ПАО МОСОБЛБАНК

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерный коммерческий банк МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК открытое акционерное общество
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АКБ МОСОБЛБАНК ОАО
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 107023, г. Москва, ул. Большая Семёновская, д. 32, строен. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1107711000022
1.5. ИНН эмитента: 7750005588
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1751
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mosoblbank.ru и http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7750005588

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 29 июня 2013 г., Москва, Рубцовская набережная, д.2/18 - Дворец культуры МГТУ имени Н.Э. Баумана,
12 ч. 00 мин.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц имевших право на участие в общем собрании акционеров:
– по первому, второму, третьему, четвертому, шестому вопросам повестки дня: 3 739 047 986 и 100000/3729141 голосов;
– по пятому вопросу повестки дня: 3 739 028 695 и 100000/3729141 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемые по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
– по первому, второму, третьему, четвертому, шестому вопросам повестки дня:
3 717 860 439 голосов;
– по пятому вопросу повестки дня: 3 717 860 419 голосов.
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня общего собрания.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Банка за 2012 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка по результатам 2012 года, а также распределения прибыли (в том числе выплате (объявление) дивидендов) и убытков Банка по результатам финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Банка.
4. Утверждение аудитора Банка.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.
6. О подтверждении ранее принятого на внеочередном Общем собрании Банка (Протокол № 01/2013 от 14.03.2013) решения «О внесении изменений в Устав Банка, в связи с изменением местонахождения Банка».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу №1 повестки дня: 3 739 047 986 и 100000/3729141 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня №1: 3 717 860 439 голосов. Кворум имеется.

Варианты голосования Число голосов % от общего числа голосующих акций
«ЗА» 3 717 852 438 99,9997848
«ПРОТИВ» 0 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 140 0,0000038

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 7 410

Формулировка решения принятого по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Банка за 2012 год.

2. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу №2 повестки дня: 3 739 047 986 и 100000/3729141 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня №2: 3 717 860 439 голосов. Кворум имеется.

Варианты голосования Число голосов % от общего числа голосующих акций
«ЗА» 3 717 855 501 99,9998672
«ПРОТИВ» 10 0,0000003
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 200 0,0000054

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 4 277

Формулировка решения принятого по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Банка по результатам 2012 года.
Утвердить следующий порядок распределения прибыли Банка по результатам 2012 финансового года, в том числе размер дивиденда по акциям и порядок его выплаты:
- утвердить финансовый результат работы Банка за 2012 год (прибыль) в размере 358 629 867 рублей 10 копеек.
Чистую прибыль Банка по итогам работы за 2012 год в размере 358 629 867 рублей 10 копеек распределить следующим образом:
- 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей направить на пополнение Резервного фонда Банка;
- 338 629 867 (Триста тридцать восемь миллионов шестьсот двадцать девять тысяч восемьсот шестьдесят семь) рублей 10 копеек на выплату дивидендов по итогам деятельности Банка за 2012 г.
Выплатить дивиденды по итогам деятельности Банка за 2012 год в размере 9,05658 коп. на одну обыкновенную именную акцию Банка.
Определить следующие форму, порядок и сроки выплаты дивидендов:
Форма выплаты: денежные средства в валюте Российской Федерации с округлением суммы до целых копеек;
Порядок выплаты:
- акционерам - юридическим лицам – в безналичной форме путем перечисления на банковский счет;
- акционерам - физическим лицам - в зависимости от способа, указанного в анкете зарегистрированного лица в реестре акционеров Банка.
Сроки выплаты: в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

3. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу №3 повестки дня: 3 739 047 986 и 100000/3729141 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня №3 повестки дня: 3 717 860 439 голосов. Кворум имеется.
Итоги голосования:

Варианты голосования Число голосов % от общего числа голосующих акций
«ЗА» 3 717 829 855 99,9991774
Распределение голосов по кандидатам:
Селезнев Геннадий Николаевич 3 717 835 611
Янин Виктор Станиславович 3 718 013 176
Попович Алексей Геннадьевич 3 717 806 715
Костров Николай Алексеевич 3 717 800 369
Волков Владимир Петрович 3 717 800 301
Блинков Алексей Сергеевич 3 717 800 256
Вильдман Александр Саулович 3 717 800 265
Орлов Николай Леонидович 3 717 801 379
Яшкова Светлана Геннадиевна 3 717 800 851
«ПРОТИВ» 0 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 190 0,0000051

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 29 943

Формулировка решения принятого по третьему вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Банка в следующем составе:
1. Селезнев Геннадий Николаевич;
2. Янин Виктор Станиславович;
3. Попович Алексей Геннадьевич
4. Костров Николай Алексеевич.
5. Волков Владимир Петрович
6. Блинков Алексей Сергеевич
7. Вильдман Александр Саулович
8. Орлов Николай Леонидович;
9. Яшкова Светлана Геннадиевна

Деловая репутация избранных членов Совета директоров Банка соответствует требованиям Банка России.
Поручить Председателю Правления Банка Янину В.С. подписать Уведомление в МГТУ Банка России об избрании Совета директоров.

4. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу №4 повестки дня: 3 739 047 986 и 100000/3729141 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня №4: 3 717 860 439 голосов. Кворум имеется.

Варианты голосования Число голосов % от общего числа голосующих акций
«ЗА» 3 717 855 401 99,9998645
«ПРОТИВ» 40 0,0000011
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 230 0,0000062

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 4 317

Формулировка решения принятого по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Банка на 2013 год Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем».

5. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу №5 повестки дня: 3 739 028 695 и 100000/3729141 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня №5: 3 717 860 419 голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования:

№ п/п Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными
Число голосов % от общего числа голосующих акций Число голосов % от общего числа голосующих акций Число голосов % от общего числа голосующих акций
1 Сарахова Светлана Валентиновна 3 717
855 066 99,9998560 0 0 200 0,00000
54 4 702
2 Галкина Светлана Владимировна 3 717
854 663 99,9998452 233 0,0000063 330 0,00000
89 4 742
3 Вертебный Николай Григорьевич 3 717
744 753 99,9995786 243 0,0000065 10 220 0,00027
49 4 752

Формулировка решения принятого по пятому вопросу повестки дня:
1. Сарахова Светлана Валентиновна
2. Галкина Светлана Владимировна
3. Вертебный Николай Григорьевич

6. Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу №6 повестки дня: 3 739 047 986 и 100000/3729141 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня №6: 3 717 860 439 голосов. Кворум имеется.

Варианты голосования Число голосов % от общего числа голосующих акций
«ЗА» 3 717 855 721 99,9998731
«ПРОТИВ» 20 0,0000005
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 50 0,0000013

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 4 197

Формулировка решения принятого по шестому вопросу повестки дня:
Подтвердить ранее принятое на внеочередном Общем собрании Банка (Протокол № 01/2013 от 14.03.2013) решение «О внесении изменений в Устав Банка, в связи с изменением местонахождения Банка», а именно:
- об изменении местонахождение Банка с адреса: Россия, 109028, г. Москва, ул. Солянка, д.3, стр. 2 на адрес: Россия, 107023, г. Москва, ул. Большая Семёновская, д. 32, строен. 1 и внесении в связи с этим изменений в Устав Банка.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 02 июля 2013 г., Протокол № 02/2013.

3. Подпись:
3.1. Заместитель Председателя Правления, действующий на основании доверенности № 1885-Д от 20.06.2013 ______________ Сысоева Яна Владимировна
3.2. Дата подписи: 02.07.2013 г. М.П.