЗА» 1 662 879 920 (99,977121%)
число голосов «ПРОТИВ» 50 020 (0,003007%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 46 700 (0,002808%)
Формулировка принятого решения:
1. Распределить прибыль, полученную ПАО «Казаньоргсинтез» по результатам 2022 года следующим образом:
- начислить и выплатить в денежной форме дивиденды по результатам 2022 года в размере 9 рублей 10 копеек на одну обыкновенную акцию, что составляет 16 244 537 400 (Шестнадцать миллиардов двести сорок четыре миллиона пятьсот тридцать семь тысяч четыреста) рублей; 0 (Ноль) рублей 25 копеек на одну привилегированную акцию, что составляет 29 899 000 (Двадцать девять миллионов восемьсот девяносто девять тысяч) рублей.
- прибыль, не распределенную в виде дивидендов, оставить в распоряжении ПАО «Казаньоргсинтез».
2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов ПАО «Казаньоргсинтез», - 11 июля 2023 года.
Информация о результатах голосования и формулировки принятых решений по вопросам 3-4 повестки дня Собрания не раскрываются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 г. № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2019 г. № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
По вопросу 5 повестки дня «Утверждение аудиторской организации ПАО «Казаньоргсинтез»:
Результаты:
число голосов «ЗА» 1 662 994 780 (99,9840272%)
число голосов «ПРОТИВ» 6 020 (0,0003619%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 72 820 (0,0043781%)
Формулировка принятого решения:
Утвердить АО «Технологии Доверия – Аудит» аудиторской организацией ПАО «Казаньоргсинтез».
По вопросу 6 повестки дня «Утверждение Устава ПАО «Казаньоргсинтез» в новой редакции»:
Результаты:
число голосов «ЗА» 1 662 939 660 (99,9807132%)
число голосов «ПРОТИВ» 6 720 (0,0004040%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 128 240 (0,0077102%)
Формулировка принятого решения:
1. Утвердить Устав ПАО «Казаньоргсинтез» в новой редакции (редакция № 1).
2. Генеральному директору ПАО «Казаньоргсинтез» обеспечить государственную регистрацию Устава ПАО «Казаньоргсинтез» в порядке, установленном законодательством РФ.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 03 июля 2023 года, протокол № 02.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-02-55245-D, дата регистрации выпуска – 08.02.1999 (новый номер был присвоен 23.07.2003), международный код идентификации обыкновенных акций (ISIN) – RU0009089825, международный код классификации финансовых инструментов по обыкновенным акциям (CFI) – ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности
(Доверенность №125/КОС от 20 октября 2022 года) Г.Х. Гилязиева
(подпись)
3.2. Дата 04 июля 2023 года