ПАО ОМЗ

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115035, г. Москва, набережная Овчинниковская, д. 20 стр. 1 этаж 4 пом. XII
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605610800
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6663059899
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30174-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=249
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 30 июня 2023 года, 115035, г. Москва, Овчинниковская наб., д. 20, стр. 1, этаж 4, ПАО ОМЗ (почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования), не применимо.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров – 1 784 327 944 голоса. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров – 1 784 327 944 голоса, что составляет 100 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Кворум для проведения общего собрания акционеров имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. О назначении аудиторской организации Общества.
5. О согласии на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу повестки дня № 1 «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 финансового года».
Итоги голосования по вопросу повестки дня № 1, п.п. № 1.1:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 1 784 327 944 1 784 327 944 0 0 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Формулировка решения, принятого собранием по вопросу повестки дня № 1, п.п. № 1.1:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
Итоги голосования по вопросу повестки дня № 1, п.п. № 1.2:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и не подсчитанные Не голосовали
Голоса 1 784 327 944 1 784 327 944 0 0 0 0
% 100 100 0 0 0 0
Формулировка решения, принятого собранием по вопросу повестки дня № 1, п.п. № 1.2:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 год.
Итоги голосования по вопросу повестки дня № 1, п.п. № 1.3:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и не подсчитанные Не голосовали
Голоса 1 784 327 944 1 784 327 944 0 0 0 0
% 100 100 0 0 0 0
Формулировка решения, принятого собранием по вопросу повестки дня № 1, п.п. № 1.3:
Чистую прибыль Общества в размере 2 131 300 тыс. рублей по результатам 2022 финансового года не распределять.
Дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по итогам работы Общества в 2022 году не начислять и не выплачивать.
Дивиденды по кумулятивным привилегированным именным акциям Общества по итогам работы Общества в 2021 и 2022 году начислить в соответствии с Уставом Общества в размере 12% годовых от номинальной стоимости одной привилегированной акции (размер дивиденда равен 0,012 руб. на одну привилегированную именную акцию Общества), выплату дивидендов осуществить в денежной форме из специального фонда для выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 12 июля 2023 года. Выплату дивидендов осуществить в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
По вопросу повестки дня № 2 «Об избрании членов Совета директоров Общества».
Итоги голосования по вопросу повестки дня № 2:
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».
Формулировка решения, принятого собранием по вопросу повестки дня № 2:
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».
По вопросу повестки дня № 3 «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».
Формулировка решения, принятого собранием по вопросу повестки дня № 3:
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».
По вопросу повестки дня № 4 «О назначении аудиторской организации Общества».
Итоги голосования по вопросу повестки дня № 4, п.п. № 4.1:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и не подсчитанные Не голосовали
Голоса 1 784 327 944 1 784 327 944 0 0 0 0
% 100 100 0 0 0 0
Формулировка решения, принятого собранием по вопросу повестки дня № 4, п.п. № 4.1:
Назначить аудиторской организацией Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год по российским стандартам бухгалтерского учета Юникон Акционерное Общество (ОГРН 1037739271701, ИНН 7716021332).
Итоги голосования по вопросу повестки дня № 4, п.п. № 4.2:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 1 784 327 944 1 784 327 944 0 0 0 0
% 100 100 0 0 0 0
Формулировка решения, принятого собранием по вопросу повестки дня № 4, п.п. № 4.2:
Назначить аудиторской организацией Общества для аудита консолидированной финансовой отчетности за 2023 год по Международным стандартам финансовой отчетности Юникон Акционерное Общество (ОГРН 1037739271701, ИНН 7716021332).
По вопросу повестки дня № 5 «О согласии на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».
Итоги голосования по вопросу повестки дня № 5:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и не подсчитанные Не голосовали
Голоса 1 784 327 944 1 784 327 944 0 0 0 0
% 100 100 0 0 0 0
Формулировка решения, принятого собранием по вопросу повестки дня № 5:
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол б/н от 04 июля 2023 года.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции эмитента, государственный регистрационный номер: 1-01-30174-D от 23.04.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009090542.
3. Подпись
3.1. Корпоративный юрист (Доверенность № 46 от 31.05.2023)
Т.К. Мячина
3.2. Дата 04.07.2023г.