МД МЕДИКАЛ ГРУП ИНВЕСТМЕНТС ПЛС
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение
о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента МД МЕДИКАЛ ГРУП ИНВЕСТМЕНТС ПЛС
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Не применимо
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) Не применимо
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 9909419596
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России Не применимо
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38301
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 29 марта 2024 года
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
В заседании Совета директоров приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров из 6 (шести) избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №6 «Повестка годового общего собрания акционеров (ГОСА), рекомендации ГОСА и уведомление участников ГОСА»:
«ЗА» - Курцер Марк Аркадьевич, Устименко Виталий Александрович, Лукина Татьяна Борисовна, Калугин Сергей Борисович, Меклер Владимир Александрович, Кудимов Юрий Александрович.
«ПРОТИВ» - НЕТ
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.
Решения приняты.
2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу повестки дня №6 «Повестка годового общего собрания акционеров (ГОСА), рекомендации ГОСА и уведомление участников ГОСА»:
A) Одобрить включение следующих вопросов в повестку ГОСА:
1. Рассмотреть и утвердить консолидированную финансовую отчетность Компании за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2023, а также отчеты директоров и независимого аудитора;
2. Назначить Акционерное общество KЭПТ аудитором Компании за 2024 год, занимать должность до завершения следующего годового общего собрания акционеров. Компании и уполномочить Совет директоров определять размер вознаграждения аудиторов;
3. Одобрить кандидатуру Владимира Меклера в качестве независимого неисполнительного директора Компании и Председателя Совета директоров без вознаграждения до завершения Годового общего собрания Компании, которое состоится в 2025 году;
4. Одобрить кандидатуру Марка Курцера в качестве исполнительного директора Компании без вознаграждения до завершения Годового общего собрания Компании, которое состоится в 2025 году;
5. Одобрить кандидатуру Сергея Калугина в качестве старшего независимого неисполнительного директора Компании с вознаграждением 4 000 000 рублей до завершения Годового общего собрания Компании, которое состоится в 2025 году;
6. Назначить Татьяну Лукину в качестве независимого неисполнительного директора Компании с вознаграждением 1 500 000 рублей до завершения Годового общего собрания Компании, которое состоится в 2025 году;
7. Назначить Виталия Устименко в качестве независимого неисполнительного директора Компании с вознаграждением 1 500 000 рублей в год до завершения Годового общего собрания Компании, которое состоится в 2025 году.
8. Назначить Юрия Кудимова в качестве независимого неисполнительного директора Компании с вознаграждением 1 500 000 рублей в год до завершения Годового общего собрания Компании, которое состоится в 2025 году;
9. Как предлагается в отчете директоров, выплата дивидендов из прибыли, полученной в течение 2023 года, настоящим не утверждается в связи с ограничениями осуществления выплат до окончания процесса редомициляции Компании;
10. Утвердить специальным решением, что действующие Меморандум и Устав Общества заменяются новым уставом, составленным по существу и форме проекта, рассмотренного и принятого акционерами, с даты регистрации Компании в качестве международной компании публичного акционерного общества в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации с незначительными правками, дополнениями или изменениями, которые Директора сочтут необходимыми.
B) Рекомендовать для утверждения общим собранием:
• предлагаемых кандидатов в Совет директоров;
• не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года в связи с ограничениями осуществления выплат до окончания процесса редомициляции Компании.
C) Утвердить дату закрытия реестра для участия в ГОСА – 29 марта 2024. Последней датой приема результатов голосования владельцев ГДР станет 24 апреля 2024 года.
D) Информирование акционеров будет сделано через:
• Объявление на сайте Компании (https://www.mcclinics.ru/investors/annualgeneralmeeting/)
• Уведомление владельцев ГДР через RCS Issuer Services S.AR.L.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.03.2024г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № б/н от 29.03.2024г.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
обыкновенные документарные акции MD MEDICAL GROUP INVESTMENTS PLC / МД МЕДИКАЛ ГРУП ИНВЕСТМЕНТС ПЛС, международный идентификационный код ценной бумаги (ISIN): CY0103742215, код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVTFR;
глобальные депозитарные расписки, представляющие обыкновенные документарные акции MD MEDICAL GROUP INVESTMENTS PLC / МД МЕДИКАЛ ГРУП ИНВЕСТМЕНТС ПЛС, международный идентификационный код ценной бумаги (ISIN), присвоенный глобальным депозитарным распискам для выпусков по Положению S: US55279C2008, код классификации финансовых инструментов (CFI): EDSXFR.
2.6. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, являющегося акционерным обществом, решения о включении в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента кандидатов, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому кандидату в совет директоров (наблюдательный совет) эмитента дополнительно должны быть указаны его фамилия, имя, отчество (последнее при наличии):
• Меклер Владимир Александрович,
• Курцер Марк Аркадьевич,
• Калугин Сергей Борисович,
• Лукина Татьяна Борисовна,
• Устименко Виталий Александрович,
• Кудимов Юрий Александрович.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор М.А. Курцер
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата «01» апреля 2024 г.
English (US) 