ПАО "Группа Черкизово"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Группа Черкизово»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 142931, Московская область, г. о. Кашира, д. Топканово, тер. Мясопереработка, ул. Черкизовская, д. 1, стр. 1, кабинет 206
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1057748318473
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7718560636
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 10797-A
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 19 февраля 2024 года
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В соответствии с подпунктом 10.6.5 пункта 10.6. статьи 10 Устава Общества кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется и составляет 100 (Сто) процентов.
По вопросу № 6. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2023 год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 9.
«Против» - 0.
«Воздержался» - 0.
Решение принято.
По вопросу № 7. О рекомендациях по распределению прибыли Общества и выплате дивидендов за 2023 отчетный год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 9.
«Против» - 0.
«Воздержался» - 0.
Решение принято.
По вопросу № 8. О вынесении на годовое Общее собрание акционеров вопроса об утверждении внутреннего документа Общества, регулирующего деятельность органа управления Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 9.
«Против» - 0.
«Воздержался» - 0.
Решение принято.
По вопросу № 9. О вынесении на годовое Общее собрание акционеров вопроса об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 9.
«Против» - 0.
«Воздержался» - 0.
Решение принято.
По вопросу № 19. Об утверждении Положения о Программе долгосрочного вознаграждения работников ПАО «Группа Черкизово» (Программа LTI Стандарт 2023-2025).
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 9.
«Против» - 0.
«Воздержался» - 0.
Решение принято.
По вопросу № 20. О Правлении Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 9.
«Против» - 0.
«Воздержался» - 0.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 6. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2023 год.
Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2023 год (Приложение № 2 к Протоколу).
По вопросу № 7. О рекомендациях по распределению прибыли Общества и выплате дивидендов за 2023 отчетный год.
Утвердить следующие рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам 2023 отчетного года, в том числе по размеру дивиденда по размещенным акциям Общества и порядку его выплаты:
«Выплатить дивиденды по результатам 2023 отчетного года, в денежной форме в размере 205 рублей 38 копеек на одну обыкновенную акцию Общества.
Размер объявляемых дивидендов включает в себя удерживаемые с акционеров Общества налоги.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 07 апреля 2024 года.
Установить срок выплаты дивидендов:
- номинальным держателям до 19 апреля 2024 года;
- иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, до 16 мая 2024 года.
Выплатить дивиденды в денежной форме в российских рублях.»
По вопросу № 8. О вынесении на годовое Общее собрание акционеров вопроса об утверждении внутреннего документа Общества, регулирующего деятельность органа управления Общества.
Вынести на годовое Общее собрание акционеров вопрос об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Группа Черкизово» в новой редакции (редакция № 5) (Приложение № 3 к Протоколу).
По вопросу № 9. О вынесении на годовое Общее собрание акционеров вопроса об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.
Вынести на годовое Общее собрание акционеров вопрос об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества в новой редакции (редакция № 8) (Приложение № 4 к Протоколу).
По вопросу № 19. Об утверждении Положения о Программе долгосрочного вознаграждения работников ПАО «Группа Черкизово» (Программа LTI Стандарт 2023-2025).
В соответствии с рекомендациями комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества перенести рассмотрение данного вопроса Повестки дня на следующее заседание Совета директоров.
По вопросу № 20. О Правлении Общества.
Информация не раскрывается на основании постановлений Правительства РФ:
- № 1102 от 04.07.2023 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»»;
- № 1587 от 28.09.2023 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»».
2.3. В случае принятия советом директоров эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны:
- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица;
- доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом.
Информация не раскрывается на основании постановлений Правительства РФ:
- № 1102 от 04.07.2023 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»»;
- № 1587 от 28.09.2023 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 16 февраля 2024 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 19 февраля 2024 года, Протокол № 16/224д.
2.6. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-02-10797-A от 10.07.2007, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JL4R1. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Группа Черкизово» _______________ С.И. Михайлов
(подпись)
3.2. Дата: «19» февраля 2024 г. М.П.