ПАО "МРСК Центра и Приволжья"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента» и
Сообщение об инсайдерской информации
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, в том числе о повестке дня, дате проведения, дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья»
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д.33
1.4. ОГРН эмитента 1075260020043
1.5. ИНН эмитента 5260200603
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 12665-Е
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/?id=2933
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое Общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата проведения: 18 июня 2013 года.
место проведения: г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33.
время проведения: 11 часов 00 минут по местному времени.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 112 697 817 043.
Для участия в общем собрании зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 100 953 427 544 голосами, что составляет 89.5789% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 98 487 172 595 97.5570
ПРОТИВ 1 582 979 0.0016
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 2 459 284 230 2.4361
Не голосовали 1 195 774
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 4 191 966.
Принято решение:
1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2012 года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год, тыс. руб.:
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 1 915 769
Распределить на:
Резервный фонд - 0
Прибыль на развитие – 1 436 803
Дивиденды – 478 966
3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года в размере 0,00425 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме не позднее 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
Вопрос № 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования:
кумулятивные голоса распределились следующим образом:
1. Варламов Николай Николаевич «ЗА» 82 249 531 850
2. Васильев Сергей Борисович «ЗА» 30 022 566
3. Гуревич Дмитрий Михайлович «ЗА» 82 312 173 284
4. Демин Сергей Александрович «ЗА» 82 233 814 922
5. Калоева Мадина Валерьевна «ЗА» 82 354 650 786
6. Хвалин Игорь Владимирович «ЗА» 6 930 589 143
7. Комаров Валентин Михайлович «ЗА» 36 285 174
8. Корсунов Павел Юрьевич «ЗА» 80 597 540 480
9. Прохоров Егор Вячеславович «ЗА» 82 262 341 789
10. Ушаков Евгений Викторович «ЗА» 82 753 113 327
11. Черментеева Юлия Петровна «ЗА» 82 245 113 509
12. Чистяков Владимир Сергеевич «ЗА» 98 816 333 915
13. Бранис Александр Маркович «ЗА» 98 453 242 758
14. Спирин Денис Александрович «ЗА» 3 379 876
15. Филькин Роман Алексеевич «ЗА» 98 400 470 896
16. Куликов Денис Викторович «ЗА» 150 574 931 576
17. Шевчук Александр Викторович «ЗА» 12 554 659
18. Федоров Демид Вадимович «ЗА» 1 230 461
19. Ремес Сеппо Юха «ЗА» 2 434 159
« ПРОТИВ» всех кандидатов 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 48 797 034
Не голосовали по всем кандидатам 81 864 049
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 87 286 771.
Принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в составе (должности указаны на момент выдвижения кандидата):
1. Варламов Николай Николаевич - Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
2. Гуревич Дмитрий Михайлович - Заместитель исполнительного директора ОАО «Холдинг МРСК»
3. Демин Сергей Александрович - Первый заместитель генерального директора филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Центра – главный инженер
4. Калоева Мадина Валерьевна - Заместитель Директора Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России
5. Прохоров Егор Вячеславович - Директор по финансам ОАО «Холдинг МРСК»
6. Ушаков Евгений Викторович - Генеральный директор ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
7. Черментеева Юлия Петровна - Заместитель начальника Департамента правового обеспечения ОАО «Холдинг МРСК»
8. Чистяков Владимир Сергеевич - Первый заместитель генерального директора ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз»
9. Бранис Александр Маркович - Директор компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»
10. Филькин Роман Алексеевич - Со-директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»
11. Куликов Денис Викторович - Исполнительный директор Некоммерческой организации Ассоциации по защите прав инвесторов
Вопрос № 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования:
№ п/п Фамилия, имя, отчество
кандидата Итоги голосования
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
Число голосов % Число голосов % Число голосов % Число голосов %
1. Лелекова Марина Алексеевна 59 424 293 503 58.9322 30 939 050 169 30.6829 9 824 526 731 9.7432 645 907 685 0.6406
2. Мешалова Галина Ивановна 8 905 251 069 8.8315 24 660 679 242 24.4565 66 621 739 766 66.0701 646 108 011 0.6408
3. Богачев Игорь Юрьевич 71 085 374 416 70.4967 19 905 327 705 19.7405 9 822 696 868 9.7414 20 379 099 0.0202
4. Ожерельев Алексей Александрович 59 607 069 393 59.1135 30 748 370 663 30.4938 9 823 208 922 9.7419 655 129 110 0.6497
5. Шипачев Константин Анатольевич 64 326 768 513 63.7941 26 021 400 759 25.8059 9 829 601 726 9.7482 656 007 090 0.6506
6. Покровский Сергей Вадимович 67 654 679 314 67.0945 22 700 874 862 22.5129 9 826 639 919 9.7453 651 583 993 0.6462
7. Половнев Игорь Георгиевич 38 947 302 816 38.6248 1 666 997 016 1.6532 59 569 690 233 59.0764 649 788 023 0.6444
Не голосовали 1 195 774
Принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе (должности указаны на момент выдвижения кандидата):
1. Лелекова Марина Алексеевна - Начальник Департамента контроля и ревизий ОАО «ФСК ЕЭС»
2. Богачев Игорь Юрьевич - Ведущий эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»
3. Ожерельев Алексей Александрович - Советник Аппарата исполнительного директора ОАО «Холдинг МРСК»
4. Шипачев Константин Анатольевич - Начальник службы информационно-аналитического обеспечения ОАО «ФСК ЕЭС»
5. Покровский Сергей Вадимович - Заместитель Исполнительного директора Некоммерческой организации Ассоциации по защите прав инвесторов
Вопрос № 4. Об утверждении аудитора Общества.
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 98 178 840 831 97.2516
ПРОТИВ 1 624 657 0.0016
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 2 768 746 666 2.7426
Не голосовали 1 195 774
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 3 019 616.
Принято решение:
Утвердить аудитором Общества ЗАО «КПМГ».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
18.06.2013 г. № 7.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» ______________ Л.А. Подольская
3.2. Дата «18» июня 2013 г.
English (US) 