ПАО “Совкомфлот”

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191186, г. Санкт-Петербург, набережная Реки Мойки, д. 3 корп. ЛИТЕР. А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739028712
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702060116
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10613-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11967; http://www.scf-group.ru//
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование (голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: внеочередное общее собрание акционеров проведено в форме заочного голосования 18 декабря 2023 года (дата окончания приема бюллетеней для голосования).
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по состоянию на 27 ноября 2023 года: 2 374 993 901.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 1 992 977 369.
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров общества правомочно (имеет кворум), поскольку в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум внеочередного общего собрания акционеров Общества имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 2 374 993 901.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П: 2 374 993 901.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 1 992 977 369, что составляет 83,91505 % от числа голосующих акций Общества.
Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) О распределении части нераспределенной прибыли ПАО «Совкомфлот» прошлых лет на выплату дивидендов по акциям ПАО «Совкомфлот» и о выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности ПАО «Совкомфлот» за девять месяцев 2023 года.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«ЗА»: 1 992 961 679 голосов
«ПРОТИВ»: 14 340 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 350 голосов
По первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров принято решение:
1.1. Направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Совкомфлот» часть учтенной на балансе ПАО «Совкомфлот» на 30 сентября 2023 года нераспределенной прибыли ПАО «Совкомфлот» прошлых лет в размере 4 050 602 149,13 руб.
1.2. Выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2023 года по обыкновенным акциям ПАО «Совкомфлот» в общей сумме 15 009 961 454,32 руб., в том числе 10 959 359 305,19 руб. за счет чистой прибыли ПАО «Совкомфлот», полученной по результатам девяти месяцев 2023 года, и 4 050 602 149,13 руб. за счет части нераспределенной прибыли прошлых лет, учтенной на балансе ПАО «Совкомфлот» на 30 сентября 2023 года, что составляет 6,32 руб. на одну обыкновенную акцию.
1.3. Определить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам девяти месяцев 2023 года:
дивиденды выплатить в денежной форме;
сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки.
1.4. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – на 20-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов внеочередным общим собранием акционеров ПАО «Совкомфлот» (7 января 2024 года).
1.5. Выплатить дивиденды номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в срок не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (не позднее 22 января 2024 года и 12 февраля 2024 года соответственно).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 20 декабря 2023 года, № 4.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10613-А; дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг: 27.11.2007; дата государственной регистрации выпуска: 22.08.1996; дата государственной регистрации дополнительного выпуска 22.11.2018; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JXNU8; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора - финансовый директор (Доверенность № СКФ-2022/0015 от 29.03.2022)
Вербо Александр Михайлович
3.2. Дата 20.12.2023г.