ПАО "Мордовская энергосбытовая компания"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 430001, Мордовия респ., г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1051326000967
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1326192645
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55055-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754; http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента имеется. В заседании участвовали 7 из 7 членов Совета директоров эмитента.
2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Решение принято.
По вопросу №2 заседания Совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №3 заседания Совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 2: О распределении нераспределенной прибыли Общества по результатам прошлых лет (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов).
РЕШЕНИЕ: Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
1. Распределить часть нераспределенной чистой прибыли Общества, полученной за 2021 финансовый год, направив 50 031 367 (Пятьдесят миллионов тридцать одна тысяча триста шестьдесят семь) рублей 70 копеек на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества. Оставшуюся часть нераспределенной чистой прибыли Общества, полученной за 2021 финансовый год, оставить нераспределенной до принятия соответствующих рекомендаций Совета директоров и решения Общего собрания акционеров.
2. Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в размере 0,037197 рубля на одну обыкновенную акцию Общества. Выплата Обществом дивидендов осуществляется в безналичном порядке.
3. Установить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, является 05 декабря 2023 года.
4. Выплату дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 19 декабря 2023 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 17 января 2024 года.
ВОПРОС № 3: Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2022 года.
РЕШЕНИЕ: Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 года:
1. Чистая прибыль ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» по результатам 2022 года составила 96 217 984 (девяносто шесть миллионов двести семнадцать тысяч девятьсот восемьдесят четыре) рубля 69 копеек.
2. Часть чистой прибыли Общества по результатам 2022 года в размере 44 074 195 рублей 57 копеек распределена в качестве дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года решением годового Общего собрания акционеров Общества 23.06.2023 г. (Протокол №28 от 26 июня 2023 г.).
3. Оставшуюся часть чистой прибыли по результатам 2022 года в размере 52 143 789 рублей 12 копеек оставить нераспределенной.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 октября 2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 279 от 16 октября 2023 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55055-Е, дата его государственной регистрации 29.03.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0D9AJ7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам (Доверенность № 1975-юр от 20.06.2023 г.)
А.В. Шашков
3.2. Дата 16.10.2023г.