ПАО "Магнит"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «Магнит»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Солнечная, д.15, к.5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1032304945947
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 2309085638
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 60525-Р
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671;
https://www.magnit.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 29.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования):
28 декабря 2023 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 350072, Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, дом 15/5.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П:
по вопросу №1 «Утверждение годового отчета ПАО «Магнит» за 2021 год» – 101 911 355 голосов;
по вопросу №2 «Утверждение годового отчета ПАО «Магнит» за 2022 год» - 101 911 355 голосов;
по вопросу №3 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магнит» за 2021 год» - 101 911 355 голосов;
по вопросу №4 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магнит» за 2022 год» - 101 911 355 голосов;
по вопросу №5 «Утверждение распределения прибыли ПАО «Магнит» по результатам 2021 отчетного года» -101 911 355 голосов;
по вопросу №6 «Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Магнит» по результатам 2022 отчетного года» - 101 911 355 голосов;
по вопросу №7 «Избрание членов Совета директоров ПАО «Магнит» - 1 121 024 905 голосов (с учетом коэффициента кумулятивного голосования (11);
по вопросу №8 «О назначении аудиторской организации, привлекаемой для аудита отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности» - 101 911 355 голосов;
по вопросу №9 «О назначении аудиторской организации, привлекаемой для аудита отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности» - 101 911 355 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
по вопросу №1 «Утверждение годового отчета ПАО «Магнит» за 2021 год» – 58 887 911 4/5 голоса;
по вопросу №2 «Утверждение годового отчета ПАО «Магнит» за 2022 год» - 58 887 911 4/5 голоса;
по вопросу №3 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магнит» за 2021 год» - 58 887 911 4/5 голоса;
по вопросу №4 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магнит» за 2022 год» - 58 887 911 4/5 голоса;
по вопросу №5 «Утверждение распределения прибыли ПАО «Магнит» по результатам 2021 отчетного года» -58 887 911 4/5 голоса;
по вопросу №6 «Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Магнит» по результатам 2022 отчетного года» - 58 887 911 4/5 голоса;
по вопросу №7 «Избрание членов Совета директоров ПАО «Магнит» - 647 767 029 4/5 голосов (с учетом коэффициента кумулятивного голосования (11);
по вопросу №8 «О назначении аудиторской организации, привлекаемой для аудита отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности» - 58 887 911 4/5 голоса;
по вопросу №9 «О назначении аудиторской организации, привлекаемой для аудита отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности» - 58 887 911 4/5 голоса.
Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Магнит» за 2021 год.
2. Утверждение годового отчета ПАО «Магнит» за 2022 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магнит» за 2021 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магнит» за 2022 год.
5. Утверждение распределения прибыли ПАО «Магнит» по результатам 2021 отчетного года.
6. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Магнит» по результатам 2022 отчетного года.
7. Избрание членов Совета директоров ПАО «Магнит».
8. О назначении аудиторской организации, привлекаемой для аудита отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности.
9. О назначении аудиторской организации, привлекаемой для аудита отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
по вопросу 1 повестки дня «Утверждение годового отчета ПАО «Магнит» за 2021 год»:
«за» - 58 092 641 4/5 голоса, что составляет 98,65% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 38 836 голосов, что составляет 0,07% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 756 424 голоса, что составляет 1,28% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Принятое решение:
«Утвердить годовой отчет ПАО «Магнит» за 2021 год».
по вопросу 2 повестки дня «Утверждение годового отчета ПАО «Магнит» за 2022 год»:
«за» - 58 093 210 4/5 голоса, что составляет 98,65% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 38 492 голоса, что составляет 0,07% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 756 199 голосов, что составляет 1,28% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Принятое решение:
«Утвердить годовой отчет ПАО «Магнит» за 2022 год».
по вопросу 3 повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магнит» за 2021 год»:
«за» - 58 092 528 4/5 голоса, что составляет 98,65% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 38 970 голосов, что составляет 0,07% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 756 403 голоса, что составляет 1,28% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Принятое решение:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Магнит» за 2021 год».
по вопросу 4 повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магнит» за 2022 год»:
«за» - 58 092 868 4/5 голоса, что составляет 98,65% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 38 805 голосов, что составляет 0,07% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 756 228 голосов, что составляет 1,28% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Принятое решение:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Магнит» за 2022 год».
по вопросу 5 повестки дня «Утверждение распределения прибыли ПАО «Магнит» по результатам 2021 отчетного года»:
«за» - 57 957 819 4/5 голоса, что составляет 98,42% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 173 561 голос, что составляет 0,29% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 756 521 голос, что составляет 1,28% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Принятое решение:
«1. Чистую прибыль ПАО «Магнит» по результатам 2021 отчетного года оставить в качестве нераспределенной.
2. Дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «Магнит» по результатам 2021 отчетного года не выплачивать.»
по вопросу 6 повестки дня «Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Магнит» по результатам 2022 отчетного года»:
«за» - 58 848 930 4/5 голоса, что составляет 99,93380% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 38 962 голоса, что составляет 0,06616% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 9 голосов, что составляет 0,00002% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Принятое решение:
«1) Чистую прибыль ПАО «Магнит» по результатам 2022 отчетного года оставить в качестве нераспределенной;
2) Нераспределенную прибыль ПАО «Магнит» прошлых лет, в том числе ранее направленную на производственное развитие ПАО «Магнит», в размере 42 000 726 736,15 руб. восстановить и направить на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям ПАО «Магнит»;
3) Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «Магнит» в размере 42 000 726 736,15 руб., что составляет 412,13 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Магнит».
4) Выплату дивидендов произвести в следующем порядке:
а. выплату дивидендов осуществить в денежной форме;
б. установить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 11 января 2024 года;
в. выплату дивидендов осуществить в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации».
по вопросу 7 повестки дня «Избрание членов Совета директоров ПАО «Магнит»:
«за» предложенных кандидатов – 647 331 473 4/5 голоса, что составляет 99,9981% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против всех кандидатов» - 770 голосов, что составляет 0,0001% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу
«воздержался по всем кандидатам» - 11 495 голосов, что составляет 0,0018% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Голоса (с учетом коэффициента кумулятивного голосования (11), отданные «за» избрание соответствующего кандидата, распределились следующим образом:
1. Боброва Анна Николаевна – 48 317 344 голоса;
2. Буйлов Сергей Юрьевич – 65 317 427 голосов;
3. Витихович Маргарита Викторовна – 45 271 024 голоса;
4. Гаврилов Михаил Евгеньевич – 61 317 221 голос;
5. Дуличенко Наталья Анатольевна – 53 317 146 голосов;
6. Мелешина Анна Юрьевна – 66 317 546 голосов;
7. Морозов Андрей Владимирович – 13 418 333 голоса;
8. Пяткова Марина Сергеевна – 52 271 121 голос;
9. Рябова Анжела Владимировна – 57 271 018 голосов;
10. Семенов Юрий Павлович – 60 317 334 голоса;
11. Соколов Илья Игоревич – 49 019 898 голосов;
12. Циневич Максим Андреевич – 47 248 519 голосов;
13. Шевчук Александр Викторович – 27 911 467 голосов.
Принятое решение:
«Избрать Совет директоров ПАО «Магнит» в количестве 11 человек в составе:
1. Бобровой Анны Николаевны
2. Буйлова Сергея Юрьевича
3. Витихович Маргариты Викторовны
4. Гаврилова Михаила Евгеньевича
5. Дуличенко Натальи Анатольевны
6. Мелешиной Анны Юрьевны
7. Пятковой Марины Сергеевны
8. Рябовой Анжелы Владимировны
9. Семенова Юрия Павловича
10. Соколова Ильи Игоревича
11. Циневича Максима Андреевича
по вопросу 8 повестки дня «О назначении аудиторской организации, привлекаемой для аудита отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности»:
«за» - 55 416 522 4/5 голоса, что составляет 94,11% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 39 104 голоса, что составляет 0,07% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 3 432 275 голосов, что составляет 5,83% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Принятое решение:
«Назначить Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Фабер Лекс» (ИНН 2308052975, адрес: 350049, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красных партизан, д. 144/2) аудиторской организацией, привлекаемой для аудита отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета».
по вопросу 9 повестки дня «О назначении аудиторской организации, привлекаемой для аудита отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности»:
«за» - 55 416 682 4/5 голоса, что составляет 94,11% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 38 939 голоса, что составляет 0,07% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 3 432 280 голосов, что составляет 5,83% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Принятое решение:
«Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений - аудиторские услуги» (ИНН 7709383532, адрес: 115035, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1) аудиторской организацией, привлекаемой для аудита отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № б/н от «29» декабря 2023 года.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JKQU8, регистрационный номер 1-01-60525-Р от 4 марта 2004 года, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.
3. Подпись
3.1. ПАО «Магнит»
3.2. Дата «29» декабря 2023 г.