ПАО Московская Биржа

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125009, город Москва, пер. Большой Кисловский, д. 13
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027739387411
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7702077840
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 08443-Н
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=43;
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 05.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Число членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, участвовавших в заседании, составило более половины от числа избранных членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа. В соответствии с пунктом 12.6. Устава ПАО Московская Биржа кворум для проведения заседания имелся
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Внести изменения в повестку дня заседания Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 05 марта 2024 года, изложив ее в следующей редакции:
1. О результатах деятельности Комиссий Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.
2. О корпоративных ценностях Группы «Московская Биржа».
3. О стратегических направлениях ПАО Московская Биржа.
4. Об основных направлениях развития информационных технологий Группы «Московская Биржа».
5. О рассмотрении Отчета по рискам Группы «Московская Биржа» за 4 квартал 2023 года и за 2023 год, одобрении результатов оценки эффективности функционирования системы управления рисками и утверждении показателей эффективности системы управления рисками ПАО Московская Биржа.
6. О резервном центре ПАО Московская Биржа.
7. Об Отчете Руководителя Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа о результатах деятельности Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа в 2023 году.
8. О внесении изменений в План работы Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа на 1-2 кварталы 2024 года.
9. О численности и структуре Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа.
10. О соответствии кандидатов в Наблюдательный совет ПАО Московская Биржа критериям независимости и включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет ПАО Московская Биржа на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа в 2024 году.
11. О подготовке к годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2024 году:
11.1. О рекомендациях Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа по определению размера дивидендов ПАО Московская Биржа, подлежащих выплате по результатам 2023 года.
11.2. О рекомендациях Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2024 году по вопросам повестки дня:
1. Назначение аудиторской организации ПАО Московская Биржа;
2. Утверждение Устава Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции;
3. Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа;
4. Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.
12. О созыве и проведении годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2024 году.
13. Об определении размера оплаты услуг аудитора по договору с ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» на аудит финансовой отчетности и отдельных аспектов финансово-хозяйственной деятельности ПАО Московская Биржа.
14. О несоответствии члена Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа критериям независимости.
15. О составе Комиссии по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.
2.2.2. По вопросу 10 повестки дня: «О соответствии кандидатов в Наблюдательный совет ПАО Московская Биржа критериям независимости и включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет ПАО Московская Биржа на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа в 2024 году»:
По итогам проведенного анализа потребностей в области профессиональной квалификации, опыта и навыков, а также оценки представленных кандидатов в Наблюдательный совет (включая наличие у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, независимости, отсутствия конфликта интересов) и с учетом планирования преемственности, включить в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет ПАО Московская Биржа на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа в 2024 году следующих кандидатов, соответствующих требованиям законодательства РФ и нормативных правовых актов, а также представивших письменные согласия на их выдвижение и избрание в Наблюдательный совет:
- по предложению акционера ПАО Московская Биржа, владеющего более 2% акций, - Банка России:
Вьюгин Олег Вячеславович,
Швецов Сергей Анатольевич,
Горегляд Валерий Павлович.
- по инициативе Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа:
Магомедов Александр Багабутинович,
Матовников Михаил Юрьевич,
Медведев Василий Викторович,
Морозов Александр Владимирович,
Починок Марина Руслановна,
Прокофьев Станислав Евгеньевич,
Шаповалов Владимир Владимирович.
2.2.3. По вопросу 11.1 повестки дня: «О рекомендациях Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа по определению размера дивидендов ПАО Московская Биржа, подлежащих выплате по результатам 2023 года»:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2024 году принять решение о выплате по результатам 2023 отчетного года дивидендов по размещенным акциям ПАО Московская Биржа на общую сумму 39 495 565 296,30 рубля, определив следующий размер дивиденда по акциям ПАО Московская Биржа: 17,35 рубля на одну обыкновенную именную акцию (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов) ПАО Московская Биржа.
Результаты голосования: решения приняты.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05.03.2024
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: дата составления протокола - 05.03.2024, протокол № 22
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на получение дивидендов: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-05-08443-Н, дата государственной регистрации выпуска 16.09.2011, ISIN код RU000A0JR4A1
3. Подпись
3.1. Директор Департамента корпоративного
управления ПАО Московская Биржа А.М. Каменский
(доверенность № МБ-ДВ-2022-0102/1 от 07.10.2022)
3.2. Дата: "05" марта 2024 г.