ПАО СК «Росгосстрах»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Страховая Компания «Росгосстрах»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140002, Московская обл., г. Люберцы, ул. Парковая, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739049689
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707067683
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10003-Z
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=214; http://www.rgs.ru/about/investors/oao/index.wbp
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения общего собрания: 30.06.2023
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо
Почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования:
119991, Российская Федерация, г. Москва-59, ГСП-1, ул. Киевская, д. 7, ПАО СК «Росгосстрах».
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Общее число голосов, которыми обладают владельцы голосующих акций ПАО СК «Росгосстрах», составляет 489 503 740 915 (четыреста восемьдесят девять миллиардов пятьсот три миллиона семьсот сорок тысяч девятьсот пятнадцать).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, составляет:
По вопросам №№ 1-3, 5-6 повестки дня – 489 503 740 915 (четыреста восемьдесят девять миллиардов пятьсот три миллиона семьсот сорок тысяч девятьсот пятнадцать) голосов;
По вопросу № 4 повестки дня – 4 405 533 668 235 (четыре триллиона четыреста пять миллиардов пятьсот тридцать три миллиона шестьсот шестьдесят восемь тысяч двести тридцать пять) голосов для кумулятивного голосования.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО СК «Росгосстрах», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утверждённого Центральным банком Российской Федерации 16.11.2018 г. № 660-П (далее – Положение), составляет:
По вопросам №№ 1-3, 6 повестки дня – 489 503 740 915 (четыреста восемьдесят девять миллиардов пятьсот три миллиона семьсот сорок тысяч девятьсот пятнадцать) голосов;
По вопросу № 4 повестки дня –4 405 533 668 235 (четыре триллиона четыреста пять миллиардов пятьсот тридцать три миллиона шестьсот шестьдесят восемь тысяч двести тридцать пять) голосов для кумулятивного голосования;
По вопросу № 5 повестки дня – 489 503 739 915 (четыреста восемьдесят девять миллиардов пятьсот три миллиона семьсот тридцать девять тысяч девятьсот пятнадцать) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, составляет:
По вопросам №№ 1-3, 5-6 повестки дня – 487 731 303 508 (четыреста восемьдесят семь миллиардов семьсот тридцать один миллион триста три тысячи пятьсот восемь) голосов – 99.6379% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения;
По вопросу № 4 повестки дня - 4 389 581 731 572 (четыре триллиона триста восемьдесят девять миллиардов пятьсот восемьдесят один миллион семьсот тридцать одна тысяча пятьсот семьдесят два) голоса для кумулятивного голосования - 99.6379% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения;
Годовое общее собрание имеет кворум и правомочно для принятия решений по всем вопросам повестки дня годового общего собрания.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О распределении прибыли ПАО СК «Росгосстрах».
2. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах».
3. Об утверждении Устава ПАО СК «Росгосстрах» в новой редакции.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО СК «Росгосстрах».
6. О назначении аудиторской организации ПАО СК «Росгосстрах».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1 повестки дня имеется (99.6379%).
Результаты голосования:
«ЗА» - 487 731 254 508 голосов / 99.99999 % от принявших участие в собрании
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 49 000 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
1.1. Чистую прибыль, полученную по итогам 2022 года, не распределять.
1.2. Дивиденды по итогам 2022 года не выплачивать.
По вопросу № 2 повестки дня имеется (99.6379%).
Результаты голосования:
«ЗА» - 487 731 240 508 голосов / 99.999987 % от принявших участие в собрании
«ПРОТИВ» - 14 000 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 49 000 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
2.1. Информация не раскрывается эмитентом в соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 г. № 400 и от 04.07.2023 г. № 1102.
По вопросу № 3 повестки дня имеется (99.6379%).
Результаты голосования:
«ЗА» - 487 731 254 508 голосов / 99.99999 % от принявших участие в собрании
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 49 000 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
3.1. Утвердить Устав ПАО СК «Росгосстрах» в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению.
По вопросу № 4 повестки дня имеется (99.6379%).
Результаты голосования:
Информация не раскрывается эмитентом в соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 г. № 400 и от 04.07.2023 г. № 1102.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
4.1. Избрать членами Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» следующих лиц:
Информация не раскрывается эмитентом в соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 г. № 400 и от 04.07.2023 г. № 1102.
По вопросу № 5 повестки дня имеется (99.6379%).
Результаты голосования:
Информация не раскрывается эмитентом в соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 г. № 400 и от 04.07.2023 г. № 1102.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
5.1. Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО СК «Росгосстрах» следующих лиц:
Информация не раскрывается эмитентом в соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 г. № 400 и от 04.07.2023 г. № 1102.
По вопросу № 6 повестки дня имеется (99.6379%).
Результаты голосования:
«ЗА» - 487 731 303 508 голосов / 100 % от принявших участие в собрании
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
6.1. Назначить Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит» (АО «Технологии Доверия – Аудит») (ИНН 7705051102, ОГРН 1027700148431) аудиторской организацией ПАО СК «Росгосстрах» на 2023 год.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
05.07.2023 № 01
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг, и дата его присвоения):
1-03-10003-Z от 18 августа 2004 года, ISIN RU0008010855, CFI ESVXFR.
3. Подпись
3.1. И.о. Генерального директора (Приказ от 27.06.2023 № ЛС-6741/1)
А.М. Володин
3.2. Дата 05.07.2023г.