ПАО "МРСК Северного Кавказа"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МРСК Северного Кавказа"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18
1.4. ОГРН эмитента: 1062632029778
1.5. ИНН эмитента: 2632082033
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34747-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) – годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – 19 июня 2013 года;
место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – г. Пятигорск, ул. Первая Бульварная, д. 17, конференц-зал гостиницы «Бештау»;
время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – 10 часов 00 минут по московскому времени;
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования - по одному из следующих адресов:
- 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, ЗАО «СТАТУС».
- 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18, ОАО «МРСК Северного Кавказа».
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента – для участия в годовом общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности 43 969 432 голосами размещенных голосующих акций ОАО «МРСК Северного Кавказа», что составляет 78,387% от общего числа голосов размещенных голосующих акций ОАО «МРСК Северного Кавказа», кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
По первому вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года»:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по вопросу повестки дня:
«За» 43 968 096 (99,997%)
«Против» 0 (0%)
«Воздержался» 0 (0%)

По второму вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества»:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по вопросу повестки дня:
№/Ф.И.О. кандидата/Должность (на момент выдвижения кандидата)/Количество голосов «ЗА»
1. Айрапетян Арман Мушегович, Начальник Департамента управления собственностью ОАО «Холдинг МРСК»: 43 761 861 (9,048%)
2. Варламов Николай Николаевич Заместитель, Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»: 43 764 629 (9,049%)
3. Варварин Александр Викторович, Управляющий директор по корпоративным отношениям и правовому обеспечению РСПП: 43 762 129 (9,048%)
4. Гурьянов Денис Львович, Директор по корпоративной политике ОАО «Холдинг МРСК»: 43 760 979 (9,048%)
5. Демидов Алексей Владимирович, Член Правления, Первый заместитель Исполнительного директора ОАО «Холдинг МРСК»: 43 763 030 (9,048%)
6. Левитская Алина Афакоевна, Ректор Северо-Кавказского Федерального Университета: 43 763 854 (9,048%)
7. Лихов Хасан Муштафаевич, Заместитель Директора Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России: 43 763 179 (9,048%)
8. Мангаров Юрий Николаевич, Заместитель Исполнительного директора - Руководитель Аппарата ОАО «Холдинг МРСК»: 43 761 129 (9,048%)
9. Сельцовский Петр Андреевич, Исполняющий обязанности Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа»: 43 790 293 (9,054%)
10. Черезов Андрей Владимирович, Член Правления, Главный инженер, Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»: 43 768 321 (9,049%)
11. Шукшин Владимир Семенович, Заместитель исполнительного директора по безопасности ОАО «Холдинг МРСК»: 45 696 531 (9,448%)
Против всех кандидатов проголосовало: 0 (0%)
Воздержалось (по всем кандидатам): 0 (0%)

По третьему вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
Ф.И.О. кандидата / «За» / «Против» / «Воздержался»
Кабизьскина Елена Александровна: 43 791 709 (99,596%) / 176 453 (0,401%) / 0 (0%)
Мешалова Галина Ивановна: 43 966 315 (99,993%) / 0 (0%) / 1 347 (0,003%)
Буняева Мария Викторовна: 43 967 072 (99,995%) / 590 (0,001%) / 0 (0%)
Катина Анна Юрьевна: 43 967 662 (99,996%) / 0 (0%) / 0 (0%)
Гайченя Иван Алексеевич: 43 791 709 (99,596%) / 176 453 (0,401%) / 0 (0%)

По четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по вопросу повестки дня:
«За» 43 967 309 (99,995%)
«Против» 0 (0%)
«Воздержался» 163 (0,001%)

Решение, принятое по вопросу №1 повестки дня:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год, тыс. руб.:
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 641 385
Распределить на:
Резервный фонд -
Прибыль на развитие 481 039
Дивиденды 160 346
Погашение убытков прошлых лет -
3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года в размере 2,8586 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Решение, принятое по вопросу №2 повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
№/Ф.И.О. кандидата/Должность (на момент выдвижения кандидата)
1. Айрапетян Арман Мушегович,Начальник Департамента управления собственностью ОАО «Холдинг МРСК»
2. Варламов Николай Николаевич, Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
3. Варварин Александр Викторович, Управляющий директор по корпоративным отношениям и правовому обеспечению РСПП
4. Гурьянов Денис Львович, Директор по корпоративной политике ОАО «Холдинг МРСК»
5. Демидов Алексей Владимирович, Член Правления, Первый заместитель Исполнительного директора ОАО «Холдинг МРСК»
6. Левитская Алина Афакоевна, Ректор Северо-Кавказского Федерального Университета
7. Лихов Хасан Муштафаевич, Заместитель Директора Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России
8. Мангаров Юрий Николаевич, Заместитель Исполнительного директора - Руководитель Аппарата ОАО «Холдинг МРСК»
9. Сельцовский Петр Андреевич, Исполняющий обязанности Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа»
10. Черезов Андрей Владимирович, Член Правления, Главный инженер, Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
11. Шукшин Владимир Семенович, Заместитель исполнительного директора по безопасности ОАО «Холдинг МРСК»

Решение, принятое по вопросу №3 повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
№/Ф.И.О. кандидата/Должность (на момент выдвижения кандидата)
1. Кабизьскина Елена Александровна, Заместитель начальника Департамента контроля и ревизий ОАО «ФСК ЕЭС»
2. Мешалова Галина Ивановна, Главный эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»
3. Буняева Мария Викторовна, Ведущий эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»
4. Катина Анна Юрьевна, Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
5. Гайченя Иван Алексеевич, Первый заместитель Директора по безопасности ОАО «ФСК ЕЭС»

Решение, принятое по вопросу №4 повестки дня:
Утвердить аудитором Общества ЗАО «КПМГ».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – Протокол от 21.06.2013 № 13.

3. Подпись:
3.1. Исполняющий обязанности Генерального директора ОАО "МРСК Северного Кавказа" ______________ Сельцовский Петр Андреевич
3.2. Дата подписи: 21.06.2013 г.             М.П.