ПАО «Группа Позитив»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Группа Позитив»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107061, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Преображенское, Преображенская пл., д. 8,помещ. 60
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5177746006510
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9718077239
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 85307-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38538 ; https://positive.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
Количественный состав Совета директоров Общества — 9 (девять) членов Совета директоров Общества. В заседании приняло участие (получены бюллетени в установленный срок) — 9 (девять) членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества в форме заочного голосования и принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Решения приняты единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заочном голосовании Совета директоров.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «О подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества»:
«ЗА» - 9 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты»:
«ЗА» - 9 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества «О подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества»:
В связи с подготовкой к внеочередному Общему собранию акционеров Общества, проводимому 9 апреля 2024 года (далее – «Собрание»), созванному решением Совета директоров Общества от 4 марта 2024 года (протокол Совета директоров Общества от 5 марта 2024 года № 28) утвердить:
1) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания:
(i) проекты решений Собрания по вопросам повестки дня;
(ii) пояснительная записка по вопросам повестки дня Собрания;
(iii) рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
2) форму и текст бюллетеня для голосования в соответствии с приложением № 1;
3) формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в соответствии с приложением № 2.
По вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества «О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты»:
1. Рекомендовать Собранию дивиденд по результатам первого квартала 2024 года по размещенным обыкновенным акциям Общества (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-85307-Н от 13 ноября 2017 года) в размере 47 рублей 30 копеек на одну акцию (далее – «Дивиденды»).
2. Выплату объявленных Дивидендов произвести в денежной форме, в безналичном порядке, в сроки, установленные Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – «Закон об акционерных обществах»).
3. Предложить Собранию, в соответствии с пунктом 3 статьи 42 Закона об акционерных обществах, установить 20 апреля 2024 года (конец операционного дня) в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение Дивидендов.
4. Рекомендовать Собранию принять решение о выплате дивидендов с учетом Дивидендной политики Общества, при условии отсутствия ограничений, установленных статьей 43 Закона об акционерных обществах, а также с учетом размера чистой прибыли Общества по итогам первого квартала 2024 года
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «14» марта 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «Группа Позитив» от «15» марта 2024 г. №29.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-85307-H от «13» ноября 2017 года, ISIN: RU000A103X66, CFI: ESVXFR, код ценной бумаги POSI.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ((По доверенности от 15.03.2024 №11))
Ю.С. Сазыкина
3.2. Дата 15.03.2024г.