ПАО "Группа Черкизово"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Группа Черкизово»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 142931, Московская область, г. о. Кашира, д. Топканово, тер. Мясопереработка, ул. Черкизовская, д. 1, стр. 1, кабинет 206
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1057748318473
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7718560636
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 10797-A
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 28 марта 2024 года
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения общего собрания акционеров: 27.03.2024;
- место проведения общего собрания участников акционеров: сведения не указываются для данной формы проведения общего собрания;
- время проведения общего собрания акционеров эмитента: сведения не указываются для данной формы проведения общего собрания.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее число голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества (всех размещенных голосующих акций Общества), имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества по вопросам № 1-6, 8 повестки дня: 42 222 042 (Сорок два миллиона двести двадцать две тысячи сорок два).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам № 1-6, 8 повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П: 42 175 081 и 1/3 (Сорок два миллиона сто семьдесят пять тысяч восемьдесят один и одна треть).
Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в Общем собрании акционеров Общества по вопросам № 1-6, 8 повестки дня: 40 763 824 (Сорок миллионов семьсот шестьдесят три тысячи восемьсот двадцать четыре).
Общее собрание акционеров Общества правомочно по вопросам повестки дня № 1-6, 8 (имеется кворум 96,653812%).
Общее число голосов, которыми обладали акционеры, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества по вопросу № 7 повестки дня: 379 998 378 (Триста семьдесят девять миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч триста семьдесят восемь).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 7 повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П: 379 575 732 (Триста семьдесят девять миллионов пятьсот семьдесят пять тысяч семьсот тридцать два).
Число голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в Общем собрании акционеров Общества по вопросу № 7 повестки дня: 366 874 416 (Триста шестьдесят шесть миллионов восемьсот семьдесят четыре тысячи четыреста шестнадцать).
Общее собрание акционеров Общества правомочно по вопросу № 7 повестки дня (имеется кворум 96,653812%).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества.
2. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.
3. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год.
5. О распределении прибыли Общества и выплате дивидендов за 2023 год.
6. О количественном составе Совета директоров Общества.
7. Об избрании Совета директоров Общества.
8. О назначении аудиторской организации Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По 1 вопросу повестки дня собрания:
За: 40 762 459 (99,996651%);
Против: 246 (0,000603%);
Воздержался: 1 106 (0,002713%);
Недействительные: 13 (0,000031%);
По иным основаниям: 0 (0,000000%).
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Группа Черкизово» (редакция № 5).
По 2 вопросу повестки дня собрания:
За: 40 757 102 (99,983509%);
Против: 889 (0,002180%);
Воздержался: 5 739 (0,014078%);
Недействительные: 94 (0,000230%);
По иным основаниям: 0 (0,000000%).
Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Группа Черкизово» (редакция № 8).
По 3 вопросу повестки дня собрания:
За: 40 762 902 (99,997738%);
Против: 2 (0,000004%);
Воздержался: 851 (0,002087%);
Недействительные: 69 (0,000169%);
По иным основаниям: 0 (0,000000%).
Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2023 отчетного года.
По 4 вопросу повестки дня собрания:
За: 40 762 824 (99,997546%);
Против: 1 (0,000002%);
Воздержался: 929 (0,002278%);
Недействительные: 70 (0,000171%);
По иным основаниям: 0 (0,000000%).
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2023 отчетного года.
По 5 вопросу повестки дня собрания:
За: 40 763 341 (99,998815%);
Против: 386 (0,000946%);
Воздержался: 27 (0,000066%);
Недействительные: 70 (0,000171%);
По иным основаниям: 0 (0,000000%).
Выплатить дивиденды по результатам 2023 отчетного года, в денежной форме в размере 205 рублей 38 копеек на одну обыкновенную акцию Общества.
Размер объявляемых дивидендов включает в себя удерживаемые с акционеров Общества налоги.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 07 апреля 2024 года.
Установить срок выплаты дивидендов:
- номинальным держателям до 19 апреля 2024 года;
- иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров до 16 мая 2024 года.
Выплатить дивиденды в денежной форме в российских рублях.
По 6 вопросу повестки дня собрания:
За: 40 762 618 (99,997041%);
Против: 285 (0,000699%);
Воздержался: 851 (0,002087%);
Недействительные: 70 (0,000171%);
По иным основаниям: 0 (0,00000%).
Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 9 (Девяти) членов.
По 7 вопросу повестки дня собрания:
Информация не раскрывается на основании постановлений Правительства РФ:
- № 1102 от 04.07.2023 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»»;
- № 1587 от 28.09.2023 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»».
По 8 вопросу повестки дня собрания:
За: 40 762 209 (99,996038%);
Против: 297 (0,000728%);
Воздержался: 1 193 (0,002926%);
Недействительные: 125 (0,000306%);
По иным основаниям: 0 (0,000000%).
Назначить аудиторской организацией Общества для осуществления проверки деятельности Общества по результатам 2024 отчетного года Акционерное общество «Деловые Решения и Технологии» (ОГРН 1027700425444).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28.03.2024, протокол № 27/324а.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-02-10797-A от 10.07.2007, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JL4R1. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Группа Черкизово» _______________ С.И. Михайлов
(подпись)
М.П.
3.2. Дата: «28» марта 2024 г.