ПАО "Левенгук"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Левенгук"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 190005, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ИЗМАЙЛОВСКОЕ, ПР-КТ ИЗМАЙЛОВСКИЙ, Д. 22, К. 3, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 27-Н, КОМ. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1127847271177
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7839462305
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04329-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7839462305, http://http://www.levenhuk.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.12.2023
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) Эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) Эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
Дата проведения общего собрания участников (акционеров) Эмитента: 04 декабря 2022 г
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 11 ноября 2023 года.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
По вопросам № 1,2,3 повестки дня годового общего собрания акционеров кворум имеется.
Повестка дня общего собрания:
1) Уточнение к распределению прибыли за 2022 год, принятому на Годовом общем собрании акционеров 06 июня 2023 г.
2) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 9 месяцев 2023 финансового года.
3) Утверждение положения о вознаграждении членов Совета Директоров.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) Эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) Эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
“ЗА” 37 925 510 голосов
“ПРОТИВ” 13 900 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов
Кворум имеется.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания:
РЕШЕНИЕ:
Внести корректировку в распределение прибыли Общества за 2022 год. Добавить пункт:
- оставшуюся часть чистой прибыли за 2022 год в сумме 1 339 668, 00 рублей оставить нераспределенной.
По второму вопросу повестки дня:
Вопрос 2.1.
Результаты голосования:
“ЗА” 37 924 110 голосов
“ПРОТИВ” 400 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов
Кворум имеется.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания:
Утвердить распределение прибыли Общества за 9 месяцев 2023 года:
- направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества 14 399 680 рублей, в размере 0,272 руб. на одну обыкновенную акцию;
Вопрос 2.2.
Результаты голосования:
“ЗА” 37 939 010 голосов
“ПРОТИВ” 0 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 400 голосов
Кворум имеется.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания:
- выплату осуществить в денежной форме;
- установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 15 декабря 2023 года.
- срок выплаты дивидендов - не более 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
По третьему вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
“ЗА” 37 935 910 голосов
“ПРОТИВ” 400 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 3 100 голосов
Кворум имеется.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания:
Утвердить Положение о вознаграждении членов Совета директоров.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров с 09:30 до 18:00 по адресу: г. Санкт-Петербургул. Заставская, д.22, кор.2, литер А. а также во время проведения годового общего собрания. Информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут получить, представив соответствующее заявление, с просьбой выдать вышеуказанные документы, и оплатив стоимость копии.
Заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены Обществу по адресу: 190005, г. Санкт-Петербург, Измайловский проспект 22, литер А или переданы лично по указанному адресу.
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
04 декабря 2023 г. Протокол № 01-12/23
Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение принято Советом директоров эмитента 31.10.2023 года, Протокол № 01-10/23 от 31.10.2023 года.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров Эмитента: обыкновенные, именные бездокументарные акции;
серия ценных бумаг: для данного вида ценных бумаг не предусмотрено;
регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-04329-D от 13.08.2012 года;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JT7Y2. (CFI):ESVXFR
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Епифанов А.В.
3.2. Дата: 05.12.2023