ПАО "НМТП"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 353901, Российская Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск, ул. Портовая, д. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 102 230 238 0638
1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента 2315004404
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 30251-E
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://nmtp.info/ncsp/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3900
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 05.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 30 июня 2023 года.
Место: не применимо.
Время: не применимо.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:
19 259 815 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации 16 ноября 2018 г. N 660-П:
18 745 846 379
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании:
15 568 895 279 (83,0525%), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества.
Кворум для проведения общего собрания акционеров Общества имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2022 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2022 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
10. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2021 года.
11. О внесении изменений в Устав Общества.
12. О внесении изменений в Положение о Совете директоров Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Вопрос повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
19 259 815 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации 16 ноября 2018 г. N 660-П:
18 745 846 379
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
15 568 895 279 (83,0525%), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»), по данному вопросу повестки дня общего собрания:
«за» - 15 568 895 279 (100,0000%)
«против» - 0 (0,0000%)
«воздержался» - 0 (0,0000%)
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
2. Вопрос повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
19 259 815 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации 16 ноября 2018 г. N 660-П:
18 745 846 379
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
15 568 895 279 (83,0525%), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»), по данному вопросу повестки дня общего собрания:
«за» - 15 567 073 279 (99,9883%)
«против» - 0 (0,0000%)
«воздержался» - 0 (0,0000%)
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
3. Вопрос повестки дня:
Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2022 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
19 259 815 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации 16 ноября 2018 г. N 660-П:
18 745 846 379
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
15 568 895 279 (83,0525%), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»), по данному вопросу повестки дня общего собрания:
«за» - 11 716 276 279 (75,2544%)
«против» - 3 852 619 000 (24,7456%)
«воздержался» - 0 (0,0000%)
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:
1. Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2022 года в сумме 27 168 490 068 (двадцать семь миллиардов сто шестьдесят восемь миллионов четыреста девяносто тысяч шестьдесят восемь) рублей 38 копеек, следующим образом:
1.1. Часть чистой прибыли в сумме 15 369 332 689 (пятнадцать миллиардов триста шестьдесят девять миллионов триста тридцать две тысячи шестьсот восемьдесят девять) рублей 20 копеек направить на выплату дивидендов акционерам.
1.2. Оставщуюся часть чистой прибыли в сумме 11 799 157 379 (одиннадцать миллиардов семьсот девяносто девять миллионов сто пятьдесят семь тысяч триста семьдесят девять) рублей 18 копеек не распределять.
4. Вопрос повестки дня:
О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2022 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
19 259 815 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации 16 ноября 2018 г. N 660-П:
18 745 846 379
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
15 568 895 279 (83,0525%), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»), по данному вопросу повестки дня общего собрания:
«за» - 11 716 913 979 (75,2585%)
«против» - 3 851 981 300 (24,7415%)
«воздержался» - 0 (0,0000%)
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:
1. Выплатить дивиденды по результатам 2022 года денежными средствами в размере 15 369 332 689 рублей 20 копеек.
2. Определить размер дивиденда на одну акцию 0,798 рублей.
3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 12.07.2023.
4. Выплатить дивиденды:
4.1. Зарегистрированным в реестре акционеров номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему в период с 13.07.2023 по 26.07.2023 года включительно;
4.2. Другим зарегистированным в реестре акционеров лицам в период с 13.07.2023 по 16.08.2023 года включительно.
5. Вопрос повестки дня:
О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
19 259 815 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации 16 ноября 2018 г. N 660-П:
18 745 846 379
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
15 568 895 279 (83,0525%), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»), по данному вопросу повестки дня общего собрания:
«за» - 15 566 419 181 (99,9841%)
«против» - 637 700 (0,0041%)
«воздержался» - 1 838 398 (0,0118%)
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров - негосударственным служащим в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт», утвержденным 25.12.2017 решением общего собрания акционеров ПАО «НМТП».
6. Вопрос повестки дня:
О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
19 259 815 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации 16 ноября 2018 г. N 660-П:
18 745 846 379
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
15 568 895 279 (83,0525%), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»), по данному вопросу повестки дня общего собрания:
«за» - 15 568 257 579 (99,9959%)
«против» - 637 700 (0,0041%)
«воздержался» - 0 (0,0000%)
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Выплатить членам Ревизионной комиссии - негосударственным служащим вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии в размере 12 000 рублей.
9. Вопрос повестки дня:
Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
19 259 815 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации 16 ноября 2018 г. N 660-П:
18 745 846 379
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
15 568 895 279 (83,0525%), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»), по данному вопросу повестки дня общего собрания:
«за» - 15 568 575 846 (99,9979%)
«против» - 0 (0.0000%)
«воздержался» - 319 433 (0,0021%)
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год назначить аудиторской организацией АО «Технологии Доверия-Аудит».
10. Вопрос повестки дня:
Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2021 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
19 259 815 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации 16 ноября 2018 г. N 660-П:
18 745 846 379
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
15 568 895 279 (83,0525%), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»), по данному вопросу повестки дня общего собрания:
«за» - 15 555 999 774 (99,9172%)
«против» - 6 799 413 (0,0437%)
«воздержался» - 6 096 092 (0,0391%)
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Нераспределенную часть чистой прибыли, полученной по результатам 2021 года в сумме 5 888 683 361 (пять миллиардов восемьсот восемьдесят восемь миллионов шестьсот восемьдесят три тысячи триста шестьдесят один) рубль, не распределять.
11. Вопрос повестки дня:
О внесении изменений в Устав Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
19 259 815 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации 16 ноября 2018 г. N 660-П:
18 745 846 379
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
15 568 895 279 (83,0525%), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»), по данному вопросу повестки дня общего собрания:
«за» - 15 559 559 471 (99,9400%)
«против» - 2 288 825 (0,0147%)
«воздержался» - 6 409 283 (0,0412%)
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Утвердить изменения в Устав ПАО «НМТП».
12. Вопрос повестки дня:
О внесении изменений в Положение о Совете директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
19 259 815 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации 16 ноября 2018 г. N 660-П:
18 745 846 379
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
15 568 895 279 (83,0525%), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»), по данному вопросу повестки дня общего собрания:
«за» - 15 559 559 471 (99,9400%)
«против» - 2 288 825 (0,0147%)
«воздержался» - 6 409 283 (0,0412%)
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Утвердить изменения в Положение о Совете директоров ПАО «НМТП».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата составления: 05.07.2023
Номер: 62 – ОСА НМТП
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акции обыкновенные именные
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:1-01-30251-Е
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 04.06.2003
Дополнительная информация:
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009084446.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1.Наименование должности
уполномоченного лица эмитента:
Заместитель генерального директора
по правовым и корпоративным вопросам Р.В. Федотов
ПАО «НМТП»
3.2.Дата:
06.07.2023