ПАО "Ашинский метзавод"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ашинский металлургический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 456010, Челябинская обл., Ашинский район, г. Аша, ул. Мира, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027400508277
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7401000473
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45219-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1334; http://www.amet.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.07.2023
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое очередное;
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование;
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 14.06.2023
Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента :
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 95.0809 %.
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год.
Вопрос 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 года.
Вопрос 3. Избрание членов совета директоров Общества.
Вопрос 4. Назначение аудиторской организации Общества.
Вопрос 5. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по первому вопросу повестки дня:
1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 год.
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по второму вопросу повестки дня:
По результатам 2022 года прибыль Общества не распределять. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года не объявлять.
Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня:
«Избрать совет директоров Общества в количестве 9 человек
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по четвертому вопросу повестки дня:
Назначить аудиторской организацией Общества на 2023 год Акционерное общество «Технология Доверия Аудит», ОГРН 1027700148431.
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по пятому вопросу повестки дня:
Принять решение об обращении с заявлением о делистинге обыкновенных акций Публичного акционерного общества «Ашинский металлургический завод», государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-45219-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 04.10.2004, наименование: АшинскийМЗ, торговый код: AMEZ, ISIN код: RU000A0B88G6.
дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол № 1 от 19.06.2023г.;
идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные ПАО «Ашинский метзавод», Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-45219-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 04.10.2004, торгуются на ПАО «Московская биржа» Второй уровень листинга.
Наименование: АшинскийМЗ
Торговый код: AMEZ
Номер гос. рег.: 1-03-45219-D
ISIN код: RU000A0B88G6
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Ашинский метзавод"
К.А. Бакин
3.2. Дата 12.07.2023г.